1. 1证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2023-006科德数控股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2023年1月12日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。
3. 同日，公司分别召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事；公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及公司监事会主席，聘任了公司高级管理人员。
4. 现将有关情况公告如下：一、董事会换届选举情况（一）董事换届选举情况2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、杨喜荣先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事，选举赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生为公司第三届董事会独立董事。
5. 本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
6. 第三届董事会董事的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。
7. 2（二）董事长选举情况2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举于本宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
8. （三）董事会各专门委员会选举情况2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：1、选举于本宏先生、陈虎先生、赵万华先生公司第三届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）；2、选举赵万华先生、于本宏先生、赵明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中赵万华先生为提名委员会主任委员（召集人）；3、选举孙继辉女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙继辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；4、选举赵明先生、朱莉华女士、孙继辉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
9. 以上第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
10. 二、监事会换届选举情况（一）监事换届选举情况2023年1月12日，公司召开职工代表大会，选举王大伟先生为公司第三届监事会职工代表监事；同日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积3投票制的方式，选举王建军先生、王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
11. 上述监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
12. 公司非职工代表监事的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081），公司职工代表监事的个人简历详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（）披露的《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。
13. （二）监事会主席选举情况2023年1月12日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举王大伟先生为第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
14. 三、高级管理人员聘任情况2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈虎先生为公司总经理，聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理，聘任殷云忠女士为公司财务总监，聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
15. 公司总经理陈虎先生、董事会秘书朱莉华女士的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081），公司副总经理及财务总监的个人简历详见附件。
16. 上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
其中，董事会秘书朱莉华4女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《科德数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会2023年1月13日5附件：高级管理人员简历李经明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连机械工业职工大学机械制造专业，大专学历。
1981年至2002年，历任大连机床厂新品车间技术员、加工中心车间主任；2002年至2008年，任大连大力电脑机床有限公司生产部长；2008年6月至今，任科德数控股份有限公司副总经理。
汤洪涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学软件工程专业，本科学历。
2005年7月至2014年5月，历任大连光洋科技集团有限公司工程师、数控应用所所长；2014年5月至今，历任科德数控股份有限公司营销副总经理兼市场部部长，现任科德数控股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。
李文庆，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁师范大学电子信息工程专业，本科学历。
2004年7月至2015年4月，任大连光洋科技集团有限公司职员；2015年5月至今，历任科德数控股份有限公司研究院常务副院长、副总经理兼研究院院长。
殷云忠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于郑州航空工业管理学院统计专业，具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。
1989年至1996年，就职于中国东北光华投资开发有限公司；1996年至2007年，就职于大连富华房地产有限公司；2007年至2013年，就职于大连美明外延片科技有限公司；2013年至2019年，就职于大连光洋科技集团有限公司；2020年1月至2021年7月，就职于科德数控股份有限公司任财务部副部长；2021年8月至今，就职于科德数控股份有限公司任财务部部长；2021年11月至今，就职于科德数控股份有限公司任财务总监。
