1. 证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2023-004四川中光防雷科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年1月13日在公司以现场表决的方式召开。
3. 经全体董事同意，本次会议免于提前五日通知。
4. 本次会议应到董事7名，实到董事6名，因董事长王雪颖女士参加四川省政治协商会议，不能参加并主持董事会会议，经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。
5. 董事长王雪颖女士书面委托董事周辉先生代为参会投票表决。
6. 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
7. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》同意选举王雪颖女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
8. 其个人简历详见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。
9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10. 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》董事会各专门委员会委员的选举情况如下：（1）董事会战略委员会由董事王雪颖女士、董事周辉先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中王雪颖女士任主任委员。
11. （2）董事会审计委员会由独立董事邓博夫先生、独立董事李龙先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中邓博夫先生任主任委员。
12. （3）董事会提名委员会由独立董事李龙先生、董事王雪颖女士、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中李龙先生任主任委员。
13. （4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事汪学刚先生、董事夏从年女士、独立董事邓博夫先生三位委员组成，其中汪学刚先生任主任委员。
14. 上述人员简历详见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。
15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16. 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任王雪颖女士为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
其个人简历详见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2023年1月13日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任周辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
其个人简历详见2022年12月28日公司在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临-2022-043）。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2023年1月13日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》同意聘任杨国华先生、李旭斌先生、邓小林先生为公司副总经理，汪建华先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
以上人员个人简历详见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2023年1月13日公司在巨潮资讯网发布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任李雯女士为公司证券事务代表兼任证券事务部副经理，任期与第五届董事会任期一致。
其个人简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》同意聘任何剑平先生为公司审计部经理，任期与第五届董事会任期一致。
其个人简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1、第五届董事会第一次会议决议2、相关人员简历3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见特此公告四川中光防雷科技股份有限公司董事会2023年1月13日附件1：高级管理人员简历1、杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学通信与信息系统专业，硕士研究生学历，工程师。
历任科技中心总监、副总经理。
现任公司副总经理、科技中心总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司董事、总经理，子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事长，子公司中光国际（香港）有限公司董事，四川中光一创新材料有限责任公司董事长兼经理，四川阿库雷斯检测认证有限责任公司执行董事兼总经理。
杨国华先生现持有公司股份570,000股，与公司实际控制人王雪颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。
2、李旭斌先生，1969年09月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，MBA研修。
曾任四川内江变压器厂车间副主任，书记；内江东兴变压器配件厂法人代表、总经理；公司生产部经理、生产总监、总经理助理;现任公司副总经理。
李旭斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。
3、邓小林先生，1976年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财大EMBA毕业，高级管理人员工商管理硕士。
曾任东莞展瑞电子有限公司董事长助理、副总经理、总经理；曾先后任公司计划管理委员会总监、生产中心总监，质管中心总监、体系总监、保密领导小组组长、总经理助理、副总经理等职务。
现任公司副总经理。
邓小林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。
4、汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。
曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；中光有限财务经理；现任公司董事、财务总监，子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。
汪建华先生现持有公司股份203,062股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。
附件2:证券事务代表简历李雯，女，1992年12月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于伦敦国王学院财务管理专业，硕士研究生学历，中级会计师。
2017年7月入职公司证券事务部，于2020年10月28日至今担任证券事务代表职务，2021年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。
李雯女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，非失信被执行人。
附件3:审计部经理简历何剑平先生，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川经济干部管理学院财务管理专业，本科学历，中级会计师。
现任公司审计部经理。
主要工作经历：2004年3月至2012年6月就职于通威股份有限公司，先后任管理总部审计部审计师、管理总部财务部管理会计师、海南通威有限公司财务总监及通威股份有限公司华南片区财务总监；2012年10月至2017年3月任正黄集团有限公司管理总部财务审计经理；现任公司审计部经理，职工代表监事。
何剑平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件。
