1. 1股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2023-007海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况（一）会议通知的时间和方式海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2023年1月9日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2023年第二次临时会议的通知。
3. （二）会议召开的时间、地点和方式1、会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开。
4. 2、董事出席会议情况会议应到董事9人，实到9人。
5. （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成以下决议：（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《公司章程》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
7. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. （二）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《股东大会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
9. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. （三）审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案（《董事会议事规则》修订对比表的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
11. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. （四）审议及批准关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
13. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 2（五）审议及批准关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
15. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
16. （六）审议及批准关于修订《关联交易管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议及批准关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议及批准关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议及批准关于修订《委托理财管理制度》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议及批准《投资者关系档案管理》的议案（本公司《投资者关系档案管理》已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议及批准《投资者关系管理制度》的议案（本公司《投资者关系管理制度》已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议及批准《关于提议召开本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知》）。
3表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一至三项议案须提交本公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2023年第二次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会2023年1月13日。
