1. 公告编号：2023-002证券代码：873593证券简称：鼎智科技主办券商：中信建投江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月12日2.会议召开地点：鼎智科技会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月7日以书面方式发出5.会议主持人：董事长华荣伟先生6.会议列席人员：董事会秘书朱国华7.召开情况合法合规性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于确认公司2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》1.议案内容：公告编号：2023-002审议2022年度公司实际与关联方之间的关联交易，符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易的价格公允，不存在损害公司和其他股东利益。
5. 审议2023年度继续与各关联方之间的关联交易。
6. 详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
7. 反对/弃权原因：无公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意见。
8. 3.回避表决情况：本议案董事华荣伟、苏达、丁泉军回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司董事会拟于2023年1月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，并于2023年1月13日发出会议通知，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为2023年1月20日。
11. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
12. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
13. 公告编号：2023-002三、备查文件目录《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认公司2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》 （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
