1. 深圳市亿道信息股份有限公司深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路618号2-2-1发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。
2. 招股意向书全文同时刊载于中国证券监督管理委员会网站。
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10. 2-2-2目录发行人声明..............................................................................................................1目录......................................................................................................................2第一节重大事项提示.............................................................................................4一、本次发行相关的重要承诺和说明............................................................4二、本次发行前滚存利润的分配安排..........................................................23三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划........................................................................................................................23四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险........................27五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况............................29第二节本次发行概况...........................................................................................31第三节发行人基本情况.......................................................................................34一、发行人基本情况.....................................................................................34二、发行人改制重组情况..............................................................................34三、发行人股本情况.....................................................................................35四、发行人的主营业务情况..........................................................................40五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产...................................46六、同业竞争和关联交易..............................................................................82七、董事、监事及高级管理人员.................................................................101八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况..........................................105九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析..............................................106第四节募集资金运用..........................................................................................143一、募集资金运用概况.................................................................................143二、募集资金投资项目情况.........................................................................143第五节风险因素和其他重要事项.......................................................................148一、风险因素................................................................................................148二、重大合同................................................................................................152三、公司对外担保情况.................................................................................157四、重大诉讼或仲裁情况.............................................................................1572-2-3第六节本次发行各方当事人和发行时间安排...................................................160一、发行各方当事人情况.............................................................................160二、与本次发行上市有关的重要日期.........................................................160第七节备查文件..................................................................................................162一、备查文件................................................................................................162二、查阅时间及地点....................................................................................1622-2-4第一节重大事项提示本公司特别提请投资者注意下列重大事项：一、本次发行相关的重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺1、实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺如下：“（1）自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月。
11. 亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（3）上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
12. ”2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙关于股份锁定的承诺：“（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司2-2-5股票发行价格；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。
13. 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
14. ”3、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：“（1）自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
15. （2）本公司/本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月。
16. 亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
”4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺：“（1）自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月。
亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（3）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易2-2-6所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
”5、担任公司董事的股东陈洪武承诺：“（1）自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；（2）本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月。
亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（3）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
”6、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺：“（1）自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；（2）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
”7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺：“（1）自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理2-2-7本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；（2）在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
”8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等34位自然人股东分别承诺：“自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
”9、公司核心技术人员及刘远贵配偶王倩承诺：“自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
”10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金分别承诺：“自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
”（二）持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺1、实际控制人、控股股东及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺本次发行前，实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘，就其持股意向及减持意向2-2-8承诺如下：“本人/本公司/本合伙企业持续看好亿道信息的发展前景，愿意长期持有亿道信息股票。
如锁定期满后拟减持亿道信息股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合亿道信息稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
本人/本公司/本合伙企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持价格：减持价格将不低于亿道信息首次公开发行股票时的发行价格。
亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（2）减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持亿道信息股票；（3）信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前5个交易日通知亿道信息，并由亿道信息在减持前3个交易日予以公告；（4）本人/本公司/本合伙企业将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司/本合伙企业将按相关要求执行。
”2、其他持股5%以上的股东马保军、刘远贵本人作为持股5%以上股东，特此作出承诺如下：“本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。
如锁定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。
本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。
2-2-9公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；（2）减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；（3）信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前5个交易日通知公司，并由公司在减持前3个交易日予以公告；（4）本人将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，本人将按相关要求执行。
”（三）公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案公司第二届董事会第二十次会议，2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案>的议案》，具体如下：1、启动稳定公司股价预案的条件和主体公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，在符合国家相关法律法规的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；（3）公司非独立董事、高级管理人员（既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的非独立董事、高级管理人员）增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。
2-2-102、稳定公司股价的具体安排（1）股价稳定措施的方式1）公司回购股票；2）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票；3）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。
选用前述方式时应考虑：1）不能导致公司不满足法定上市条件；2）不能迫使相关主体履行要约收购义务；3）符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。
（2）股价稳定措施的实施顺序1）第一顺位选择为公司回购股票，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在15个交易日内召开董事会。
2）第二顺位选择为公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票增持公司股票。
在下列情形之一出现时，将启动第二顺位选择：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；②公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。
3）第三顺位选择为公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票。
在下列情形之一出现时，将启动第三顺位选择：①公司控股股东及其一致行动人、实际控制人继续增持股票将导致公司不满2-2-11足法定上市条件，或将迫使其履行要约收购义务，且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；②在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、本公司控股股东、实际控制人以及本公司非独立董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。
3、公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在15个交易日内召开董事会，综合考虑公司经营发展实际情况、所处行业情况、股价的二级市场表现情况、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施回购股票的决议，若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起30个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的50%，且回购数量不超过公司股本总额的2%，具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。
用于回购的资金来源为公司自有资金。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案等义务。
在满足法定条件下，公司依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
除非出现下列情形之一，公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票：2-2-12（1）公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
单次实施回购股票完毕或终止后，就本次回购的公司股票，公司将按照《公司法》等法律法规规定，办理股份注销。
4、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票的程序（1）启动程序1）公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；③公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
2）公司已实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：①公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；③公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行2-2-13要约收购义务。
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人须在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
（2）公司实际控制人增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
公司不得为控股股东及其一致行动人、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形之一，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且一个会计年度内累计增持股票的数量不超过公司股本总额的1%：1）公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
5、公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序（1）启动程序1）公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未实施股票增持计划在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；2-2-14③公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；④公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。
公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人作出不实施增持股票计划的公告之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
2）公司控股股东及其一致行动人已实施股票增持计划在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；②公司控股股东及其一致行动人、实际控制人实施股票增持计划后，仍未满足“公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；③公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件；④公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。
公司非独立董事、高级管理人员须在公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股票增持计划实施完毕或终止之日起30个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
（2）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，公司非独立董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。
2-2-15公司不得为公司非独立董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形之一，公司非独立董事、高级管理人员将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于其上一年度于公司取得薪酬总额的50%：1）公司股票连续10个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
公司在未来聘任新的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。
6、稳定公司股价承诺的约束措施当触发启动股价稳定措施的具体条件时，公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，以及有关稳定股价预案的内容，严格执行有关股份回购稳定股价事项。
若公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自其未能履行承诺之日起对其领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并专项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。
若公司非独立董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自其未能履行承诺之日起对其从公司领取的薪酬和取得的分红予以扣留，并专项用于履行上述承诺，直至其履行增持义务。
7、稳定股价的具体承诺公司已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积2-2-16金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。
”公司控股股东及其一致行动人，实际控制人已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司/本合伙企业/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。
”公司非独立董事、高级管理人员已出具《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案的承诺函》，承诺：“自公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。
”（四）关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺1、发行人承诺发行人承诺：“如果本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议，依法回购公司首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格将根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格应相应调整），具体程序2-2-17按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。
如果本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
”2、实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺实际控制人张治宇、钟景维、石庆，控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：“如果亿道信息招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断亿道信息是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司/本合伙企业将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购首次公开发行时公开发售的全部新股，且本人/本公司/本合伙企业将购回已转让的原限售股份，回购价格将根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格（若亿道信息发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），具体程序按中国证监会和证券交易所的相关规定办理。
如果亿道信息招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人/本公司/本合伙企业将依法赔偿投资者的损失。
”3、董事、监事、高级管理人员承诺公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如果亿道信息招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。
”4、保荐机构承诺国泰君安证券承诺：“本公司为亿道信息首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将先行赔付投资者损失。
”2-2-185、律师承诺华商律师承诺：“本所为亿道信息首次公开发行制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本所将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。
”6、会计师承诺信永中和会计师承诺：“因信永中和为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
”7、评估机构承诺国众联资产评估土地房地产估价有限公司承诺：“本公司为亿道信息首次公开发行出具的国众联评报字（2015）第2-756号《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
若监管部门认定因本公司为发行人首次公开发行出具的国众联评报字（2015）第2-756号《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司将依照相关法律、法规规定赔偿投资者损失。
”（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司首次公开发行股票、募集资金到位后，公司的净资产将大幅度增加，总股本亦有相应增加。
但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步增长，导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。
1、填补被摊薄即期回报的措施为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极开2-2-19展募投项目建设工作，提升核心技术实力，加大市场开发力度，强化投资者回报机制等方式，提升资产质量，扩大销售收入，从而增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报。
具体措施如下：（1）积极开展募投项目建设工作：公司将按照募投项目建设进度安排，积极调配内部各项资源，保障项目建设质量，提高募集资金使用效率，并加强募集资金的监管，确保项目建设完成和顺利投产，尽早实现项目预期收益，增强公司盈利水平；（2）提升核心技术实力：公司将加大对优秀研发人员的引进和培训，结合行业的发展方向及本次募投项目建设，不断提升公司核心技术实力，为公司新产品的开发和市场拓展提供保障；（3）加大市场开发力度：公司在进一步巩固与现有客户合作关系的同时，公司将加大市场开发力度，优化销售渠道，拓展新客户新领域，向下游业务延伸，扩大市场份额，提升公司品牌影响力；（4）强化投资者回报机制：公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。
2、填补被摊薄即期回报的承诺公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占亿道信息利益。
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）约束个人的职务消费行为；2-2-20（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
”（六）未履行承诺的约束措施1、发行人关于未履行承诺的约束措施亿道信息承诺如下：“公司将严格履行对公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：（1）如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；3）公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。
4）其他根据届时规定可以采取的措施。
（2）如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：1）及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体2-2-21原因；2）尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。
”2、实际控制人、控股股东亿道控股及一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘关于未履行承诺的约束措施本人/本公司/本合伙企业作为亿道信息的实际控制人、控股股东及一致行动人，特此作出承诺如下：“本人/本公司/本合伙企业将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：（1）如本人/本公司/本合伙企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本公司/本合伙企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本公司/本合伙企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；3）本人/本公司/本合伙企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人/本公司/本合伙企业依法赔偿投资者的损失；本人/本公司/本合伙企业因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所有；4）其他根据届时规定可以采取的措施。
（2）如本人/本公司/本合伙企业因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人/本公司/本合伙企业将采取以下措施：1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2-2-222）尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护亿道信息和投资者利益。
”3、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施本人作为亿道信息的董事、监事、高级管理人员，特此作出承诺如下：“本人将严格履行对亿道信息就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：（1）如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1）通过亿道信息及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归亿道信息所有；4）其他根据届时规定可以采取的措施。
（2）如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：1）通过亿道信息在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）尽快作出将亿道信息和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护亿道信息和投资者利益。
”2-2-23（七）股东信息披露专项承诺根据证监会发布的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，公司出具了《深圳市亿道信息股份有限公司关于股东信息披露的承诺函》，承诺如下：“（1）本公司已在招股意向书中真实、准确、完整地披露了股东信息。
（2）本公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。
（3）本公司不存在法律法规及相关规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。
（4）截至本承诺函签署之日，保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人4.72万股，持股占比为0.04%。
除上述情况外，本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。
（5）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
（6）若本公司违反前述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。
”二、本次发行前滚存利润的分配安排根据公司2021年2月1日通过的2021年第二次临时股东大会的决议，公司首次公开发行股票完成后，新老股东按本次发行后各自所持公司股份比例分享截至本次公开发行前公司滚存的未分配利润。
三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划根据《公司章程（草案）》及公司于2021年2月1日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市亿道信息股份有限公司上市后三年内股东未来分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），公司上市后的股利分配政策及未来3年内股东分红回报规划如下：2-2-24（一）利润分配原则公司实行积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配方式未来3年，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；在满足现金分红的条件下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金利润分配。
公司应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事（如有）的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
（三）利润分配的具体政策1、分红条件（1）现金分红条件：当公司当年度的可供分配利润为正值（即在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告）时，公司应当进行现金分红；（2）采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、分红回报计划公司在上市后3年内计划将为股东提供以下投资回报：（1）上市后3年内，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的10%。
2-2-25重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（3）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会审议。
公司将接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股股东对公司分红的建议和监督。
3、分红时间在满足现金分红条件时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据实际经营状况进行中期现金分红。
（四）利润分配的决策程序1、公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程（草案）》的规定、盈利状况和资金供需情况提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决通过并经三分2-2-26之二以上独立董事表决通过后提交股东大会审议；独立董事应当对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具独立意见；2、董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；4、股东大会在对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配的实施程序公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况和决策程序进行监督。
（六）利润分配政策的变更公司应当严格执行《公司章程（草案）》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
公司因投资规划、实际经营情况、股东意愿和要求等因素需对《公司章程（草案）》规定的利润分配政策进行调整或者变更的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并经独立董事认可后方能够提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。
公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
公司至少每3年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当和必要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。
利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经全体董2-2-27事过半数以及独立董事三分之二以上表决通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
（七）其他如果公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）宏观经济波动的风险公司为ODM生产制造企业，下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商，终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。
公司产品的终端用户需求与宏观经济发展情况相关性较高，在宏观经济向好的年度，消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高，但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境，或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响，公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。
（二）新冠疫情后经营业绩下滑的风险2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子相关产品市场需求量短期内大幅增长，这对公司业绩促进作用较为显著，2020年及2021年，公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长134.18%和25.04%。
2022年以来，受海外市场高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响，全球消费电子市场需求整体有所收缩，根据IDC预计，2022年全年PC（含笔记本电脑和台式机）、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降12.80%和6.80%；受此影响，公司2022年1-9月的营业收入和净利润同比有所下降。
2-2-28鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求趋于下降，公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况，2022年的营业收入和净利润存在下滑的风险。
若全球笔记本电脑、平板电脑的需求持续下滑，且公司未能就上述影响及时采取市场开拓、产品创新等有效措施，将对公司未来的经营业绩产生重大不利风险。
（三）外协加工风险公司专注产品研发设计，除行业三防类电子产品的整机组装工序由企业自身完成外，其他产品生产环节均由外协厂完成，因此公司的多数生产环节依靠外协厂商完成。
随着公司规模的不断扩大，外协加工的规模将进一步增长，如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理，或现有外协厂商出现加工任务饱和、加工能力下降而公司未能及时找到替代厂商，将面临产品质量问题和订单无法如期交付的风险，进而对公司整体经营带来不利影响。
（四）ODM业务模式的风险根据Counterpoint数据，2020年ODM业务模式对全球笔记本电脑和平板电脑业务市场的渗透率分别提升至约74%和65%，品牌商的ODM/IDH出货量在持续增长。
同时，国内规模较大的ODM厂商的实力快速提升，规模化、平台化能力不断增强。
但由于电子产品行业周期性强，受下游需求变化、全球各国或地区贸易政策变动等不确定性导致贸易摩擦升级，或者由于品牌客户业务战略调整，采取自行研发设计或生产制造，可能会给公司ODM业务增长带来重大不利影响。
（五）原材料价格波动和供应的风险报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%，为生产成本中最为重要的组成部分。
公司生产所需的原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、液晶显示器等。
若原材料价格出现较大幅度上涨，且公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司经营业绩会面临下降风险。
同时，公司的原材料均来自对外采购，若受市场环境影响，公司核心原材料短期内出现紧缺，导致公司无法保证充2-2-29足的原材料供应，将影响订单的交付，给公司业绩带来不利影响。
（六）毛利率下降的风险报告期内，公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年呈下降趋势。
公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型，以及原材料价格波动等因素影响。
若产品所涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，或者公司无法保持对产品的持续创新迭代，或者未来主要原材料价格持续上升，或者销售进一步向议价能力较强的行业大型客户集中，均可能对公司主要产品的毛利率产生不利影响。
此外，若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧或优质客户流失造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升，将对公司综合毛利率产生负面影响，从而影响公司的业绩表现。
（七）存货跌价风险报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。
公司根据客户的订单、未来需求量的预测，并结合原材料的库存情况制定采购需求计划。
若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划，或者公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，可能导致存货库龄变长，进而使得存货跌价的风险上升。
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的整体经营状况公司财务报告的审计截止日为2022年9月30日，财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日之间，公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大变化，原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。
2-2-30（二）2022年业绩预计情况结合消费电子行业的发展状况，公司预计2022年的营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%；归属于母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动-16.28%至-5.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动-19.61%至-10.78%。
上述2022年的业绩预计情况为公司初步预计结果，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
2-2-31第二节本次发行概况发行股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币1.00元发行股数本次公开发行股票总数为3,511.15万股，为本次发行后公司股份总数的25%。
本次发行全部为新股发行发行费用分摊本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担发行价格【】元/股（根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格）发行市盈率【】倍（按发行后每股收益为基础计算）发行后每股收益【】元/股（按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产8.35元/股（按经审计的2022年9月30日归属母公司所有者权益除以本次发行前股本计算）发行后每股净资产【】元/股（按经审计的2022年9月30日归属母公司所有者权益与本次公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按发行后每股净资产为基础计算）发行对象符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺1、公司实际控制人张治宇、钟景维、石庆承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任亿道信息董事、高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的亿道信息股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的亿道信息股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
2、公司实际控制人石庆之胞妹石汀、公司实际控制人钟景维之亲属钟景洲及韦西妙承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
2-2-323、公司控股股东亿道控股及其一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本公司/本合伙企业所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东刘远贵、乔敏洋、陈粮承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
5、担任公司董事的股东陈洪武承诺：自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；本人所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
6、担任公司监事、核心技术人员的股东马保军承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
7、担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼承诺：自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购2-2-33该部分股份；在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
8、公司股东国科环宇、国科鼎奕及章艳萍等34名自然人股东分别承诺：自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
9、公司核心技术人员、董事刘远贵之配偶王倩承诺：自亿道信息股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
10、公司股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金承诺：自亿道信息股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份；且本合伙企业/本公司自取得亿道信息股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。
承销方式余额包销预计募集资金总额和净额本次发行预计募集资金总额【】万元，扣除发行费用后预计募集资金净额【】万元发行费用概算费用总额（不含税）为13,468.07万元，其中：1、承销及保荐费用10,773.22万元2、审计、验资费用1,518.87万元3、律师费用556.60万元4、用于本次发行的信息披露费用566.04万元5、发行手续费及其他费用53.34万元2-2-34第三节发行人基本情况一、发行人基本情况中文名称深圳市亿道信息股份有限公司英文名称EmdoorInformationCo.,Ltd.注册资本10,533.45万元法定代表人张治宇成立日期2008年12月25日整体变更日期2015年12月14日住所深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼经营范围一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产邮政编码518000电话号码0755-83142770传真号码0755-83142771互联网网址电子信箱ir@emdoor.com二、发行人改制重组情况（一）发行人的设立方式2015年12月7日，亿道信息有限全体股东共同签署《关于深圳市亿道信息技术有限公司变更设立为深圳市亿道信息股份有限公司的发起人协议》，一致同意将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]006804号”《审计报告》，亿道信息有限截至2015年9月30日的母公司账面净资产为1,478.41万元，按1∶0.8117的比例折为股份有限公司股本1,200万股，每股1元，余额278.41万元计入股份有限公司的资本公积。
经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具“国众联评报字[2015]第2-756号”《资产评估报告》，经评估，截至2015年9月30日，亿道2-2-35信息有限净资产评估价值为1,488.86万元。
2015年12月9日，亿道信息召开创立大会，按照发起人协议将亿道信息有限整体变更为股份有限公司。
2015年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]001276号”《验资报告》，对此次整体变更的出资情况进行了验证。
2015年12月14日，亿道信息取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为91440300683782514X的《营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容公司由亿道信息有限整体变更设立，发起人为深圳市亿道电子技术有限公司、刘远贵、马保军、王倩，其中，深圳市亿道电子技术有限公司由公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维共同控制；刘远贵等3名自然人均为公司高层管理人员及核心技术人员。
发起设立时，深圳市亿道电子技术有限公司持有亿道信息83.50%的股权，为亿道信息的主要发起人。
发行人改制设立前，深圳市亿道电子技术有限公司拥有的主要资产为所投资公司的股权。
三、发行人股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排公司发行前股本10,533.45万股，本次拟发行3,511.15万股，发行后总股本为14,044.60万股。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”的相关内容。
（二）持股数量及比例1、发起人持股情况公司设立时的发起人为深圳市亿道电子技术有限公司、刘远贵、马保军、王2-2-36倩，其中，深圳市亿道电子技术有限公司由公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维共同控制；刘远贵等3名自然人均为公司高层管理人员及核心技术人员。
截至本招股意向书摘要签署之日，各发起人持股情况如下表所示：序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）股份性质1深圳市亿道控股有限公司5,819.4755.25法人股2刘远贵389.203.69自然人股3马保军265.362.52自然人股4王倩142.941.36自然人股合计6,616.9762.82-注：深圳市亿道电子技术有限公司于2016年7月14日更名为深圳市亿道控股有限公司。
2、前十名股东截至本招股意向书摘要签署之日，发行人前十名股东持股情况如下：序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例（%）股份性质1深圳市亿道控股有限公司5,819.4755.25法人股2石庆511.124.85自然人股3张治宇484.554.60自然人股钟景维484.554.60自然人股5西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）411.643.91其他6深圳市创新投资集团有限公司400.003.80法人股7义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）390.003.70其他8刘远贵389.203.69自然人股9深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）304.862.89其他10马保军265.362.52自然人股合计9,460.7789.82-2-2-373、前十名自然人股东截至本招股意向书摘要签署之日，发行人前十名自然人股东及其在发行人处的任职如下：序号股东姓名持股数量（万股）持股比例（%）公司任职1石庆511.124.85亿道信息董事、亿道数码董事、亿境虚拟董事长兼总经理2钟景维484.554.60亿道信息董事、亿道数码董事、亿境虚拟董事张治宇484.554.60亿道信息董事长、亿道数码董事长、亿多软件董事长、亿境虚拟董事、亿道软件执行董事4刘远贵389.203.69亿道信息董事兼总经理、亿多软件董事、信息国际董事5马保军265.362.52亿道信息监事、亿道数码董事兼总经理、亿境虚拟董事、亿多软件监事、次元之造执行董事、亿道软件总经理6王倩142.941.36亿道信息自主研发中心总监7章艳萍23.350.22亿道控股财务负责人8张铁军17.690.17亿道控股董事9石汀8.490.08在控股股东控制的其他企业任职10曾凡灵5.660.05亿道信息监事、定制研发中心总监唐盛5.660.05曾担任亿道信息的监事，现未在亿道信息任职合计2,338.5922.20-4、国有法人股股东截至本招股意向书摘要签署之日，发行人国有法人股股东持股情况如下：2-2-38序号股东名称统一社会信用代码持股数量（万股）持股比例（%）1深创投（CS）91440300715226118E400.003.802国科环宇（SS）91110108769356188B80.870.773宝安区引导基金（SS）91440300359480602350.000.47根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。
根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《深圳市国资委关于深圳市亿道信息股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深宝国资〔2022〕72号），宝安区引导基金公司为宝安区国资局下属独资企业深圳市宝安产业投资集团有限公司的全资子公司，是深圳市亿道信息股份有限公司的国有股东，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户应标注“SS”标识。
根据《上市公司国有股权监督管理办法》的相关规定，国科环宇持有发行人的股份为国有法人股，证券账户应标注为“SS（State-ownedShareholder）”，相关国有股权的确认批复正在办理。
5、外资股股东截至本招股意向书摘要签署之日，发行人不存在外资股股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系张治宇、钟景维、石庆于2018年4月28日签署《一致行动协议》，约定对公司施加共同控制，对公司决策采取一致行动，三人为一致行动人。
本次发行前，张治宇、钟景维、石庆等30名自然人既为发行人直接股东又为发行人间接股东，具体持股比例如下：2-2-39序号股东姓名直接持股比例（%）间接持股比例（%）持有平台平台性质1石庆4.8514.68亿道控股法人2张治宇4.6014.25亿道控股法人3钟景维4.6014.25亿道控股法人4马保军2.527.87亿道控股法人5刘远贵3.692.23亿道控股法人6邓见鼎0.031.12亿道控股法人7章艳萍0.220.52亿道控股法人8张铁军0.170.52亿道控股法人9乔敏洋0.030.35亿道控股、亿道合创法人10韦西妙0.020.18亿道控股、深圳亿嵘法人11王倩1.360.09睿窗科技有限合伙人12杨俊0.030.32睿窗科技有限合伙人13曾凡灵0.050.13睿窗科技有限合伙人14范德业0.030.12睿窗科技有限合伙人15谭小兵0.030.12睿窗科技有限合伙人16刘小辉0.020.11睿窗科技有限合伙人17钟景洲0.030.10睿窗科技有限合伙人18张龙0.030.10睿窗科技有限合伙人19聂卓为0.030.10睿窗科技有限合伙人20贺永宗0.030.10睿窗科技有限合伙人21郭玲玲0.020.10睿窗科技有限合伙人22廖胜明0.030.07睿窗科技有限合伙人23江宾剑0.030.06睿窗科技有限合伙人24叶远洋0.020.06睿窗科技有限合伙人25付文高0.030.05睿窗科技有限合伙人26郑科0.030.05睿窗科技有限合伙人27王波0.030.05睿窗科技有限合伙人28张光彬0.030.01睿窗科技有限合伙人29徐亮0.030.02深圳亿嵘有限合伙人30蓝彩冰0.030.01深圳亿嵘有限合伙人2-2-40发行人股东刘远贵与王倩为夫妻关系，钟景洲和韦西妙为夫妻关系，钟景洲和钟景维为堂兄弟关系。
石庆直接和间接持有发行人19.54%的股权，石汀直接持有发行人0.08%的股权，两者为兄妹关系；聂卓为直接和间接持有发行人0.13%的股权，朱宝间接持有发行人0.05%的股权，两者为夫妻关系，聂卓为和刘远贵为舅甥关系；陈志伟直接持有发行人0.03%的股权，林群莲间接持有发行人0.07%的股权，两者为夫妻关系；广东粤财直接持有发行人0.93%的股权，依星伴月直接持有发行人0.02%的股权，依星伴月为广东粤财的员工跟投平台；国科鼎奕直接持有发行人3.91%的股权，国科环宇直接持有发行人0.77%的股权，国科鼎奕持有国科环宇2.88%的股权。
四、发行人的主营业务情况（一）发行人的主营业务及主要产品公司是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。
公司的产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD），产品广泛地应用于生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。
公司的主要产品分为消费类电子产品、行业三防类电子产品。
消费类电子产品主要包括个人使用的笔记本电脑、平板电脑、智能硬件等，主要应用在生活娱乐、商务办公、在线教育等领域；行业三防类电子产品主要包括三防加固平板电脑、三防加固笔记本电脑和三防手持终端等，主要应用在物流仓储、工业控制、商业经营等领域。
根据不同客户的特性和需求，公司提供产品的形态主要分为电子产品的整机、主板（PCBA）、散装套料（CKD）以及半散装套料（SKD）。
1、消费类电子产品消费类电子产品，是指为了满足消费者生活娱乐、工作需求而设计的电子类产品，其功能在于帮助消费者实现商务办公、休闲娱乐、在线教育等活动。
公司2-2-41消费类电子产品按终端形态可分为笔记本电脑、平板电脑、增强现实/虚拟现实类产品及其他智能硬件等；按完工形态主要可分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD，是指将生产整机或主板所需的元器件按产品用量进行质检、配比、包装后交给客户自行组装的模式）或半散装套料（SKD，是指基于客户的需求将生产整机所需的部分物料进行初加工后，再搭配其他物料按产品用量质检、配比、包装后交给客户简单组装即可完工的模式）。
2、行业三防类电子产品行业三防类电子产品一般是指达到防水、防尘、防摔等特定行业标准的电子产品。
与消费类电子产品相比，行业三防类电子产品能更好的适应各种恶劣环境，如高低温、潮湿或冲击性较强的环境。
近年来，随着行业三防类电子产品应用场景的增加，客户对产品的防爆、防腐蚀、防菌、宽温等要求也越来越高。
行业三防类电子产品的应用场景主要集中在工业、航空、车载、勘探、农业、物流等多个行业，其在设计、生产方面的特定需求和标准高于一般消费类电子产品。
（二）产品销售方式和渠道公司客户主要为消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等客户，其中品牌商、系统集成商需要对供应商的产品质量、供货能力、响应速度、研发实力等资质进行综合审核，经过反复考察、改进与验收后才能通过其合格供应商资格认证并签订销售合同，约定质量、交货、结算、物流、保密等条款。
公司通过报价、竞价等方式获得最终订单，与客户约定产品具体型号、价格、数量、交期等，公司根据订单进行打样、生产、交货，销售部门进行后续跟踪与服务。
公司主要通过行业展会或上下游渠道介绍获取品牌商、系统集成商等客户的需求信息，通过商务洽谈获取合作机会。
公司采用协商定价的方式确定销售价格。
公司销售和生产部门根据产品图纸确认材料和工艺，结合耗用原材料、人工工时及制造费用等生产成本，综合考虑生产工艺难度、市场需求情况及合理利润等因素确定向客户的报价，通过协商方式确定最终销售价格。
2-2-42（三）主要原材料的供应情况1、主要原材料采购情况公司生产所需的主要原材料为中央处理器、液晶显示器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、壳料、存储芯片、印制电路板等。
报告期内，公司主要原材料采购情况如下表所示：单位：万件、万元种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度数量金额数量金额数量金额数量金额中央处理器575.4356,437.64633.1760,333.86571.1237,318.74397.3418,556.30液晶显示器179.1424,527.28405.4945,261.88408.1217,483.84260.509,529.89双倍速率同步动态随机存储器471.8816,399.461,280.3939,528.59907.5523,304.32470.2813,697.75功能类芯片20,132.1114,731.6541,837.7030,646.5527,291.3617,981.2511,353.797,611.73壳料469.2712,511.75882.1318,247.53630.309,542.17326.393,417.05电池89.786,449.01150.619,752.08101.835,144.6139.441,887.04存储芯片115.076,157.48303.9414,590.77416.2313,168.19286.507,385.90印制电路板574.445,103.311,282.8810,495.341,004.627,625.45519.663,077.42摄像头模组249.223,434.70489.095,400.81408.023,085.01271.551,409.22插件5,979.542,701.7910,695.475,057.097,913.893,843.213,511.601,522.92固态硬盘/机械硬盘8.942,219.4719.105,372.1412.702,710.990.69150.72电容110,632.861,891.93190,024.734,121.74127,784.112,690.0957,226.80868.33线材875.481,762.361,123.712,369.85745.501,349.35430.27860.08场效应管10,086.891,256.7822,069.632,816.3816,652.562,151.315,544.12738.93电源适配器61.241,239.3669.541,106.7252.98848.8623.99352.13电感6,314.94630.828,057.001,250.164,726.84891.702,800.55348.91键盘10.34374.2149.761,271.7628.911,158.2113.49489.06指纹模块76.05346.32219.211,052.34298.581,314.04198.36896.65软件15.95161.1419.24304.9325.51467.382.91449.85其它105,111.7914,889.43213,616.6518,435.39161,538.9511,931.4856,250.059,244.45合计262,030.35173,225.87493,229.43277,415.91351,519.67164,010.19139,928.2682,494.322-2-432019年至2021年，受益于电子产品下游终端需求的增长，公司承接的订单数量逐年上升，主要产品的产量快速增长，因此原材料采购数量及金额大幅上升。
2、主要原材料价格变动情况报告期内，公司主要原材料价格变动情况与上游原材料价格变动基本一致，具体情况如下表所示：单位：元/件种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度采购单价变动幅度采购单价变动幅度采购单价变动幅度采购单价中央处理器98.082.93%95.2945.83%65.3439.92%46.70液晶显示器136.9222.66%111.62160.55%42.8417.10%36.58双倍速率同步动态随机存储器34.7512.57%30.8720.23%25.68-11.84%29.13功能类芯片0.73-0.10%0.7311.18%0.66-1.72%0.67壳料26.6628.89%20.6936.64%15.1444.60%10.47存储芯片53.5111.47%48.0151.74%31.6422.72%25.78印制电路板8.888.59%8.187.78%7.5928.17%5.92电池71.8310.93%64.7528.16%50.525.58%47.85摄像头模组13.7824.81%11.0446.05%7.5645.70%5.19固态硬盘/机械硬盘248.31-11.73%281.3131.73%213.55-1.59%216.99插件0.45-4.44%0.47-2.64%0.4911.98%0.43电容0.02-21.16%0.023.03%0.0238.74%0.02场效应管0.12-2.37%0.13-1.22%0.13-3.07%0.13线材2.01-4.55%2.1116.52%1.81-9.45%2.00键盘36.2041.63%25.56-36.19%40.0610.46%36.27电感0.10-35.62%0.16-17.75%0.1951.42%0.12电源适配器20.2427.17%15.92-0.66%16.029.17%14.68指纹模块4.55-5.14%4.809.08%4.40-2.64%4.52软件10.10-36.24%15.85-13.50%18.32-88.17%154.84其它0.1464.14%0.0916.84%0.07-55.06%0.162-2-44（四）行业竞争情况及发行人市场地位1、国际竞争格局ODM模式可以为品牌商提供从产品设计到组装制造的多项服务，具有成本优化、快速交付等优点，其受到各类主流品牌商的欢迎。
特别在笔记本电脑市场，经过多年发展已经形成了较为稳定的代工生产模式，在我国台湾地区的仁宝电脑、广达电脑和纬创等企业凭借着早期业务布局形成了较强的竞争优势。
根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报统计，笔记本电脑ODM行业的全球产量一直保持增长趋势。
单位：亿台项目名称2017年2018年2019年2020年广达电脑0.420.380.350.60仁宝电脑0.400.410.430.55纬创0.200.180.170.20全球笔记本电脑出货量1.621.621.732.18以上三家ODM厂商笔记本电脑出货量占比62.96%59.88%54.91%61.93%数据来源：IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报随着大陆产业链逐步完善，产业配套齐全，我国台湾厂商纷纷在大陆建厂。
同时，大陆也涌现出了一批设计研发能力强，响应速度快的优质ODM企业，参与市场竞争。
在平板电脑市场，同样受大陆成本优势影响，大陆ODM制造商竞争优势逐步凸显，产业将逐步由台系转向大陆地区。
根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据统计，2017-2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家ODM厂商笔记本电脑出货量占全球笔记本电脑市场的比重分别为62.96%、59.88%、54.91%和61.93%，占比较高。
2、国内竞争格局我国电子产业中采用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）模式的企业较多。
EMS为电子产品制造服务模式中的一种，是指为品牌厂商提供设计、策划、制造、测试以及物流管理等等全套系列服务，目前业界通常依据其业务的侧重点来对企业的业务模式进行划分，业务偏重于产品设计开发2-2-45（Design）环节、强调研发能力的，一般称为ODM企业，业务偏重于服务（Services）环节、强调价值服务的，则称为EMS企业。
除了我国台湾的老牌主流ODM企业外，近年来大陆未上市公司或拟上市公司中，华勤技术、上海龙旗、宝龙达等也发展较快。
在上市公司中，闻泰科技、卓翼科技、兆驰股份、光弘科技等也是以ODM或EMS为模式从事代工业务的企业，但产品主要集中在智能手机、网络通讯设备、家庭视听类产品或其他消费类电子产品，且上述公司均以自主生产制造模式为主，因此，国内尚无经营产品类别和业务结构完全与公司相同的上市企业。
3、发行人市场地位公司经过多年的持续研发创新，已逐步成为能够提供从产品设计、研发实现、供应链整合、生产制造及交付的一站式电子产品原始设计商（ODM），在消费类电子产品和行业三防类电子产品的细分领域具有一定的先发优势和行业知名度。
（1）消费类电子产品市场ODM在整个电子产业链中位于一个承上启下的位置，是产业链的关键一环，ODM上游主要为电子元器件等厂商，下游为品牌厂商和系统集成商。
消费类电子产品ODM企业主要分为内资企业和台资企业。
中国台湾消费电子制造行业发展起步较早，广达电脑、仁宝电脑等台系ODM发展进入成熟阶段，在联想、惠普、戴尔等品牌厂商中占有较大市场份额，根据IDC以及广达电脑、仁宝电脑、纬创年报数据显示，2020年广达电脑、仁宝电脑、纬创三家台系ODM占全球笔记本电脑出货量的61.93%。
近年来，大陆电子制造业发展迅猛，内资企业在本地化供应链、市场响应速度等多方面更具优势，例如闻泰科技，华勤技术等内资ODM企业在手机、平板电脑等产品中已经成为主力，目前笔记本电脑品类也有非常明显的内资ODM赶超台系ODM的趋势。
与大型ODM企业不同是，公司主要客户多为区域品牌客户，这类客户在全球范围内数量较多，且消费者特征更加多元化。
虽然单一客户业务规模与大型品牌客户相比较小，但总量规模较大，且呈中小批量、多批次的需求特征。
这些客户往往研发投入有限，但在产品差异化及快速响应市场方面有更高的要求，所以对ODM企业的依赖性更强。
相比同行业参与者，公司更早投入了具备定制化特2-2-46点和技术特征的笔记本电脑、平板电脑领域，具有一定的先发优势，能够更好的把握住产业转移的机遇；公司特有的技术积累，产品快速迭代以及定制化开发能力能够很好地满足目标客户的特定需求，公司在行业内具有广泛的知名度。
（2）行业三防类电子产品市场在三防加固笔记本电脑、三防加固平板电脑方面，行业龙头企业集中在美国、日本、中国台湾等地，如松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额，而国内市场知名企业较少；在三防手持终端方面，斑马、霍尼韦尔、得利捷等欧美老牌厂商占据了较高的市场份额，而国内虽然厂商众多，但市场集中度却相对较低，知名企业包括优博讯、东大集成、成为信息等。
行业三防市场相对于消费类电子市场规模差距较大，单纯的行业三防电子厂商采购规模相对较小，一般很难获得原厂最新的技术支持以及丰富的供应链资源，行业技术发展相对滞后，物料采购成本较高，产品更新迭代速度较慢。
公司为国内少数率先进入行业三防类电子产品市场的ODM企业，能够依托消费类电子产品与全球科技巨头英特尔、超威半导体、微软、高通、联发科、谷歌等建立的合作关系，及时共享全球领先技术，快速应用到行业三防类电子产品中，同时共享公司消费类电子产品的供应链资源，公司的行业三防类电子产品和服务在行业内已形成较强的竞争力，具有较高的行业知名度。
五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产（一）主要固定资产公司及其子公司拥有的固定资产主要为电子设备、生产设备、运输设备、办公设备等，截至2022年9月30日，公司固定资产构成情况如下表所示：单位：万元项目原值累计折旧减值准备账面价值成新率电子设备178.8547.13-131.7273.65%生产设备5,116.613,160.82-1,955.7938.22%运输设备176.23134.92-41.3123.44%办公设备及其他994.09527.76-466.3346.91%2-2-47项目原值累计折旧减值准备账面价值成新率合计6,465.783,870.63-2,595.1540.14%注：成新率＝固定资产净值/固定资产原值，未考虑减值准备影响。
（二）主要无形资产报告期各期末，公司无形资产主要包括土地使用权和软件。
截至2022年9月30日，无形资产账面价值为4,984.89万元，具体情况如下：单位：万元项目原值累计摊销账面价值土地使用权5,304.50618.864,685.64软件687.84388.59299.25合计5,992.341,007.454,984.891、土地使用权截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司共拥有1项土地使用权，具体情况如下：产权人不动产权号面积（㎡）地址权利性质使用期限亿道信息粤（2020）深圳市不动产权第0232108号13,907.99坪山区龙田街道丹梓大道与兰景北路交汇处东侧出让2020.6.11至2040.6.102、商标截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有注册商标94项，均无权属受限情况，具体情况如下：序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式1屏导亿道信息23990214352018.4.28至2028.4.27原始取得2屏导亿道信息23989821382018.5.7至2028.5.6原始取得3屏导亿道信息23989755422018.4.28至2028.4.27原始取得4屏导亿道信息2398908992018.4.28至2028.4.27原始取得2-2-48序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式5REMDUN亿道信息1772477392016.10.7至2026.10.6原始取得6EMDOORVR亿道信息22982329412018.3.21至2028.3.20继受取得7EMDOORVR亿道信息22982297382018.2.28至2028.2.27继受取得8图形亿道信息22982190282018.2.28至2028.2.27继受取得9EMDOOR亿道信息22982160282018.2.28至2028.2.27继受取得10亿道亿道信息22982099282018.2.28至2028.2.27继受取得11EMDOOR亿道信息22982045182018.2.28至2028.2.27继受取得12亿道亿道信息22982020182018.2.28至2028.2.27继受取得13图形亿道信息22982011182018.5.21至2028.5.20继受取得14EMDOORVR亿道信息22981787282018.2.28至2028.2.27继受取得15EMDOORVR亿道信息22981786422018.2.28至2028.2.27继受取得16EMDOORVR亿道信息22981734352018.2.28至2028.2.27继受取得17图形亿道信息2298173092018.7.14至2028.7.13继受取得18EMDOORVR亿道信息22981601182018.2.28至2028.2.27继受取得19亿道EMDOOR亿道信息2298146292018.10.21至2028.10.20继受取得20EMDOORVR亿道信息2298136692018.2.28至2028.2.27继受取得21亿道亿道信息2298116092018.2.28至2028.2.27继受取得22图形亿道信息12267978452014.8.21至2024.8.20继受取得23图形亿道信息1226790492014.10.7至2024.10.6继受取得24图形亿道信息12267800382014.8.21至2024.8.20继受取得2-2-49序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式25图形亿道信息12267769352014.8.21至2024.8.20继受取得26EMDOOR亿道信息12267658352014.10.7至2024.10.6继受取得27图形亿道信息12258316422014.8.21至2024.8.20继受取得28EMDOOR亿道信息12258301422014.8.21至2024.8.20继受取得29EMDOOR亿道信息12258245452014.8.21至2024.8.20继受取得30亿道亿道信息12258177452014.8.21至2024.8.20继受取得31亿道亿道信息12258141422014.8.21至2024.8.20继受取得32亿道亿道信息12258102382014.8.21至2024.8.20继受取得33亿道亿道信息12258067352014.10.7至2024.10.6继受取得34亿道亿道信息1225795892014.8.21至2024.8.20继受取得35亿道亿道信息751307292013.4.21至2023.4.20继受取得36亿道亿道信息6317597412020.6.28至2030.6.27继受取得37EMDOOR亿道信息539827892019.10.7至2029.10.6继受取得38EVE.COMMUNITY亿道数码3882395892020.9.7至2030.9.6原始取得39X-STATION.COMMUNITY亿道数码3880765392020.8.28至2030.8.27原始取得40X-STATION亿道数码37331270382019.12.7至2029.12.6原始取得41VINSDOM次元之造12995368422015.3.28至2025.3.27原始取得42VINSDOM次元之造1299532492014.12.14至2024.12.13原始取得43GENTUDE次元之造4589404392020.12.14至2030.12.13原始取得44EVEDEVICES次元之造4836354292021.4.7至2031.4.6原始取得2-2-50序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式45次元一代次元之造4610346892021.2.21至2031.2.20原始取得46亿境亿境虚拟2457357292018.10.7至2028.10.6原始取得47HOLOVIEW亿境虚拟24013313282018.4.28至2028.4.27原始取得48HOLOVIEW亿境虚拟24013312412018.4.28至2028.4.27原始取得49HOLOVIEW亿境虚拟24013144A352018.6.21至2028.6.20原始取得50HOLOVIEW亿境虚拟24012757382018.4.28至2028.4.27原始取得51HOLOVIEW亿境虚拟24011591422018.4.28至2028.4.27原始取得52HOLOVIEW亿境虚拟2401126892018.4.28至2028.4.27原始取得53亿境亿境虚拟20831994412017.12.28至2027.12.27原始取得54亿境亿境虚拟20831818282017.9.21至2027.9.20原始取得55亿境亿境虚拟20831811382017.9.28至2027.9.27原始取得56亿境亿境虚拟20831612182017.9.21至2027.9.20原始取得57亿境亿境虚拟20831557352017.10.21至2027.10.20原始取得58亿境亿境虚拟20831435A92017.10.21至2027.10.20原始取得59EMDREAM亿境虚拟20692587412017.11.14至2027.11.13原始取得60EMDREAM亿境虚拟20692405382017.9.14至2027.9.13原始取得61BACKPACK亿境虚拟20692399412017.11.14至2027.11.13原始取得62BACKPACK亿境虚拟20692322382017.9.14至2027.9.13原始取得63EMDREAM亿境虚拟20692214282017.9.14至2027.9.13原始取得2-2-51序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式64EMDREAM亿境虚拟20691875182017.9.14至2027.9.13原始取得65BACKPACK亿境虚拟20691677422017.11.7至2027.11.6原始取得66EMDREAM亿境虚拟20691603422017.9.14至2027.9.13原始取得67BACKPACK亿境虚拟20691433352017.9.14至2027.9.13原始取得68EMDREAM亿境虚拟20691380352017.9.14至2027.9.13原始取得69BACKPACK亿境虚拟2069097392017.11.14至2027.11.13原始取得70EMDREAM亿境虚拟2069063892017.9.14至2027.9.13原始取得71FIREPACK亿境虚拟2296495292018.2.28至2028.2.27原始取得72FIREPACK亿境虚拟20692526412017.9.14至2027.9.13原始取得73FIREPACK亿境虚拟20692349382017.9.14至2027.9.13原始取得74FIREPACK亿境虚拟20692154282017.9.14至2027.9.13原始取得75FIREPACK亿境虚拟20691809182017.9.14至2027.9.13原始取得76FIREPACK亿境虚拟20691566422017.9.14至2027.9.13原始取得77FIREPACK亿境虚拟20691225352017.9.14至2027.9.13原始取得;;;;;;;;;;2-2-52序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式78FIREPACK亿境虚拟2069122192017.9.14至2027.9.13原始取得79图形次元之造5080445992021.07.07至2031.07.06原始取得80臻徒次元之造5284711892021.8.21至2031.8.20原始取得81筷乐坞次元之造5434412492021.10.7至2031.10.7原始取得82TALENTJOY次元之造5990543192022.4.7至2032.4.6原始取得83TALENTJE次元之造5990316792022.4.14至2032.4.13原始取得84塞博星CYBERUNI次元之造5932190692022.3.14至2032.3.13原始取得85TJ天竞次元之造5918707692022.5.14至2032.5.13原始取得86亿道数码台湾（简体字）EmdoorDIGITAIWAN及图台湾亿道0218534492021.12.1至2031.11.30原始取得87亿道数码台湾EmdoorDIGITAIWAN及图台湾亿道0218534592021.12.1至2031.11.30原始取得88FIREPACK亿境虚拟56171121182021.12.28至2031.12.27原始取得89图形亿道数码64126529412022.10.14至2032.10.13原始取得90图形亿道数码64131518252022.10.14至2032.10.13原始取得91图形亿道数码64139498282022.10.14至2032.10.13原始取得92图形亿道数码64140654162022.10.14至2032.10.13原始取得93图形亿道数码6414509292022.10.14至2032.10.13原始取得;;2-2-53序号商标图形商标名称商标权人注册号使用商品类别有效期限取得方式94图形亿道数码64148530352022.10.14至2032.10.13原始取得3、专利（1）发明专利截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项，均无权属受限情况，具体情况如下：序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式1一种平板电脑存储设备自毁电路亿道信息ZL201410103170.2第2388288号2014.3.19原始取得2轻触式分离充放电结构亿道信息ZL201910846407.9第4222703号2019.9.9原始取得3一种基于国产化平台的分屏显示系统、方法及存储介质亿道信息ZL202010104994.7第5177076号2020.2.20原始取得4一种基于区块链的企业移动设备管理方法及系统亿道信息ZL202010114600.6第5417202号2020.02.25原始取得5一种多功能USB接口电路及转换线材亿道数码ZL201510288971.5第3032798号2015.5.29原始取得6一种筒状外壳电子设备亿道数码ZL201810828373.6第4088225号2018.7.25原始取得7一种安卓系统中固件的补丁管理方法及系统亿道数码ZL201810060007.0第4470277号2018.1.22原始取得8一种基于区块链的福利信息处理系统及方法亿道数码ZL201810669120.9第4790527号2018.6.26原始取得9一种计算机主板装置亿道数码ZL201810829405.4第4897189号2018.7.25原始取得:;2-2-54序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式10Smbios信息核对方法及系统亿道数码ZL201811504234.4第4892308号2018.12.10原始取得11一种能够集成三种输入方式的移动终端亿道数码ZL202010996766.5第5352075号2020.09.21原始取得12环形码标识识别系统亿境虚拟ZL201310556492.8第2715578号2013.11.11继受取得13流水灯式信标快速识别系统亿境虚拟ZL201310308642.3第2669513号2013.7.22继受取得14一种游戏背包亿境虚拟ZL201610939955.2第3111814号2016.10.25原始取得15一种加密认证方法亿境虚拟ZL201710619072.8第3795559号2017.7.26原始取得16一种用于虚拟现实设备的成像光学装置亿境虚拟ZL201810474312.4第4040356号2018.5.17原始取得17一种通过热键调试LCD显示效果的方法亿境虚拟ZL201811576771.X第4256283号2018.12.23原始取得（2）实用新型截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境内实用新型102项，其中4项处于质押状态，具体情况如下：序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式1平板式电子产品的固定装置亿道信息ZL201420125724.4第3756979号2014.3.19原始取得2一种基于WINDOWS系统的定时开关机电路亿道信息ZL201720782894.3第6972630号2017.6.30原始取得3一种基于蓝牙通信的扫描手柄电路及扫描手柄亿道信息ZL201720782947.1第6972755号2017.6.30原始取得4一种用于平板设备与键盘底座实现正反插的接口电路亿道信息ZL201720800149.7第6972881号2017.7.4原始取得5一种基于双电池充放电控制系统的可插拔式加固型计算机亿道信息ZL201721269679.X第7347372号2017.9.29原始取得2-2-55序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式6可收缩式提手装置及具有该装置的电子设备亿道信息ZL201721688427.0第7623369号2017.12.7原始取得7一种防水键盘装置及具有该装置电子设备亿道信息ZL201721695451.7第7882530号2017.12.7原始取得8一种可拆卸防水结构亿道信息ZL201821490246.1第9023005号2018.9.12原始取得9一种可活动的扣位防水结构亿道信息ZL201821490274.3第9736062号2018.9.12原始取得10读卡器控制系统亿道信息ZL201920964161.0第9932864号2019.6.25原始取得11一种适用于计算机设备的双电池电路亿道信息ZL201921079470.6第10213538号2019.7.11原始取得12可活动的接触式防水结构亿道信息ZL201921487372.6第10474404号2019.9.9原始取得13一种基于MCU集成GPU的国产化智能终端亿道信息ZL202020364641.6第11216628号2020.3.21原始取得14一种基于国产化平台的模块化加固计算机亿道信息ZL202020188951.7第11865063号2020.2.20原始取得15一种下沉式防水接口结构亿道信息ZL202020286354.8第11863215号2020.3.10原始取得16一种分屏显示系统亿道信息ZL202020476118.2第11729501号2020.4.3原始取得17一种可自动断电的电池拆装结构及包含该结构的三防产品亿道信息ZL202021391613.X第12734956号2020.7.15原始取得18一种用于三防产品的可拆卸防水结构及三防产品亿道信息ZL202021393587.4第12384579号2020.7.15原始取得19一种可简化模具制作的卡扣结构亿道信息ZL202022001690.6第12370566号2020.9.14原始取得20一种摇杆控制装置及工控移动终端亿道信息ZL202022571067.4第13086635号2020.11.9原始取得21一种应用于工控移动终端的防水按键结构亿道信息ZL202022568851.X第13153718号2020.11.9原始取得22一种应用于工控移动终端的防水散热结构亿道信息ZL202022568842.0第13685822号2020.11.9原始取得23一种应用于工控移动终端的插头结构及其电路亿道信息ZL202022658832.6第13698882号2020.11.17原始取得24一种解决串口座子受力松脱的结构亿道信息ZL202123429629.2第16567763号2021.12.31原始取得:;:;2-2-56序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式25接口防护结构及移动终端亿道信息ZL202123430485.2第17514533号2021.12.30原始取得26接口防护结构及移动终端亿道信息ZL202123447202.5第17002071号2021.12.30原始取得27电池模块与壳体的固定结构及加固型移动计算机亿道信息ZL202123449770.9第17008819号2021.12.31原始取得28电池盖与壳体的固定结构及加固型移动计算机亿道信息ZL202123448157.5第16848665号2021.12.31原始取得29一种TYPE-C电源和HUB集成的集线系统亿道数码ZL201720014554.6第6362513号2017.1.6原始取得30一种硬件看门狗逻辑电路亿道数码ZL201720249986.5第7213547号2017.3.15原始取得31一种硬件复位电路亿道数码ZL201720186275.8第6531286号2017.2.28原始取得32单录音接口实现板载咪头和耳机咪头切换电路亿道数码ZL201720185302.X第6531388号2017.2.28原始取得33一种标准化MIPI双CAMERA接口亿道数码ZL201720186232.X第6531326号2017.2.28原始取得34一种同时兼容多种液晶屏的电源电路亿道数码ZL201720186249.5第6611919号2017.2.28原始取得35一种液晶屏电压保护电路亿道数码ZL201720185819.9第6611927号2017.2.28原始取得36一种基于intelkabylake平台的双type-c接口装置亿道数码ZL201720993876.X第7220459号2017.8.9原始取得37一种兼容多种LCD屏的硬件电路亿道数码ZL201721106092.7第7220427号2017.8.29原始取得38一种红外遥控电路亿道数码ZL201721094313.3第7609983号2017.8.29原始取得39一种USB充电反插过压过流保护电路亿道数码ZL201721131475.X第7344034号2017.9.5原始取得40电源供电切换电路亿道数码ZL201721195850.7第7352527号2017.9.15原始取得41一种同时兼容多种加速度传感器的电路亿道数码ZL201721184261.9第7350214号2017.9.15原始取得42一种快速充电电路亿道数码ZL201721191250.3第7350304号2017.9.15原始取得43一种简易上电自动开机电路亿道数码ZL201721215293.0第7355388号2017.9.21原始取得44一种车机平板自动开关机电路亿道数码ZL201721350697.0第7452489号2017.10.19原始取得2-2-57序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式45测试架亿道数码ZL201721391593.4第7453767号2017.10.25原始取得46一种USB与DC兼容的双充电路亿道数码ZL201721430231.1第7604339号2017.10.30原始取得47360度二合一笔记本控制系统亿道数码ZL201820091785.1第7875347号2018.1.19原始取得48二合一笔记本使用模式切换系统亿道数码ZL201820093102.6第7881934号2018.1.19原始取得49实现DC和MicroUSB双充电的控制系统亿道数码ZL201820318018.X第8037250号2018.3.7原始取得50一种一体机支持外置独立显卡的电路结构亿道数码ZL201820610075.5第8275807号2018.4.26原始取得51一种故障诊断卡亿道数码ZL201820610143.8第8271570号2018.4.26原始取得52语音识别系统亿道数码ZL201820743323.3第8513034号2018.5.18原始取得53电路板功能测试装置亿道数码ZL201820743333.7第8390008号2018.5.18原始取得54一种底座可拆式装置亿道数码ZL201820921041.8第8512419号2018.6.13原始取得55一种兼容无源晶振和有源晶振的一分三晶振电路亿道数码ZL201821066549.0第8665618号2018.7.5原始取得56一种电脑主板及笔记本电脑亿道数码ZL201821213441.X第8667752号2018.7.27原始取得57一种电脑主板及笔记本电脑亿道数码ZL201821211582.8第8676847号2018.7.27原始取得58一种电脑主板及笔记本电脑亿道数码ZL201821211581.3第8665114号2018.7.27原始取得59一种麦克风开关电路亿道数码ZL201821238422.2第8664775号2018.8.2原始取得60一种开关机、硬件掉电复位电路亿道数码ZL201821313584.8第8955508号2018.8.15原始取得61兼具USB接口下载以及HUB扩展的控制系统亿道数码ZL201821491921.2第8945381号2018.9.12原始取得62一种抽拉式移动电源亿道数码ZL201821918570.9第9187709号2018.11.21原始取得63一种GPS全向立体天线亿道数码ZL201822063151.8第9188732号2018.12.10原始取得64一种组合式智能语音音箱多媒体显示设备亿道数码ZL202020196980.8第11224800号2020.2.20原始取得65适用不同尺寸笔杆的壳体结构亿道数码ZL201921117532.8第10459296号2019.7.17原始取得66一种基于移动终端上的电子秤结构亿道数码ZL201921255320.6第10464598号2019.8.5原始取得2-2-58序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式67一种笔记本挂架亿道数码ZL201921355821.1第10458335号2019.8.20原始取得68一种双充电指示灯的硬件控制电路亿道数码ZL201921035024.5第10221108号2019.7.4原始取得69新型摄像头模组一体化结构亿道数码ZL201921117390.5第10214775号2019.7.17原始取得70基于PCIe信号转eMMC的M.2形式的存储装置亿道数码ZL201920993454.1第9943642号2019.6.28原始取得71一种三振子4GPIFA天线亿道数码ZL202021558703.3第12725595号2020.7.29原始取得72一种硬件控制的USB设备侦测电路亿道数码ZL202020603916.7第12263851号2020.4.21原始取得73关机具有充电宝功能的笔记本电脑电源电路及笔记本电脑亿道数码ZL202020851893.1第12248261号2020.5.20原始取得74适用高压电池的系统供电电路亿道数码ZL202021007193.0第12263324号2020.6.4原始取得75一种电脑声音音效增强电路亿道数码ZL202022106410.8第13291140号2020.9.23原始取得76一种移动终端提手支架两用结构亿道数码ZL202022077411.4第13164807号2020.9.21原始取得77一种按键模组及包含该按键模组的电子产品亿道数码ZL202022029401.3第13648755号2020.9.16原始取得78一种笔记本电脑亿道数码ZL202221111741.3第17513028号2022.05.10原始取得79一种电子产品的按键开关结构亿道数码ZL202123435461.6第17053888号2021.12.30原始取得80热熔组件亿道数码ZL202123448981.0第17059922号2021.12.31原始取得81一种麦拉片卡线结构及电子设备亿道数码ZL202123446487.0第16904521号2021.12.31原始取得82具有指纹识别功能的平板电脑次元之造ZL201520104091.3第4566886号2015.2.12原始取得83多功能视频显示终端次元之造ZL201520104033.0第4378904号2015.2.12原始取得84一种typeC切换host和device模式的切换电路亿境虚拟ZL201922438280.5第11466714号2019.12.30原始取得85实现DP和USB3.0信号传输及充放电的电路亿境虚拟ZL202020127286.0第11198609号2020.1.20原始取得86产品充电自动化兼容性和稳定性测试系统亿境虚拟ZL201921680718.4第10978157号2019.10.10原始取得2-2-59序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式87可调节长度的头带亿境虚拟ZL201921778438.7第10503962号2019.10.22原始取得88一种用于增强现实设备的离轴投影光学装置亿境虚拟ZL201920027225.4第9355420号2019.1.8原始取得89基于3D扫描与VR虚拟现实结合的服装展示参考装置亿境虚拟ZL201820958039.8第8385344号2018.6.20原始取得90可调节瞳距物距的虚拟现实装置亿境虚拟ZL201721025996.7第7359969号2017.8.16原始取得91一种虚拟现实设备多输入接口兼容装置亿境虚拟ZL201720957562.4第7206658号2017.8.2原始取得92VR装置物距调节的滑动锁紧机构亿境虚拟ZL201721025257.8第7206626号2017.8.16原始取得93双滑杆VR瞳距调节机构亿境虚拟ZL201721025617.4第7206625号2017.8.16原始取得94一种虚拟现实设备信号传输数据线亿境虚拟ZL201620828148.9第6234866号2016.8.1原始取得95一种带有液晶光阀观察窗的头戴式近眼显示器亿境虚拟ZL201520826934.0第5125108号2015.10.23继受取得96一种降低成本的P-sensor镜片结构亿境虚拟ZL202022667062.1第13265682号2020.11.17原始取得97一种VR机上的镜筒亿境虚拟ZL202021802195.9第13502488号2020.08.26原始取得98一种AR眼镜镜片升降控制装置亿境虚拟ZL202022494180.7第13724304号2020.11.02原始取得99一种适用于被动散热的电子设备散热结构亿境虚拟ZL202022664859.6第13451548号2020.11.17原始取得100一种消除VR设备语音噪声的电路亿境虚拟ZL202022467845.5第14002812号2020.10.30原始取得101一种密封效果良好的MIC装置亿境虚拟ZL202123429151.3第16586917号2021.12.31原始取得102一种兼容接法的射频电路亿道数码ZL202123429152.8第16786303号2021.12.31原始取得注：2021年11月22日，亿道数码与深圳市高新投小额贷款有限公司签订《最高额质押合同》（编号：质X202102510），约定亿道数码以其持有的一种移动终端提手支架两用结构（专利号为ZL202022077411.4）、一种按键模组及包含该按键模组的电子产品（专利号为ZL202022029401.3）、一种三振子4GPIFA天线（专利号为ZL202021558703.3）、一种电脑声音音效增强电路（专利号为ZL202022106410.8）四项专利为亿道数码在“X202102510”号《授信额度合同》下的债务提供最高额质押担保，担保的最高债权额为人民币1,000万元，并于2021年11月24日在国家知识产权局办理质押登记。
该等专利权不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在被实现担保权的风险。
2-2-60（3）外观设计截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境内外观设计124项，均无权属受限情况，具体情况如下：序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式1三防工业平板电脑（EM-Q62）亿道信息ZL201630065930.5第3750763号2016.3.9原始取得2三防工业平板电脑（EM-I22）亿道信息ZL201630065935.8第3751682号2016.3.9原始取得3三防工业平板电脑（EM-I12H）亿道信息ZL201630065929.2第3753494号2016.3.9原始取得4三防行业平板电脑（EM-I82H）亿道信息ZL201630065934.3第3754255号2016.3.9原始取得5三防工业平板（EM-I16）亿道信息ZL201630390839.0第3983568号2016.8.15原始取得6充电底座（EM-I12）亿道信息ZL201630475680.2第4037807号2016.9.20原始取得7充电底座（EM-Q62）亿道信息ZL201630475691.0第4048778号2016.9.20原始取得8三防手持机（T42）亿道信息ZL201730112598.8第4325443号2017.4.7原始取得9三防手持机（T52）亿道信息ZL201730112372.8第4420918号2017.4.7原始取得10微型电脑（EM-MP100C）亿道信息ZL201730133038.0第4325471号2017.4.19原始取得11笔记本电脑（X11）亿道信息ZL201730195525.X第4420917号2017.5.23原始取得12充电底座（EM-DC-62）亿道信息ZL201730311572.6第4488348号2017.7.14原始取得13扫描器底座（EM-SH）亿道信息ZL201730311570.7第4435920号2017.7.14原始取得14身份证三防手持机（EM-FH）亿道信息ZL201830304853.3第5053082号2018.6.14原始取得15室内智能控制终端（EM-MN）亿道信息ZL201830304547.X第5050426号2018.6.14原始取得16加固笔记本电脑（X14）亿道信息ZL201830305343.8第5053083号2018.6.14原始取得17平板电脑（EM-I15三防工业）亿道信息ZL201830488969.7第5279310号2018.8.31原始取得2-2-61序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式18三防工业平板电脑（EM-I81H）亿道信息ZL201930128950.6第5448178号2019.3.26原始取得19三防工业平板电脑（EM-I11H）亿道信息ZL201930128761.9第5457912号2019.3.26原始取得20三防工业平板电脑（T75）亿道信息ZL201930352825.3第5633579号2019.7.4原始取得21三防手持机（T51）亿道信息ZL201930352958.0第5637387号2019.7.4原始取得22三防手持机（T41）亿道信息ZL201930352959.5第5635168号2019.7.4原始取得23平板电脑包装盒亿道信息ZL201930116124.X第5787086号2019.3.20原始取得24笔记本电脑（三防X15）亿道信息ZL201930360084.3第5788168号2019.7.4原始取得25扫描枪（三防手持机超高频SUH45）亿道信息ZL201930548688.0第5787898号2019.10.10原始取得26扫描枪（三防手持机SH45）亿道信息ZL201930548694.6第5786433号2019.10.10原始取得27三防手持机扩展电池（BA45）亿道信息ZL201930548695.0第5787899号2019.10.10原始取得28三防医护移动扫码终端（EM-HC51）亿道信息ZL201930584942.2第5786017号2019.10.25原始取得29工业平板电脑（EM-PPC12PRO）亿道信息ZL201930584945.6第5790157号2019.10.25原始取得30工业平板电脑（EM-PPC15PRO）亿道信息ZL201930584946.0第5786018号2019.10.25原始取得31智能音箱（EM-YX2）亿道信息ZL201930631351.6第5789371号2019.11.15原始取得32智能音箱（EM-YX1）亿道信息ZL201930631352.0第5791940号2019.11.15原始取得33投影平板电脑（EM-T1）亿道信息ZL201930631807.9第5791691号2019.11.15原始取得34投影平板电脑（EM-LM）亿道信息ZL201930631808.3第5789375号2019.11.15原始取得35三防手持机充电底座（DC45）亿道信息ZL201930548693.1第5873939号2019.10.10原始取得36三防医护平板（EM-HT11）亿道信息ZL201930584944.1第5876693号2019.10.25原始取得2-2-62序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式37双屏商显机（EM-CDT81）亿道信息ZL201930585541.9第5871698号2019.10.25原始取得38嵌入式工控机（EM-MP200S）亿道信息ZL201930631349.9第5870658号2019.11.15原始取得39三防工业平板电脑（EM-I10U）亿道信息ZL202030092269.3第6007828号2020.3.18原始取得40三防手持机连充底座亿道信息ZL202030215035.3第6143153号2020.5.12原始取得41工业平板电脑（三防EM-I88）亿道信息ZL201630495391.9第4193029号2016.10.9继受取得42三防平板电脑（EM-88、18系列）亿道信息ZL202030587235.1第6511251号2020.9.29原始取得43三防手持扫描枪（SH42-SH52）亿道信息ZL202030587242.1第6511252号2020.9.29原始取得44三防手持机蓝牙扫描枪（SH62）亿道信息ZL202030588383.5第6513168号2020.9.29原始取得45充电底座（DC22K-DC22H）亿道信息ZL202030585172.6第6413481号2020.9.28原始取得46充电底座（DC82）亿道信息ZL202030585185.3第6417356号2020.9.28原始取得47充电底座（DC42-DC52）亿道信息ZL202030586027.X第6512133号2020.9.28原始取得48车载支架（VHM系列）亿道信息ZL202030588397.7第6535102号2020.9.29原始取得49平板电脑（三防EM-86系列）亿道信息ZL202030586026.5第6536728号2020.9.28原始取得50加固笔记本电脑（X33）亿道信息ZL202130040827.6第6642485号2021.1.20原始取得51三防手持机（EM-T695）亿道信息ZL202230144407.7第7461700号2022.03.18原始取得52便携式笔记本电脑（M133）亿道数码ZL201630495284.6第4110343号2016.10.9原始取得53平板电脑（T8611）亿道数码ZL201630632357.1第4288529号2016.12.20原始取得54便携式笔记本电脑（M116）亿道数码ZL201730112187.9第4327464号2017.4.7原始取得55微型电脑（EM_A601）亿道数码ZL201730256193.1第4376813号2017.6.20原始取得56VR主机（显卡）亿道数码ZL201730256197.X第4357713号2017.6.20原始取得2-2-63序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式57VR主机亿道数码ZL201730256533.0第4357710号2017.6.20原始取得58VR眼镜（wusong）亿道数码ZL201730256537.9第4360800号2017.6.20原始取得59全景相机亿道数码ZL201730256513.3第4360801号2017.6.20原始取得60带音箱的平板电脑（TS809_A）亿道数码ZL201730256512.9第4389381号2017.6.20原始取得61带音箱的平板电脑（TS809_B）亿道数码ZL201730256170.0第4459700号2017.6.20原始取得62便携式笔记本电脑（YA116）亿道数码ZL201730256515.2第4376812号2017.6.20原始取得63便携式笔记本电脑（NT16）亿道数码ZL201730256538.3第4365633号2017.6.20原始取得64带密码键盘的平板电脑（QN101）亿道数码ZL201730433646.3第4600799号2017.9.13原始取得65POS机亿道数码ZL201730634669.0第4746530号2017.12.13原始取得66带音箱的平板电脑（TS401）亿道数码ZL201830296760.0第5148606号2018.6.12原始取得67便携式笔记本电脑（MA133-S）亿道数码ZL201830318001.X第5230601号2018.6.20原始取得68平板电脑亿道数码ZL201830372795.8第5149117号2018.7.11原始取得69二合一平板笔记本亿道数码ZL201830486382.2第5313736号2018.8.30原始取得70五段式手提平板电脑亿道数码ZL201830540782.7第5364705号2018.9.26原始取得71便携式笔记本电脑（NS14AP-MED）亿道数码ZL202030017203.8第5944889号2020.1.10原始取得72便携式笔记本电脑（NS13AP-PRO）亿道数码ZL202030019914.9第5945673号2020.1.13原始取得73便携式笔记本电脑（NS15AP-MED）亿道数码ZL202030017687.6第5939020号2020.1.10原始取得74智能平板音箱（TS809）亿道数码ZL201930332709.5第5878710号2019.6.25原始取得75便携式笔记本电脑（YP116）亿道数码ZL201930672588.9第5872258号2019.12.3原始取得2-2-64序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式76笔记本电脑（YP11G）亿道数码ZL201930237975.X第5781565号2019.5.16原始取得77笔记本电脑（NM14CM）亿道数码ZL201930513804.5第5717285号2019.9.18原始取得78平板电脑（TT10_68）亿道数码ZL201930333360.7第5700076号2019.6.26原始取得79平板电脑（TF13_68）亿道数码ZL201930333366.4第5700712号2019.6.26原始取得80平板电脑（TF10_68）亿道数码ZL201930333426.2第5701647号2019.6.26原始取得81智能平板音箱（SH7067）亿道数码ZL201930332133.2第5682516号2019.6.25原始取得82智能平板音箱（SH1067）亿道数码ZL201930332710.8第5686606号2019.6.25原始取得83平板电脑（A30_83）亿道数码ZL201930332134.7第5582444号2019.6.25原始取得84笔记本电脑（NP14G-T（530））亿道数码ZL202030585973.2第6504720号2020.9.28原始取得85笔记本电脑（NM14IC-X）亿道数码ZL202030525641.5第6496507号2020.9.7原始取得86平板电脑（PL1066）亿道数码ZL202030345921.8第6282976号2020.7.1原始取得87平板电脑（PL1A66）亿道数码ZL202030346816.6第6284245号2020.7.1原始取得88会议终端设备（TG802）亿道数码ZL202130410279.1第6993020号2021.6.30原始取得89会议终端设备（TG803）亿道数码ZL202230144672.5第7544931号2022.03.19原始取得90迷你主机（IGB02-A）亿道数码ZL202230290434.5第7544359号2022.05.17原始取得91迷你主机（IGB02-B1-B2）亿道数码ZL202230290435.X第7547277号2022.05.17原始取得92手写笔记本电脑（T8530-T8532）亿道数码ZL202230290728.8第7546179号2022.05.17原始取得93笔记本电脑（NP11A-E3）亿道数码ZL202230224073.4第7500252号2022.04.20原始取得94笔记本电脑（NM14FD-326）亿道数码ZL202230144673.X第7467704号2022.03.19原始取得95电脑一体机（AIO-1）亿道数码ZL202230144669.3第7464144号2022.03.19原始取得2-2-65序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式96电脑一体机（AIO-2）亿道数码ZL202230144671.0第7463023号2022.03.19原始取得97电脑一体机（AIO-3）亿道数码ZL202230144668.9第7467338号2022.03.19原始取得98手柄亿境虚拟ZL201930548696.5第5796845号2019.10.10原始取得99AR主机盒子（B556）亿境虚拟ZL201930237902.0第5506627号2019.5.16原始取得100VR眼镜（A835）亿境虚拟ZL201830713226.5第5360953号2018.12.10原始取得101虚拟现实背心（F706）亿境虚拟ZL201630513509.6第4169340号2016.10.21原始取得102VR眼镜（A551）亿境虚拟ZL201630513522.1第4117704号2016.10.21原始取得103VR眼镜（StandardHIP-2）亿境虚拟ZL201630248685.1第3954906号2016.6.16原始取得104VR眼镜（StandardHIP-1）亿境虚拟ZL201630249457.6第3954935号2016.6.16原始取得105VR一体机（AX139）亿境虚拟ZL202030517184.5第6352776号2020.9.3原始取得106三防手持机（T40）亿道信息ZL202130183540.9第6854923号2021.4.1原始取得107拓展坞（筷乐坞）次元之造ZL202130560665.9第7044389号2021.8.26原始取得108商用平板电脑（EM-T195）亿道信息ZL202130560671.4第7133237号2021.8.26原始取得109三防工业平板电脑（EM-I12U）亿道信息ZL202130694923.2第7182675号2021.10.22原始取得110VR一体机（A2136）亿境虚拟ZL202130694936.X第7193596号2021.10.22原始取得111平板电脑（E15）亿道数码ZL202130681424.X第7201206号2021.10.18原始取得112笔记本电脑（AG958）亿道数码ZL202130694932.1第7207258号2021.10.22原始取得113平板电脑（T8531）亿道数码ZL202130694455.9第7207257号2021.10.22原始取得114三防工业平板电脑（EM-I17J-I87J）亿道信息ZL202130857565.2第7308721号2021.12.24原始取得115三防工业平板电脑（EM-T895）亿道信息ZL202130857564.8第7299299号2021.12.24原始取得116多功能电源适配器亿道数码ZL202130856808.0第7311826号2021.12.24原始取得2-2-66序号专利名称专利权人专利号证书号申请日取得方式117显卡拓展坞亿道数码ZL202130856827.3第7352104号2021.12.24原始取得118笔记本电脑（TG820）亿道数码ZL202130876799.1第7311773号2021.12.30原始取得119笔记本电脑（旗舰1）亿道数码ZL202230029862.2第7354822号2022.01.17原始取得120笔记本电脑（旗舰2）亿道数码ZL202230029845.9第7345010号2022.01.17原始取得121笔记本电脑（旗舰3）亿道数码ZL202230029531.9第7343910号2022.01.17原始取得122便携式笔记本电脑（YR133）亿道数码ZL201730598642.0第5034956号2017.11.29原始取得123工业平板电脑（VPC80J）亿道信息ZL202230491799.4第7708796号2022.07.29原始取得124手柄（D303）亿境虚拟ZL202230321798.5第7690689号2022.05.28原始取得（4）境外专利截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有境外专利3项，无权属受限情况，具体情况如下：序号专利权人专利注册号申请日期申请国家专利类型1亿道信息006383592-00012019.4.19欧盟外观设计2亿道信息D9100082021.2.9美国外观设计3亿道数码N0.1325012021.12.30俄罗斯外观设计4、域名截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况，具体情况如下：序号域名域名持有者注册时间到期时间1emcloudy.com亿道信息2017.03.142023.3.142emdooripc.net亿道信息2020.02.192023.2.193emdoorinfo.com亿道信息2020.02.192023.2.194emdoorpad.com亿道信息2020.02.172023.2.175emdoorpda.com亿道信息2020.02.172023.2.176remdun.com亿道信息2018.03.262028.3.267emdoor.net亿道信息2016.12.292027.12.292-2-67序号域名域名持有者注册时间到期时间8emdoorsoft.com亿多软件2020.04.262023.4.269x-station.cn次元之造2019.02.152024.2.1510emdoor.com.cn亿境虚拟2005.04.292023.4.2911metaphyuni.com次元之造2022.04.012023.04.015、软件著作权截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有软件著作权188项，无权属受限情况，具体情况如下：序号软件名称著作权人证书号登记号取得方式完成日期首次发表日期1北斗测试软件V1.0亿道信息软著登字第0704527号2014SR035283原始取得2013.9.12013.12.12亿道平板电脑zigbee烧录工具软件[简称：Zigbee烧录工具]V1.3亿道信息软著登字第0704194号2014SR034950原始取得2012.12.252012.12.263亿道基于14443及15693协议上位机系统软件V3.0亿道信息软著登字第0533786号2013SR028024原始取得2012.11.102012.12.14亿道NFC平板终端系统软件V3.0亿道信息软著登字第0533763号2013SR028001原始取得2012.11.242012.12.15亿道研发管理系统软件V4.1亿道信息软著登字第0533760号2013SR027998原始取得2012.12.12012.12.156亿道基于PXA270平台音频播放软件V3.0亿道信息软著登字第0533758号2013SR027996原始取得2012.12.12012.12.57亿道元件库管理系统软件V4.1亿道信息软著登字第0533755号2013SR027993原始取得2012.12.12012.12.158亿道物料管理系统软件V3.0亿道信息软著登字第0533752号2013SR027990原始取得2012.8.12012.12.159亿道信息基于Android硬件的串口API软件V2.1亿道信息软著登字第1573835号2016SR395219原始取得2016.2.12016.8.1610亿道信息一键单点智能登录系统软件V1.1亿道信息软著登字第1571969号2016SR393353原始取得2016.10.202016.10.2011亿道信息人体皮肤美容系统软件V1.6亿道信息软著登字第1573841号2016SR395225原始取得2016.7.42016.7.412亿道信息基于Android平台定时休眠唤醒测试软件V1.1亿道信息软著登字第1571207号2016SR392591原始取得2016.5.102016.5.102-2-68序号软件名称著作权人证书号登记号取得方式完成日期首次发表日期13亿道信息广告内容发布系统软件V2.0亿道信息软著登字第1574030号2016SR395414原始取得2016.6.122016.6.1214亿道信息RF射频远程视频监控软件V1.1亿道信息软著登字第1571290号2016SR392674原始取得2016.11.12016.11.115亿道信息Android平台应用安全加密软件V1.1亿道信息软著登字第1571293号2016SR392677原始取得2016.10.202016.10.2816亿道信息两项短路电流计算软件[简称：ElecCalc]V1.0亿道信息软著登字第1570956号2016SR392340原始取得2016.5.102016.5.1017亿道信息android过温过压软件保护软件系统V1.1亿道信息软著登字第2260581号2017SR675297原始取得2017.5.232017.5.2318亿道信息Android扫描app软件[简称：BarcodeScanner]V1.00亿道信息软著登字第2260843号2017SR675559原始取得2017.6.102017.6.1019亿道信息波形显示控件软件[简称：ZGraph]V1.0亿道信息软著登字第2262843号2017SR677559原始取得2017.5.102017.5.1020亿道信息售后支持软件Windows客户端软件[简称：DeviceManager]V1.0亿道信息软著登字第2262795号2017SR677511原始取得2017.5.102017.5.1021亿道信息生产自动化管理软件[简称：EMES.FlashServer]V1.0亿道信息软著登字第2262926号2017SR677642原始取得2017.5.102017.5.1022亿道信息串口转hid键盘输入软件V1.6亿道信息软著登字第2260590号2017SR675306原始取得2017.4.272017.4.2723亿道信息Android平台设备信息管理系统[简称：Dev0f0ta]V1.0亿道信息软著登字第2260597号2017SR675313原始取得2017.6.152017.6.152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式完成日期首次发表日期142亿境虚拟高负载边充边放限流保护软件[简称：限流保护]V1.0亿境虚拟软著登字第4575458号2019SR1154701原始取得2019.8.202019.9.20143亿境虚拟自动化电流测试工具软件V1.0亿境虚拟软著登字第4579456号2019SR1158699原始取得2019.7.102019.7.16144亿境无效充电预警软件[简称：假充预警]V1.0亿境虚拟软著登字第6069017号2020SR1190321原始取得2020.8.132020.8.14145亿境距感固定校准软件[简称：距感固定校准]V1.0亿境虚拟软著登字第6074377号2020SR1195681原始取得2020.8.132020.8.19146亿境OTA升级软件V1.0亿境虚拟软著登字第6069001号2020SR1190305原始取得2020.8.102020.8.10147基于Netty框架的智能设备数据交互系统[简称：基于Netty的数据交互系统]V1.0亿境虚拟软著登字第8523313号2021SR1800687原始取得2021.8.31未发表148次元之造Android系统NFC非接触卡管理软件[简称：NFC刷卡管理系统]V1.0次元之造软著登字第0924040号2015SR036960原始取得2014.10.282014.10.29149次元之造串口数据监控分析软件[简称：串口数据监控分析]V1.0次元之造软著登字第0924100号2015SR037020原始取得2014.6.282014.7.6150次元之造平板电脑多系统引导软件V1.0次元之造软著登字第0932660号2015SR045574原始取得2014.6.202014.6.27151次元之造条码信息录入管理软件[简称：条码管理系统]V1.0次元之造软著登字第0924153号2015SR037072原始取得2014.5.82014.5.15152次元之造学生卡工厂全自动测试软件[简称：学生卡测试系统]V1.0次元之造软著登字第0924278号2015SR037197原始取得2014.3.212014.3.22153次元之造真笔迹手写应用系统软件[简称：真笔迹手写]V1.0次元之造软著登字第0933410号2015SR046324原始取得2014.9.72014.9.12154基于高通平台的关机状态下充电状态控制和提示系统软件V1.0亿多软件软著登字第7906431号2021SR1183805原始取得2021.1.162021.1.18155亿多基于Linux平台的SPI接口小屏点屏系统软件V1.0亿多软件软著登字第7906430号2021SR1183804原始取得2021.1.52021.1.82-2-78序号软件名称著作权人证书号登记号取得方式完成日期首次发表日期156亿多基于Android开发的4G与以太网共存系统软件V1.0亿多软件软著登字第7939460号2021SR1216834原始取得2020.9.242020.10.26157亿多基于RK3399平台的EMMC新增分区数据加密系统软件V1.0亿多软件软著登字第7943817号2021SR1221191原始取得2021.1.172021.1.18158基于ITE8987平台CW2015电量设计与实现系统[简称：CW2015电量计设计与实现系统]V1.0亿道软件软著登字第8223508号2021SR1500882原始取得2021.8.19未发表159内存容量切换控制软件V1.1亿道软件软著登字第8527842号2021SR1805216原始取得2021.9.8未发表160多平台温度风扇转速控制测试软件V1.0亿道软件软著登字第8523314号2021SR1800688原始取得2021.9.20未发表161亿多基于Android的应用程序管理器系统软件V1.0亿多软件软著登字第9125495号2022SR0171296原始取得2021.10.312021.11.8162亿多基于Android平台的开机自启APP设置系统软件V1.0亿多软件软著登字第9119892号2022SR0165693原始取得2021.12.12021.12.6163亿多基于SE4710软解码的一维和二维条码采集APPV1.0亿多软件软著登字第9125054号2022SR0170855原始取得2021.11.222021.12.1164亿多基于工控机的太阳能智能照明控制系统V1.0亿多软件软著登字第9649999号2022SR0695800原始取得2022.3.252022.4.1165亿多基于工控机的停车场管理应用系统亿多软件软著登字第9653548号2022SR0699349原始取得2022.4.12022.4.8166亿多基于Linux平台的不同容量电池切换软件亿多软件软著登字第9959177号2022SR1004978原始取得2022.05.052022.05.28167亿多基于Web端的智能火灾报警管理系统亿多软件软著登字第9959176号2022SR1004977原始取得2022.05.252022.06.01168亿多网关通讯管理软件亿多软件软著登字第9968806号2022SR1014607原始取得2022.04.292022.05.01169亿多AndroidKioskMode系统软件亿多软件软著登字第9968808号2022SR1014609原始取得2022.05.152022.06.01170亿多基于Android平台的加密系统软件亿多软件软著登字第9959178号2022SR1004979原始取得2022.05.012022.05.20171亿多基于LoRa技术的服务器软件亿多软件软著登字第10070301号2022SR1116102原始取得2022.06.302022.07.082-2-79序号软件名称著作权人证书号登记号取得方式完成日期首次发表日期172亿多笔记本功耗动态调节软件亿多软件软著登字第10070234号2022SR1116035原始取得2022.06.302022.07.08173亿多基于LoRa技术的灯控软件亿多软件软著登字第10070235号2022SR1116036原始取得2022.06.302022.07.08174亿多基于LoRa技术的管理系统软件亿多软件软著登字第10070297号2022SR1116098原始取得2022.06.302022.07.08175亿多基于国产系统的自动reboot测试软件亿多软件软著登字第10070298号2022SR1116099原始取得2022.06.302022.07.08176亿多重力方向传感器感应控制软件亿多软件软著登字第10246567号2022SR1292368原始取得2022.06.302022.07.08177亿多PCBA电流自动化测试软件亿多软件软著登字第10246778号2022SR1292579原始取得2022.06.302022.07.08178AMD一键控制飞行模式开关软件亿道软件软著登字第10002901号2022SR1048702原始取得2022.06.18未发表179Android平台系统功能测试工具软件亿道软件软著登字第10188130号2022SR1233931原始取得2022.01.062022.01.10180安卓设备工厂测试控制程序亿道软件软著登字第10188092号2022SR1233893原始取得2022.04.282022.04.29181开机LOGO切换控制软件亿道软件软著登字第10186299号2022SR1232100原始取得2022.04.282022.04.29182Windows平台控制麦克风静音软件亿道软件软著登字第10186298号2022SR1232099原始取得2022.06.272022.06.27183Android平台产线老化测试软件亿道软件软著登字第10244272号2022SR1290073原始取得2022.01.102022.01.10184基于高并发多进程的亿境MES后台接口测试软件亿境虚拟软著登字第9817484号2022SR0863285原始取得2022.04.26未发表185基于Android系统副屏电子墨水屏实时手写软件亿境虚拟软著登字第9821275号2022SR0867076原始取得2022.05.23未发表186便携AR眼镜OS软件亿境虚拟软著登字第9829868号2022SR0875669原始取得2022.05.23未发表187基于EC的笔记本电脑电池膨胀保护系统亿道软件软著登字第10362500号2022SR1408301原始取得2022.07.30未发表188基于ET126机型CPS4047Firmware升级设计与实现系统亿道软件软著登字第10377533号2022SR1423334原始取得2022.08.08未发表（三）租赁资产的情况截至本招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司主要生产经营用租赁房产情况如下：2-2-80序号承租人出租人房产地址房产证号租赁面积（平方米）用途租赁期限1亿道信息深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼-1，5栋五楼-3，美谷6栋一楼-2，6栋三楼-4深房地字第5000357455号2,539.34生产、办公2022.7.2至2023.9.122亿道数码深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园2栋春谷八楼01室深房地字第5000051762号1,048.25办公2021.4.9至2023.9.123亿道数码深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋（厂房一栋）之美谷5栋四楼、5栋五楼-1、6栋一楼-4、6栋四楼、6栋五楼深房地字第5000357455号4,030.92办公2022.7.2至2023.9.124亿多软件深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋之美谷5栋三楼-2深房地字第5000357455号368.95厂房2021.2.1至2023.9.125次元之造深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋一楼-8，五栋五楼-2深房地字第5000357455号267.29办公2021.4.14至2023.9.126亿境虚拟深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生春谷2栋之八楼02室深房地字第5000051762号502.75办公2021.4.9至2023.9.127台湾亿道秀育企业股份有限公司新北市汐止区新台五路一段97号18楼之2之3户權狀字號：105汐電字第025774號191.08办公2019.5.1至2023.10.318亿道数码深圳市美生慧谷孵化管理有限公司深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷科技园8栋秋谷三楼深房地字第5000357455号1,491.55办公2021.8.27至2023.9.122-2-81序号承租人出租人房产地址房产证号租赁面积（平方米）用途租赁期限9台湾亿道秀育企业股份有限公司新北市汐止区新台五路一段97号18楼權狀字號：105汐建電字第006732號130.89办公2021.5.1至2023.5.1510亿道数码深圳市坪山区住房保障中心深圳市坪山区聚龙花园一期（住宅小区）政府公租房626.4宿舍2021.11.1至2024.10.3111亿道信息超捷织造（深圳）有限公司深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园C栋厂房四楼、A栋宿舍第5层深房地字第6000616148号、深房地字第6000352031号6,170.5厂房、宿舍2022.1.1至2024.12.3112亿道数码超捷织造（深圳）有限公司深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园C栋厂房三楼深房地字第6000616148号4,753.5厂房2022.2.1至2025.1.3113台湾亿道秀育企业股份有限公司新北市汐止区新台五路一段97号18楼之1權狀字號：105汐建電字第006733號99.1办公2022.3.1至2023.5.1514深圳市玄派科技有限公司深圳市美生慧谷孵化管理有限公司美生慧谷2栋春谷八层04室深房地字第5000051762号100办公2022.5.1至2023.9.1215亿道软件深圳市美生慧谷孵化管理有限公司美生慧谷2栋春谷八层03室深房地字第5000051762号300办公2022.5.1至2023.9.122-2-82序号承租人出租人房产地址房产证号租赁面积（平方米）用途租赁期限16亿道数码刘万东南山区半岛城邦花园二期7栋2-22C深房地字第4000551335号84.99宿舍2022.3.1至2023.12.917亿道数码超捷织造（深圳）有限公司深圳市坪山区坑梓街道丹梓中路超捷工业园H栋高级员工宿舍（原A栋宿舍）二楼215房起至房号222房止深房地字第6000352031号405宿舍2022.4.15至2023.4.1418玄派科技青岛青琴松枫网络科技有限公司山东省青岛市崂山区同安路大拇指广场写字楼5层E01室青岛地权市字第2015100569租赁工位9个、共享会议室、公共区域办公2022.8.29至2023.8.28六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争情况1、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况截至本招股意向书摘要签署之日，公司控股股东亿道控股、实际控制人张治宇、钟景维、石庆及其控制的其他企业均未直接或间接从事与公司相同或类似的业务，也未控股或参股其他拥有相同或类似业务的公司，与公司不存在同业竞争情况。
2、公司与其他持股5%以上的股东及其关联方之间的同业竞争情况截至本招股意向书摘要签署之日，公司其他持股5%以上的股东及其关联方均未直接或间接从事与公司相同或类似的业务，公司与其他持股5%以上的股东及其关联方不存在同业竞争情况以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
3、拟投资项目的同业竞争情况本次募集资金投资项目是公司坪山研发及产业化基地建设项目，而公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事与公司拟投资项目相同或相近的2-2-83业务。
因此，公司拟投资项目与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在潜在的同业竞争关系。
4、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与亿道信息及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争；2、自本承诺函出具之日起，本公司/本合伙企业/本人不会且保证本公司/本合伙企业/本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等方式）从事可能直接或间接对亿道信息及其控股子公司的生产经营构成同业竞争的业务或活动；3、自本承诺函出具之日起，如亿道信息及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业承诺将不与亿道信息及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业将按照以下方式妥善消除同业竞争：（1）停止经营相竞争业务；（2）将相竞争业务以合法方式置入亿道信息；（3）将相竞争业务转让给无关联关系的第三方；（4）其他对维护亿道信息全体股东权利有益的合法方式；4、在本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
本公司/本合伙企业/本人将忠实履行上述承诺；若本公司/本合伙企业/本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司/本合伙企业/本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司/本合伙企业/本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
如本公司/本合伙企业/本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关2-2-84收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本公司/本合伙企业/本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。
”（二）关联交易情况本公司具有独立、完整的研发、生产、营销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。
报告期内，发行人发生的关联交易汇总情况如下：单位：万元关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度销售商品/提供劳务--84.80101.29采购商品/接受劳务--23.7156.09向关键管理人员支付薪酬456.00966.85516.25311.03向其他关联方自然人支付薪酬100.19201.83128.9788.11关联公司代缴社保--0.60-关联方股权交易报告期内，公司向亿道控股等主体收购子公司股权，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“1、关联方股权交易”关联方资金拆借报告期内，公司存在与关联方资金拆借的情况，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“2、关联方资金拆借”关联担保报告期内，公司接受亿道控股等主体提供的关联担保，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“3、关联担保的情况”发行人为关联方购买寿险报告期内，公司为实际控制人购买寿险，受益人为公司，该保单为公司开立信用证的质押物，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“4、发行人为关联方购买寿险”关联方资产转让报告期内，公司接受亿道控股无偿转让的商标，具体情况详见本小节之“（二）偶发性关联交易”之“5、关联方资产转让”关联方往来应收关联方款项---24.09应付关联方款项--68.24480.97预收关联方款项---0.842-2-851、经常性关联交易（1）销售商品/提供劳务单位：万元关联方关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额占收入比重金额占收入比重金额占收入比重金额占收入比重深圳市国科亿道科技有限公司销售三防电子产品及物料----11.270.01%16.760.02%三防电子产品加工费用----1.21<0.01%21.550.02%深圳市亿道控股有限公司销售虚拟现实产品----33.860.02%3.25<0.01%深圳市亿兆互联技术有限公司销售智能路灯及物料----1.78<0.01%59.730.05%亿道投资有限公司技术服务费----36.670.02%--合计----84.800.04%101.290.09%1）与深圳市国科亿道科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景国科亿道系北京国科环宇空间技术有限公司与亿道信息于2017年12月共同设立，曾为公司的参股子公司。
2020年12月，出于主营业务独立发展的考虑，公司对外转让国科亿道的全部股权。
国科亿道的主营业务为特种计算机的设计和销售，国科亿道购买三防类电子产品后根据其产品设计方案进行改制，形成最终产品后对外销售，同时由于国科亿道无自有产线，其产品生产环节需委外。
公司的主要产品包括三防类电子产品，并拥有三防类电子产品的组装产线。
2019年至2020年，公司向国科亿道销售三防电子产品及物料金额分别为16.76万元和11.27万元；公司向国科亿道提供的三防电子产品加工服务费用金额分别为21.55万元和1.21万元。
公司销售的三防类电子产品以及提供的三防类电子产品组装加工服务能够满足国科亿道的产品生产需要，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
2-2-86②关联交易的公允性2019年至2020年，公司各期向国科亿道和其他非关联方销售相同型号及规格的行业三防类电子产品的价格存在部分差异，主要系行业三防类电子产品定制化程度相对较低，同规格及型号的产品所面向的客户群体较为广泛，由于不同客户的议价能力、采购规模、产品运输成本等方面不同，导致产品定价存在一定差异。
2019年，公司为国科亿道提供整机加工服务，加工费根据加工单件产品耗用的人工工时乘以工资，同时考虑产品加工难度确定，交易价格具有公允性。
由于公司为国科亿道加工的产品为行业专用产品，加工工艺与公司其他产品不同，故与公司其他产品的加工费不具备可比性。
2）与深圳市亿道控股有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景亿道控股的主营业务为股权投资及管理，系公司的控股股东。
亿道控股曾向中兴通讯股份有限公司销售软件产品，具备中兴通讯的供应商资质，报告期内亿道控股已不再开展自身经营业务。
亿境虚拟的主营业务为VR、AR产品的研发、生产和销售。
2019年、2020年，亿境虚拟分别向亿道控股销售VR产品3.25万元和33.86万元，主要系中兴通讯需使用亿境虚拟的VR产品进行相关的产品技术研发，亿境虚拟与中兴通讯合作初期尚不具备其供应商资质，故由亿道控股自亿境虚拟采购相关产品后再出售予中兴通讯。
上述产品通过亿道控股销售给中兴通讯，能够满足中兴通讯对VR产品的技术研发需求，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2019年至2020年，公司向亿道控股销售VR产品的单价高于当期向非关联方销售同种产品的单价，主要原因为公司为拓展VR产品市场，基于成本定价原则和竞争性谈判结果，给予采购量较大的客户较低的销售价格，从而拉低了该产品的平均单价。
考虑上述因素的影响，公司向亿道控股销售产品的价格差异率在合理范围内，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
2-2-873）与深圳市亿兆互联技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景亿兆互联系亿道控股控制的企业，主营业务为路灯控制系统以及智能控制终端硬件产品的研发与销售。
亿兆互联成立于2017年2月，由于前期业务规模较小，主要以研发设计为主，需要购买相关物料用于新产品研发，且产品生产环节需委外。
公司主营消费类和三防类电子产品，具有完备的电子物料供应体系，且与外协加工厂商保持紧密合作。
2019年至2020年，公司向亿兆互联销售智能路灯及物料的金额分别为59.73万元和1.78万元，系接受亿兆互联委托进行相关产品生产和物料采购，占营业收入的比重很小。
该项关联交易能够满足亿兆互联主营业务开展的实际需要，具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2019年，公司受亿兆互联的委托进行智能路灯产品的加工和物料采购，公司未向其他客户销售该产品。
公司向亿兆互联销售智能路灯产品的定价方式为成本加成法，在材料及加工成本的基础上加成一定的利润确定售价，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
2019年，公司代亿兆互联采购型号为S76S的MCU供其产品专门使用，除此之外公司未采购该型号物料。
公司采购该物料的单价为31.31元/件，销售价格为31.84元/件，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
4）与亿道投资有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景亿道投资的主营业务为进出口贸易，系亿道控股在中国香港设立的全资子公司。
基于境外客户交易习惯、便于结汇、出口等因素，亿境虚拟在2020年4月被亿道数码收购前，零星的出口销售和技术服务通过亿道投资与境外客户进行交易结算。
2-2-88亿境虚拟的主营业务为VR、AR产品的研发、生产和销售。
2020年，亿境虚拟通过亿道投资向日本客户JenesisHoldingLTD提供高通835AR主板开发、Windows系统VR主板定制开发等技术服务，相关的技术服务费用合计36.67万元，该客户主营消费类电子产品，向亿境虚拟采购上述技术服务用于开发VR、AR新产品。
亿境虚拟根据境外客户的采购需求，通过亿道投资进行交易结算符合公司与境外客户的合作惯例，具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2020年，亿境虚拟通过亿道投资向境外客户提供技术服务，以研发成本作为定价依据，覆盖人工成本、物料成本、加工成本及测试成本，同时评估项目研发难度和交付时间，最终确定技术服务费，定价方式与公司向非关联方提供技术服务保持一致，交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
（2）采购商品/接受劳务单位：万元关联方关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额占营业成本比重金额占营业成本比重金额占营业成本比重金额占营业成本比重北京亿道电子技术有限公司采购仿真器及开发板产品------36.960.04%深圳市国科亿道科技有限公司采购中央处理器----14.090.01%0.09<0.01%北京亿道电子技术有限公司水电费分摊------8.560.01%深圳市亿兆互联技术有限公司采购固定资产、测试认证服务----9.630.01%3.94<0.01%深圳市亿道电子科技有限公司采购开发软件------6.550.01%合计----23.710.02%56.090.06%1）与北京亿道电子技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性2-2-89①交易的原因、背景北京亿道系亿道控股的控股子公司，主营业务为软件的代理销售，主要代理Altium、ARM、Ansys公司的EDA（电子设计自动化）软件、FEA（有限元分析）软件等，主要运用于电子、机械、互联网等行业的集成电路设计、硬件设计等领域。
2019年公司向北京亿道采购其代理的ARM公司的仿真器及开发板产品36.96万元，主要系公司基于合作关系为英特尔亚太研发中心提供代采服务。
英特尔亚太研发中心是英特尔公司在亚太地区的综合性研发基地之一，公司与其在硬件设计开发方面进行长期合作，并围绕英特尔CPU开发了多款产品。
英特尔亚太研发中心需要仿真器及开发板产品用于写入与调试代码程序，故公司为其向北京亿道代采上述产品，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
2019年公司向北京亿道支付水电费分摊8.56万元。
公司在华北区成立了销售办事处，2019年与北京亿道共同使用办公区域，水电费由北京亿道统一结算，再按使用面积分摊给公司，故公司向其支付分摊费用，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2019年，公司向北京亿道采购其代理的ARM公司的开发板及仿真器产品，ARM公司对代理商制定了统一的价格体系，公司向北京亿道采购上述产品的价格与市场中其他代理商报价相当，价格公允合理，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
2019年，公司向北京亿道支付水电费分摊的金额，根据水电费总额乘以公司使用的办公区域面积比例确定，分摊方式合理，该项关联交易具有公允性。
2）与深圳市国科亿道科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景国科亿道的主营业务为特种计算机的设计和销售，开发了多款国产化特种计算机产品，拥有成熟的国产飞腾CPU材料采购渠道和价格优势。
2-2-90电子产品国产化是公司业务发展规划的方向之一，2019年、2020年公司向国科亿道采购国产飞腾CPU材料金额分别为0.09万元、14.09万元，主要用于开展基于飞腾芯片的国产化产品的研发设计及试验，由于采购量较小，故公司向具有成熟供应渠道的国科亿道采购该产品，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2020年，公司向国科亿道采购的飞腾FT-2000/4芯片，基于国科亿道自原厂采购该材料的价格，参考行业内相同产品毛利率确定最终价格。
公司向国科亿道的采购价格与向非关联方供应商采购同种产品的价格相当，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
3）与深圳市亿兆互联技术有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景亿兆互联的主营业务为路灯控制系统以及智能控制终端硬件产品的研发与销售，具有LoRa通讯技术及相关产品的认证测试专业技术及经验。
2019年，亿兆互联缩减部分经营业务，将一批办公电脑出售给公司，金额为3.94万元。
2020年，公司计划在欧洲市场推广运用LoRa技术的电子产品，为检验产品的可靠性和稳定性、满足出口欧洲的条件，故通过具有相关产品技术经验的亿兆互联代为办理认证测试，金额为9.63万元，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2019年，公司向亿兆互联采购办公电脑的价格，基于相同型号、规格产品的市场售价，扣减已使用期间的折旧后确定，采购价格合理。
2020年，亿兆互联代公司办理测试认证服务，按照产品认证标准和技术要求对申请认证的产品进行检测并出具检测报告，根据认证项目的统一收费标准向公司收取认证费，并根据检测项目耗用的人工、设备等成本收取相关的检测费。
2-2-91上述关联交易价格具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
4）与深圳市亿道电子科技有限公司交易的原因、背景、关联交易的公允性①交易的原因、背景深圳亿道系亿道控股的控股子公司，主营业务为软件的代理销售，主要代理Altium、ARM、Ansys等公司的软件，主要运用于电子、机械、互联网等行业的集成电路设计、硬件设计等领域。
2019年，亿道数码向深圳亿道购买其代理的CreoDesignEssentials软件，金额为6.55万元，该软件主要用于消费类电子产品的结构设计测试使用，能够满足公司产品设计需要，该项关联交易具有真实、合理的商业背景。
②关联交易的公允性2019年，公司向深圳亿道采购其代理的PTC公司的软件产品，PTC公司对代理商制定了统一的价格体系，公司向深圳亿道采购上述产品的价格与市场中其他代理商报价相当，价格公允合理，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
（3）向关键管理人员支付薪酬2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，公司向关键管理人员支付报酬金额分别为311.03万元、516.25万元、966.85万元和456.00万元。
关键管理人员包括公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员，公司向上述人员支付薪酬系公司经营需要，具有必要性和合理性。
公司向关键管理人员支付薪酬，以公司内部的薪酬体系标准和激励制度为基础，根据岗位价值、工作内容、自我薪酬预期等因素综合确定基础工资水平，并依据市场薪酬和物价变动情况进行年度调整；根据公司整体经营业绩和个人考核评价情况确定奖金金额。
报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬符合公司薪酬政策并参考了当地工资水平，与其任职职位和个人贡献相匹配，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
2-2-92（4）向其他关联方自然人支付薪酬2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，公司向在公司任职的其他关联方自然人支付报酬金额分别为88.11万元、128.97万元、201.83万元和100.19万元。
公司向其他关联方自然人支付薪酬，以公司内部的薪酬体系标准和激励制度为基础，根据岗位价值、工作内容、自我薪酬预期等因素综合确定基础工资水平，并依据市场薪酬和物价变动情况进行年度调整；根据公司整体经营业绩和个人考核评价情况确定奖金金额。
报告期内，公司向其他关联方自然人支付薪酬符合公司薪酬政策并参考了当地工资水平，与其任职职位和个人贡献相匹配，具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
（5）关联公司代缴社保2020年度，关联公司为公司员工代发工资及代缴社保金额0.60万元。
2020年11月至12月，公司实际控制人石庆在亿境虚拟专职工作及领薪，关联方上海亿道按每月0.3万元的标准为其在上海市代发工资及代缴社保。
该项关联交易产生的原因为石庆选择将上海市作为其社保缴纳地，亿境虚拟委托上海亿道为其在上海市代发工资及代缴社保具有合理性。
自2021年起，上海亿道已不再为石庆代发工资及代缴社保。
2、偶发性关联交易（1）联方股权交易1）亿道数码收购次元之造97%股权2020年2月24日，亿道数码通过股东会决议，同意支付现金收购云智电子100%股权。
2020年2月24日，云智电子通过股东会决议，同意亿道控股将其持有的公司97%股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权转让给亿道数2-2-93码；同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。
2020年2月24日，亿道数码与亿道控股、付文高签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》，亿道控股将其持有的云智电子97%股权以1元的价格转让给亿道数码，付文高将其持有的云智电子3%股权以1元的价格转让给亿道数码。
云智电子的净资产价值经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了“国众联评报字[2020]第2-0071号”《资产评估报告》。
2019年6月，云智电子的生产业务已经停止，电商平台业务尚处于初期筹备阶段，不适用收益法，故本次评估采用资产基础法。
经评估，截至2019年11月30日，云智电子净资产评估价值为-654.36万元，本次收购的交易价格为名义价格1元，该交易价格具有合理性、公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
次元之造主要经营电商平台业务，面向国内消费者销售笔记本电脑、平板电脑等产品，产品全部由亿道数码供货。
本次收购有利于减少关联交易，拓展公司产品的销售渠道，进一步完善公司资产的完整性。
2）亿道数码收购亿境虚拟89%股权2020年2月24日，亿道数码通过股东会决议，同意支付现金收购亿境虚拟89%股权。
2020年2月24日，亿境虚拟通过股东会决议，同意股东亿道控股将其所占公司89%股权以580.52万元的价格转让给亿道数码。
2020年2月25日，亿道数码与亿道控股签署《股权转让协议书》，亿道控股将其持有的亿境虚拟89%的股权以580.52万元的价格转让给亿道数码。
亿境虚拟的净资产价值经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了“国众联评报字[2020]第2-0072号”《资产评估报告》。
亿境虚拟业务收益来源稳定，具备持续盈利的能力，且未来收益与风险可以可靠地估计，故本次评估方法采用收益法。
经评估，截至2019年11月30日，亿道虚拟净资产评估价值为652.27万元，本次收购亿境虚拟89%股权的交易价格为580.52万元，该交易价格具有合理性、公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
2-2-94亿境虚拟主要从事VR产品的技术开发与销售，业务规模相对较小，本次收购将减少关联交易，同时拓展公司在智能硬件领域的业务。
（2）关联方资金拆借报告期内，发行人与关联方借款及还款情况如下：单位：万元年度关联方名称期初借款余额本期公司借款本期公司还款期末借款余额本期计提利息备注2019年钟景维15.00-15.00--注1张治宇-1,000.001,000.00-20.83注2亿道控股480.005.00105.00380.0018.95注32020年亿道控股380.00-380.00-3.46注3注1：亿道数码2019年期初对钟景维的欠款为15万元，于2019年偿还完毕。
注2：2019年7月，次元之造向公司实际控制人张治宇借款1,000万元用于日常经营，后于2019年11月将此笔债务转由其控股股东亿道控股承担，视作亿道控股向次元之造投入资本并转增资本公积1,000万元。
亿道控股已于2021年3月将此笔借款归还给张治宇。
上述借款于2019年计提利息20.83万元。
注3：亿道数码2019年期初对亿道控股的欠款为100万元，2019年向亿道控股借款5万元、还款105万元，已全部还清；亿境虚拟2019年期初对亿道控股的欠款为380万元，已于2020年3月全部还清。
上述借款于2019年和2020年分别计提利息18.95万元和3.46万元。
公司生产经营所需资金量较大，向实际控制人及关联公司借款均用于满足生产经营及主营业务开展的临时性资金需求，报告期内关联方为公司提供借款具有必要性和合理性。
公司对于报告期内向关联方借入的资金，按银行同期贷款利率计提了利息。
公司已于2021年末之前结清关联方借款和相关利息。
报告期内，公司对于向关联方借入资金的利率确认方法合理，计息方式符合企业会计准则的规定，关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
（3）关联担保的情况报告期内，发行人关联担保情况如下：2-2-95单位：万元担保权人担保方被担保方担保金额/限额主合同期间担保合同约定的担保期间担保形式截至2022年9月末担保是否已经履行完毕汇丰银行亿道数码、亿道控股数码国际1,000.00万美元2017年7月3日起-保证否中国银行亿道控股、张治宇、伍丽1、石庆、杨柏英2、钟景维、韦宝燕3、马保军、古锐4亿道数码6,500.002018年3月26日-2019年3月26日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行马保军、古锐亿道数码936.222018年3月26日-2019年3月26日自主合同项下的债务履行期限届满之日至债权诉讼时效届满之日抵押是大联大5张治宇亿道数码926.002018年6月11日-2028年6月10日2018年6月11日-2028年6月10日抵押否大联大谌茶香6亿道数码790.002018年6月11日-2028年6月10日2018年6月11日-2028年6月10日抵押否邮储银行亿道控股、亿道信息、张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕、石庆、杨柏英、马保军、古锐亿道数码1,200.002018年7月19日-2019年7月17日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是南粤银行亿道控股、亿道数码、张治宇、石庆、杨柏英、钟景维亿道信息2,200.002018年8月8日-2019年8月8日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是南粤银行钟景维、韦宝燕亿道信息283.322018年8月8日-2019年8月8日自主合同项下的债务履行期限届满之日至债权诉讼时效届满之日抵押是邮储银行亿道控股、张治宇、石庆、钟景维亿道信息800.002018年12月28日-2019年12月27日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行亿道控股、亿道信息、张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、马保军、古锐亿道数码3,000.002019年4月18日-2020年4月18日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行马保军、古锐亿道数码6,600.002019年4月18日-2020年4月18日自主合同项下的债务履行期限届满之日至债权诉讼时效届满之日抵押是邮储银行亿道信息、张治宇、伍丽、钟景维、石庆、马保军亿道数码1,000.002019年8月26日-2020年8月25日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是汇丰银行张治宇、石庆、钟景维数码国际1,000.00万美元2019年10月31日起-保证否2-2-96担保权人担保方被担保方担保金额/限额主合同期间担保合同约定的担保期间担保形式截至2022年9月末担保是否已经履行完毕邮储银行亿道控股、亿道数码、张治宇、石庆、钟景维亿境虚拟500.002020年4月29日-2021年4月28日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行张治宇、石庆、钟景维亿道信息1,500.002020年4月30日-2020年10月30日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行亿道控股、亿道信息、张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕、石庆、杨柏英、马保军、古锐亿道数码3,000.002020年6月12日-2021年4月23日自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年保证是中国银行张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕亿道数码6,600.002020年6月12日-2021年4月23日自主合同项下的债务履行期限届满之日至债权诉讼时效届满之日抵押是中国银行亿道控股、亿道信息、张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕、石庆、杨柏英、马保军、古锐亿道数码5,000.002021年4月14日-2022年4月8日自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年保证是交通银行张治宇、石庆、钟景维亿道信息28,000.002021年4月6日-2033年3月30日自主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年保证否交通银行亿道控股、亿道信息、张治宇、石庆、钟景维亿道数码10,000.002021年7月16日-2022年7月8日自主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年保证是招商银行亿道信息、张治宇、石庆、钟景维亿道数码5,000.002021年7月28日-2022年7月27日自担保书生效之日起至主合同项下的债务到期日另加三年保证是兴业银行亿道信息、张治宇、石庆、钟景维亿道数码4,500.002021年11月12日-2022年9月5日自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年保证是中国银行亿道信息、张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕、石庆、杨柏英、马保军、古锐亿道数码12,000.002021年11月26日-2022年11月21日自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年保证否深圳市高新投小额贷款有限公司张治宇、石庆、钟景维亿道数码1,000.002021年11月26日-2022年11月21日自主合同项下的被担保债权确定日或债务履行期限届满之日起三年保证否招商银行亿道信息、张治宇、石庆、钟景维亿道数码6,000.002022年7月25日-2023年7月24日自担保书生效之日起至主合同项下的债务到期日另加三年保证否2-2-97担保权人担保方被担保方担保金额/限额主合同期间担保合同约定的担保期间担保形式截至2022年9月末担保是否已经履行完毕交通银行亿道控股、亿道信息、张治宇、石庆、钟景维亿道数码20,000.002022年9月30日-2024年9月21日自主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年保证否注1：伍丽系公司实际控制人之一张治宇之配偶。
注2：杨柏英系公司实际控制人之一石庆之配偶。
注3：韦宝燕系公司实际控制人之一钟景维之配偶。
注4：古锐系公司监事马保军之配偶。
注5：大联大商贸（深圳）有限公司为WPI的关联公司，亿道数码与WPI签订了购销合同，为确保债权安全，经三方协商同意签订该抵押合同。
张治宇、谌茶香同意以个人房产作为抵押物设定抵押担保，抵押权人为大联大。
注6：谌茶香系公司实际控制人之一张治宇之配偶伍丽之母。
公司从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售业务，在多个环节需要大量资金，融资需求较大。
公司向金融机构借款主要用于原材料采购、研发支出、日常经营费用所需，具有必要性。
报告期内，实际控制人张治宇、石庆、钟景维及其亲属为公司提供担保，主要原因为金融机构出于其内部风险控制的要求，一般要求融资方的实际控制人或其亲属提供保证担保或资产抵押担保。
因此，上述实际控制人及其亲属为公司提供的关联担保符合商业惯例，具有必要性和合理性。
报告期内，公司实际控制人及其亲属为公司提供的关联担保或反担保均为无偿担保。
根据公司及子公司的银行征信报告，报告期内，公司及控股子公司不存在银行逾期或违约等情形，未发生关联方实际履行担保责任的情形。
报告期内，公司实际控制人及其亲属为公司向银行借款或向供应商获取信用额度提供无偿担保符合商业惯例，关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
（4）发行人为关联方购买寿险数码国际于2019年以其实控人张治宇、钟景维、石庆为受保人购买了汇丰人寿保险的翡翠环球世代万用寿险94.39万美元，数码国际为投保人及受益人；同时，数码国际以该保单作为开立信用证的质押物。
2-2-98根据香港银行的规定，企业实际控制人的万用寿险保单可以作为银行融资的担保方式，通过该担保方式可以获得更高的银行授信额度。
数码国际与公司实际控制人之间发生的该项关联交易为银行融资需要，具有必要性和合理性。
报告期内，数码国际以实际控制人为受保人购买了汇丰人寿保险的翡翠环球世代万用寿险，保险价格由汇丰人寿保险制定，数码国际按此价格以其自有资金直接向汇丰人寿保险购买，该项关联交易价格具有公允性。
数码国际与公司实际控制人之间发生的该项关联交易为银行融资需要，保单持有人和受益人均为公司的子公司数码国际，保单的分红、现金价值及最终理赔收益均归属于数码国际，受保人未享有保单提供的任何医疗或分红等权益。
因此，该项关联交易实质上不存在使实际控制人享有保单权益或对实际控制人利益输送的情形，也不存在其他利益安排或其他有损公司及股东利益的情形。
（5）关联方资产转让亿道控股于2021年1月11日将第5398278号等共计32个商标无偿转让给公司，商标专用权完全归公司所有，亿道控股停止使用。
该项关联交易系公司控股股东为支持公司发展及品牌建设而进行的无偿转让，转让的商标系亿道控股合法持有且无权属纠纷，为公司生产经营所需的生产要素，因此，该项关联交易具有必要性和合理性。
报告期内，亿道控股无偿转让商标给公司，主要原因为：1）亿道控股作为公司控股股东，自身未实际开展经营业务，转让给公司的相关商标需在公司的生产经营体系中才能体现价值；2）公司无偿受让商标，可解决潜在的同业竞争问题，有利于保持公司资产的完整性，维护公司和股东的利益。
因此，该项关联交易具有公允性，不存在对公司或关联方利益输送的情形。
3、关联方往来（1）应收关联方款项报告期各期末，发行人应收关联方款项如下：2-2-99单位：万元项目关联方2022年9月末2021年末2020年末2019年末账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款上海亿道电子技术有限公司------20.421.02深圳市亿道控股有限公司------3.680.18报告期各期末，公司对关联方的应收账款主要是因经常性关联交易而产生的应收账款，金额较小。
截至本招股意向书摘要签署之日，上述款项已全部结清。
（2）应付关联方款项报告期各期末，发行人应付关联方款项如下：单位：万元项目名称关联方2022年9月末2021年末2020年末2019年末应付账款北京亿道电子技术有限公司---24.89深圳市国科亿道科技有限公司---0.09其他应付款深圳市亿道控股有限公司--56.58433.12深圳市亿兆互联技术有限公司--9.62-张治宇---20.83上海亿道电子技术有限公司--2.032.03预收账款深圳市亿兆互联技术有限公司---0.26深圳市国科亿道科技有限公司---0.592019年末，公司对关联方的应付账款主要系经常性关联交易产生的应付款项，2020年已全部结算完毕。
2019年末，公司对亿道控股的应付账款系用于公司日常生产经营的拆借资金，已于次年偿还。
2020年末公司对亿道控股的应付账款余额56.58万元系拆借资金计提的利息。
2020年末，公司对亿兆互联的其他应付款余额为9.62万元，系亿兆互联协助申请的特定产品测试认证费用，该测试认证费用已于2021年1月结算完毕。
（三）关联交易制度的执行情况及独立董事意见公司第二届董事会第二十三次会议及公司2020年年度股东大会对公司报告2-2-100期内的关联交易进行了审议确认，通过了《关于确认公司2018年1月-2020年12月关联交易公允性及合法性的议案》，认为公司与关联方之间报告期内发生的关联交易未对公司的生产经营造成实质不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
上述审议表决时，关联董事、关联股东进行了回避。
公司独立董事对报告期的关联交易进行了审查，并发表了独立意见。
公司独立董事认为：2018-2020年度，公司与关联方之间的关联交易为公司在生产经营过程中发生的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害发行人和其他股东利益的情形，未对发行人未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；发行人确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
公司在2021年度和2022年1-9月发生的关联交易已依据公司章程及规章制度履行相应决策程序。
2-2-101七、董事、监事及高级管理人员姓名职务性别出生年份任期起止日期简要经历及兼职情况2021年薪酬情况（万元）持有公司股份的数量（万股）与公司的其他利益关系张治宇董事长男19762021年12月20日-2024年12月19日曾任夏新电子股份有限公司软件工程师、美国IMAG工业公司技术支持工程师、北京亿道董事，现任本公司董事长，兼任亿道控股、亿道数码、亿多软件的董事长，亿境虚拟、数码国际、亿道投资和亿道国际的董事，及亿道软件执行董事34.321,985.77无钟景维董事男19752021年12月20日-2024年12月19日曾任深圳波达超声工程设备有限公司工程师、深圳市华唐科技有限公司项目经理，现任本公司董事，兼任亿道控股董事、总经理，亿道数码董事，上海亿道执行董事，亿兆互联董事长、总经理2.501,985.77无石庆董事男19742021年12月20日-2024年12月19日曾任陕西汉中供电局调度所通讯工程师、深圳市华唐科技有限公司上海销售部销售总监，现任本公司董事，兼任亿境虚拟董事长、总经理，亿道控股、亿道数码、信息国际、亿道国际、亿兆互联的董事28.502,057.83无刘远贵董事、总经理男19782021年12月20日-2024年12月19日曾任华东计算技术研究所嵌入式产品开发部硬件工程师，现任本公司董事、总经理，兼任亿多软件、信息国际董事318.94624.49无陈洪武董事男19702021年12月20日-2024年12月19日曾任IDG的VC创业投资基金副总裁、开投成长创业投资基金合伙人，现任本公司董事，兼任国科嘉和（北-8.14无2-2-102姓名职务性别出生年份任期起止日期简要经历及兼职情况2021年薪酬情况（万元）持有公司股份的数量（万股）与公司的其他利益关系京）投资管理有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司等多家公司的董事，及深圳中科飞测科技股份有限公司、北京连心医疗科技有限公司等多家公司的监事王林董事男19792021年12月20日-2024年12月19日曾任三星半导体（中国）研究开发有限公司技术企划经理，现任本公司董事，兼任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司合伙人，苏州敏芯微电子技术股份有限公司、深圳市芯瑞微电子有限公司等多家公司的董事，及晶晨半导体（上海）股份有限公司、青岛锚点科技投资发展有限公司等多家公司的监事--无赵仁英独立董事女19762021年12月20日-2024年12月19日曾任广东华润涂料有限公司集团法律部主管、广东安国律师事务所实习律师、国信信扬律师事务所律师、北京天达共和（深圳）律师事务所律师、合伙人，现任本公司独立董事，兼任广东信达律师事务所合伙人--无林国辉独立董事男19742021年12月20日-2024年12月19日曾任IBM中国研究院数字媒体部嵌入式系统部部门经理、北京中天联科微电子技术有限公司产品市场总监、飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持中国区总监，现任本公司独立董事，兼任恩智浦（中国）管理有限公司技术应用高级总监、大中华区技术应用部门负责人--无2-2-103姓名职务性别出生年份任期起止日期简要经历及兼职情况2021年薪酬情况（万元）持有公司股份的数量（万股）与公司的其他利益关系赵晋琳独立董事女19682021年12月20日-2024年12月19日曾任四川德阳东方电机厂电视大学教师、深圳市地方税务局罗湖分局科员、深圳市地方税务局涉外分局注册税务师、深圳市地方税务局企业所得税处副科长，现任本公司独立董事，兼任深圳大学经济学院会计系教授，年年卡集团有限公司、沙河实业股份有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司的独立董事--无马保军监事会主席男19792021年12月20日-2024年12月19日曾任四川锦江电子科技有限公司技术工程师、深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理，现任本公司监事会主席，兼任亿道数码董事、总经理，亿境虚拟、台湾亿道的董事，次元之造执行董事，亿多软件监事，亿道软件总经理302.601,093.87无曾凡灵职工代表监事男19832021年12月20日-2024年12月19日曾任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师、上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理，现任本公司监事、定制研发中心总监，未在其他单位兼职74.1218.89无张妙琼监事女19922021年12月20日-2024年12月19日曾任亿道数码人力资源部人力资源助理，现任本公司监事、人力资源部培训主管，未在其他单位兼职14.512.12无乔敏洋董事会秘书、副总经理女19802021年12月23日-2024年12月19日曾任全智通科技（深圳）有限公司综合管理部经理、优创科技（深圳）有限公司人事经理、科通软件技术（深圳）有限公司人力资源经理，现任本公司董事会秘书、副总经理，未在其他单位兼职101.6439.19无2-2-104姓名职务性别出生年份任期起止日期简要经历及兼职情况2021年薪酬情况（万元）持有公司股份的数量（万股）与公司的其他利益关系陈粮财务负责人男19762021年12月23日-2024年12月19日曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管、深圳钜富资产管理有限公司投资总监、广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事，现任本公司财务负责人，未在其他单位兼职89.7127.58无2-2-105八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况（一）控股股东1、基本情况截至本招股意向书摘要签署之日，亿道控股直接持有发行人55.25%的股权，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计控制发行人62.35%的股份，为发行人的控股股东，其基本情况如下表所示：企业名称深圳市亿道控股有限公司成立时间2002年7月9日法定代表人钟景维企业类型有限责任公司注册资本4,792.33万元实收资本4,792.33万元注册地址深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋三楼与发行人主营业务关系目前除持有股权外未从事生产经营活动经营范围一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。
（法律、行政法规禁止的项目除外：法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）与发行人主营业务的关系与发行人无同业竞争关系或其他关系2、主要财务信息单位：万元项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产7,777.468,575.75净资产7,459.388,389.10净利润1,130.283,945.89注：以上为亿道控股单体报表，经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计。
（二）实际控制人发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。
张治宇、钟景维、石庆合计直接持有发行人14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人55.25%的股份，2-2-106通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人7.10%的股份，张治宇、钟景维、石庆三人合计控制发行人股份总数的76.40%。
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析（一）财务报表1、合并资产负债表单位：元项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末流动资产：货币资金491,648,801.33564,972,918.15377,252,589.39157,913,125.82应收票据62,823,785.6193,788,035.1493,909,323.8236,551,110.25应收账款164,797,572.51135,403,200.6470,491,681.7446,282,382.23预付款项54,133,339.4358,084,334.1341,230,002.4718,016,973.75其他应收款10,268,382.8213,065,146.8711,092,281.048,682,297.13存货555,423,634.55482,617,117.26389,086,544.48182,548,642.66其他流动资产20,641,337.3711,358,571.11515,319.7918,843,161.21流动资产合计1,359,736,853.621,359,289,323.30983,577,742.74468,837,693.05非流动资产：长期股权投资---1,880,469.26其他非流动金融资产6,005,601.335,273,013.695,240,776.195,405,148.11固定资产25,951,457.1224,528,265.9114,029,029.3615,167,233.04在建工程207,188,154.2889,099,453.476,282,392.84205,526.60使用权资产17,208,088.4719,869,676.79--无形资产49,848,886.6451,775,819.4653,784,016.361,628,755.73长期待摊费用3,959,180.511,698,413.213,818,795.103,567,418.66递延所得税资产14,353,836.0217,426,916.7012,274,895.778,734,045.84其他非流动资产19,003,847.799,013,473.29126,616.81-非流动资产合计343,519,052.16218,685,032.5295,556,522.4336,588,597.24资产总计1,703,255,905.781,577,974,355.821,079,134,265.17505,426,290.29流动负债：短期借款49,115,471.8115,020,194.453,805,130.008,960,203.00应付票据93,859,145.54100,774,012.1831,916,243.2314,182,070.662-2-107项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末应付账款244,693,174.52455,384,845.80311,553,861.2797,653,540.29预收款项---64,711,301.43合同负债104,281,959.2456,744,249.0694,892,763.84-应付职工薪酬52,031,352.1270,349,810.1336,711,822.9319,015,858.11应交税费11,099,345.5811,556,742.4828,312,212.297,936,202.43其他应付款38,305,751.2847,309,099.7011,652,683.5318,680,259.73一年内到期的非流动负债13,564,042.2712,215,934.93--其他流动负债21,344,330.7934,783,155.1825,692,948.2827,633,298.63流动负债合计628,294,573.15804,138,043.91544,537,665.37258,772,734.28非流动负债：长期借款167,740,896.7743,873,428.24--租赁负债5,042,901.848,302,390.31--预计负债17,152,544.7012,790,940.657,505,696.723,728,847.82递延收益--800,000.00800,000.00非流动负债合计189,936,343.3164,966,759.208,305,696.724,528,847.82负债合计818,230,916.46869,104,803.11552,843,362.09263,301,582.10所有者权益：股本105,334,500.00105,334,500.00105,334,500.0031,796,143.00资本公积162,759,597.91160,499,775.19154,909,498.9098,384,169.68其他综合收益-1,603,401.82-280,019.0776,642.71693,445.79盈余公积32,613,507.3528,080,515.0321,025,457.7915,656,901.82未分配利润580,935,117.90414,495,998.19244,598,063.8995,652,766.98归属于母公司所有者权益合计880,039,321.34708,130,769.34525,944,163.30242,183,427.27少数股东权益4,985,667.98738,783.37346,739.78-58,719.08所有者权益合计885,024,989.32708,869,552.71526,290,903.08242,124,708.19负债和所有者权益总计1,703,255,905.781,577,974,355.821,079,134,265.17505,426,290.292、合并利润表单位：元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度一、营业总收入2,129,057,019.913,391,508,580.711,911,221,163.081,109,061,959.952-2-108项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度其中：营业收入2,129,057,019.913,391,508,580.711,911,221,163.081,109,061,959.95二、营业总成本1,949,235,171.483,142,525,057.551,708,314,973.281,046,393,709.54其中：营业成本1,707,443,909.412,809,454,813.701,511,080,433.17861,942,462.40税金及附加3,658,132.6110,638,266.306,457,698.604,246,708.39销售费用73,210,394.9478,691,559.3157,481,515.8055,383,478.86管理费用76,289,610.1594,102,702.0254,881,986.4057,583,204.85研发费用118,505,619.93143,191,359.6382,454,112.7064,132,860.22财务费用-29,872,495.566,446,356.59-4,040,773.393,104,994.82其中：利息费用1,743,606.551,406,442.05401,571.371,692,977.64利息收入3,251,370.901,786,505.011,569,375.05733,192.21加：其他收益23,072,347.3813,496,158.266,743,245.266,764,776.70投资收益（损失以“-”号填列）--3,721,055.61-145,209.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益----768,027.07信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,519,647.31-2,051,630.18-6,095,729.45-284,221.17资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,845,552.06-16,614,545.78-7,421,185.59-7,103,334.52资产处置收益（损失以“-”号填列）246,916.55175,751.92-45,093.71-391,458.81三、营业利润（亏损以“-”号填列）183,775,913.00243,989,257.38199,808,481.9261,508,803.08加：营业外收入1,729,698.741,449,842.317,176,176.401,465,565.78减：营业外支出442,747.74283,296.031,444,216.8414,599.49四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）185,062,864.00245,155,803.66205,540,441.4862,959,769.37减：所得税费用11,843,867.3617,810,768.5320,969,793.734,714,425.58五、净利润（净亏损以“-”号填列）173,218,996.64227,345,035.13184,570,647.7558,245,343.79归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）170,972,112.03226,952,991.54184,520,188.8958,195,312.80少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,246,884.61392,043.5950,458.8650,030.99六、其他综合收益的税后净额-1,323,382.75-356,661.78-616,803.08754,374.982-2-109项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,323,382.75-356,661.78-616,803.08754,374.98归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----七、综合收益总额171,895,613.89226,988,373.35183,953,844.6758,999,718.77归属于母公司所有者的综合收益总额169,648,729.28226,596,329.76183,903,385.8158,949,687.78归属于少数股东的综合收益总额2,246,884.61392,043.5950,458.8650,030.99八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）1.712.272.151.88（二）稀释每股收益（元/股）1.622.162.141.873、合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金2,264,559,661.783,340,432,338.341,910,450,835.441,152,419,242.87收到的税费返还110,316,523.76134,255,573.7280,637,267.5521,886,881.78收到其他与经营活动有关的现金28,183,482.2231,990,314.2017,374,018.7419,338,619.91经营活动现金流入小计2,403,059,667.763,506,678,226.262,008,462,121.731,193,644,744.56购买商品、接受劳务支付的现金2,167,234,493.412,920,365,764.951,608,146,775.36904,208,718.07支付给职工以及为职工支付的现金218,419,171.96182,899,061.97108,657,807.9987,968,089.12支付的各项税费28,317,848.6956,089,943.0032,163,646.9621,231,299.88支付其他与经营活动有关的现金70,607,649.2486,494,012.9581,879,746.5573,228,803.48经营活动现金流出小计2,484,579,163.303,245,848,782.871,830,847,976.861,086,636,910.55经营活动产生的现金流量净额-81,519,495.54260,829,443.39177,614,144.87107,007,834.01二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金1.00-4,811,800.00-2-2-110项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度取得投资收益收到的现金--789,724.87556,862.31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,435.004,315.007,900.005,171.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----收到其他与投资活动有关的现金----投资活动现金流入小计12,436.004,315.005,609,424.87562,033.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,576,119.1077,923,845.0666,235,560.0312,404,213.38投资支付的现金1.00---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----支付其他与投资活动有关的现金---6,486,250.98投资活动现金流出小计149,576,120.1077,923,845.0666,235,560.0318,890,464.36投资活动产生的现金流量净额-149,563,684.10-77,919,530.06-60,626,135.16-18,328,430.66三、筹资活动产生的现金流量--吸收投资收到的现金--133,772,700.0010,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--234,300.00-取得借款收到的现金162,958,884.78113,259,061.6920,000,000.0025,050,000.00收到其他与筹资活动有关的现金----筹资活动现金流入小计162,958,884.78113,259,061.69153,772,700.0035,050,000.00偿还债务支付的现金5,000,000.0058,185,633.4528,950,000.0049,750,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,494,581.0551,386,782.6031,184,870.2531,682,774.64其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----支付其他与筹资活动有关的现金10,981,363.3610,032,429.60--筹资活动现金流出小计19,475,944.41119,604,845.6560,134,870.2581,432,774.64筹资活动产生的现金流量净额143,482,940.37-6,345,783.9693,637,829.75-46,382,774.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,429,964.81-1,380,321.85-616,803.08754,374.98五、现金及现金等价物净增加额-66,170,274.46175,183,807.52210,009,036.3843,051,003.692-2-111项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度加：期初现金及现金等价物余额537,130,064.13361,946,256.61151,937,220.23108,886,216.54六、期末现金及现金等价物余额470,959,789.67537,130,064.13361,946,256.61151,937,220.23（二）非经常性损益情况单位：万元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益24.6917.58367.60-39.15计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,172.161,252.09571.94645.71计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-12.74--同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益---29.88-584.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出128.70116.65573.20145.10其他符合非经常性损益定义的损益项目----1,857.23小计2,325.551,399.061,482.86-1,689.67减：所得税影响额350.74203.59226.91-165.84非经常性损益净额1,974.811,195.471,255.95-1,523.83减：少数股东权益影响额（税后）8.3019.6313.785.71归属于母公司普通股股东的非经常性损益1,966.511,175.841,242.15-1,529.54归属于母公司普通股股东的净利润17,097.2122,695.3018,452.025,819.53扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润15,130.7121,519.4617,209.867,349.07（三）主要财务指标财务指标2022年9月末2021年末2020年末2019年末流动比率（倍）2.161.691.811.81速动比率（倍）1.161.001.020.96资产负债率（合并）48.04%55.08%51.23%52.09%资产负债率（母公司）37.23%22.07%9.65%9.72%无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.34%0.41%0.43%0.67%归属于发行人股东的每股净资产（元）8.356.724.997.622-2-112财务指标2022年1-9月2021年度2020年度2019年度存货周转率（次/年、次/1-9月）3.296.455.294.55应收账款周转率（次/年、次/1-9月）14.1832.9432.7328.28息税折旧摊销前利润（万元）20,872.7226,942.8521,653.097,331.60归属于母公司股东的净利润（万元）17,097.2122,695.3018,452.025,819.53扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）15,130.7121,519.4617,209.867,349.07利息保障倍数（倍）36.53125.62512.8438.19每股经营活动产生的现金流量（元/股）-0.772.481.693.37每股净现金流量（元/股）-0.631.661.991.35（四）管理层讨论与分析1、财务状况分析（1）资产总体变化趋势及流动性结构变化分析报告期各期末，公司资产规模总体呈上升趋势，分别为50,542.63万元、107,913.43万元、157,797.44万元及170,325.59万元。
2020年末及2021年末公司资产总额较上年末增长较快主要系销售业绩增长带动货币资金、存货、应收款项等经营性资产增加所致。
2022年9月末，公司资产总额小幅增长。
报告期各期末，公司流动资产占总资产比重分别为92.76%、91.15%、86.14%及79.83%，流动资产占总资产的比重相对较高，由于公司主要采用外协加工模式，固定资产金额相对较小。
报告期各期末，公司非流动资产占总资产比重分别为7.24%、8.85%、13.86%及20.17%，占比相对较小。
2021年末非流动资产较2020年末增长12,312.85万元，一方面系在建工程余额增长所致，随着坪山研发及产业化基地建设项目的持续推进，公司在建工程期末余额增幅较大；另一方面，本期公司根据新租赁准则确认了使用权资产，使得非流动资产占总资产的比重有所上升。
2022年1-9月，公司持续投入建设坪山研发及产业化基地，2022年9月末非流动资产占总资产的比重较上年末进一步提升。
2-2-113（2）负债总体变化趋势及流动性结构变化分析报告期各期末，公司负债以流动负债为主，负债规模总体呈上升趋势，分别为26,330.16万元、55,284.34万元、86,910.48万元和81,823.09万元。
2020年末公司负债总额较上年末增长较快主要系2020年公司业务规模快速增长，带动应付票据、应付账款、合同负债、应交税费等多项负债科目相应增加所致。
2021年末公司负债较2020年末增长系公司采购规模增加导致应付账款、应付票据余额增长，同时短期借款、应付工程款亦有所上升，以及根据新租赁准则将房屋租赁费确认为租赁负债。
2022年9月末，公司负债总额小幅减少。
报告期各期末，公司流动负债分别为25,877.27万元、54,453.77万元、80,413.80万元和62,829.46万元，主要由与公司日常经营密切相关的合同负债、应付账款、应付票据、短期借款等构成，随着公司业务规模的持续扩张，公司日常经营产生的流动负债相应增长。
报告期各期末，公司非流动负债分别为452.88万元、830.57万元、6,496.68万元和18,993.63万元，主要包括长期借款、租赁办公楼、厂房及宿舍所形成的租赁负债、预提产品维修基金形成的预计负债和政府补助形成的递延收益。
2021年末及2022年9月末非流动负债余额增长较多，主要原因为公司新增长期借款，同时根据新租赁准则确认的租赁负债。
2、盈利能力分析（1）营业收入的构成及变动报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：单位：万元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入204,754.8296.17%325,187.0195.88%183,129.2195.82%102,798.9192.69%其他业务收入8,150.883.83%13,963.854.12%7,992.904.18%8,107.287.31%营业收入212,905.70100%339,150.86100%191,122.12100%110,906.20100%报告期内，公司营业收入分别为110,906.20万元、191,122.12万元、339,150.86万元和212,905.70万元，2020年和2021年营业收入分别同比增长2-2-11472.33%和77.45%。
其中，公司主营业务收入分别为102,798.91万元、183,129.21万元、325,187.01万元和204,754.82万元，占营业收入的比重分别为92.69%、95.82%、95.88%和96.17%，主要系笔记本电脑、平板电脑、手持终端及智能硬件等终端产品的整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）的销售收入，是报告期内营业收入增长的最主要来源。
公司其他业务收入分别为8,107.28万元、7,992.90万元、13,963.85万元和8,150.88万元，占营业收入的比重分别为7.31%、4.18%、4.12%和3.83%，主要系物料销售、技术服务收入等，报告期内占比较小。
1）主营业务收入按产品类别分析报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：单位：万元产品种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额占比金额占比金额占比金额占比消费类电子产品178,423.1387.14%295,809.4690.97%162,135.4788.54%84,187.0081.89%行业三防类电子产品26,331.6912.86%29,377.559.03%20,993.7411.46%18,611.9118.11%合计204,754.82100%325,187.01100%183,129.21100%102,798.91100%报告期内，公司主营业务收入分别为102,798.91万元、183,129.21万元、325,187.01万元和204,754.82万元，2019年-2021年呈上升态势。
驱动公司主营业务收入保持增长的主要因素包括行业市场需求的快速增长、存量客户的深化合作及优质客户的持续开拓，产品创新、产品设计能力和产品品质的不断提升，以及产品与下游终端行业应用场景的不断深入融合。
报告期内，消费类电子产品收入分别为84,187.00万元、162,135.47万元、295,809.46万元和178,423.13万元，占主营业务收入比重分别为81.89%、88.54%、90.97%和87.14%，是公司最大的收入来源。
报告期内，公司准确掌握行业发展趋势，不断深入理解并快速响应客户需求，同时积极开拓市场，开发境内外客户，实现销售收入在2019年至2021年的快速增长。
2022年1-9月，受高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响，全球消费电子行业市场整体需求转弱，同行业公司均出现不同程度收入下降，公司消费类电子产品收入亦2-2-115有所下降。
报告期内，行业三防类电子产品收入分别为18,611.91万元、20,993.74万元、29,377.55万元和26,331.69万元，占主营业务收入比重分别为18.11%、11.46%、9.03%和12.86%，是公司主营业务收入的重要构成。
公司依托消费类电子产品采购规模大，技术迭代快的特点，将自身积累的技术、经验及行业资源优势应用到行业三防类电子产品中，形成了明显的竞争优势。
得益于全球行业信息化、工业自动化及智能化的程度不断提高，以及公司对行业三防电子类产品研发的不断投入和持续的市场拓展，报告期内的行业三防类电子产品收入呈稳步上升态势。
2）主营业务收入按地域分析报告期内，公司主营业务收入按地域划分如下表所示：单位：万元区域2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额占比金额占比金额占比金额占比1、境内84,938.9241.48%139,754.9842.98%101,801.2255.59%55,912.5054.39%2、境外119,815.9058.52%185,432.0357.02%81,327.9944.41%46,886.4145.61%中国香港35,504.5017.34%55,107.9616.95%14,953.368.17%12,306.1711.97%法国21,773.9110.63%26,817.758.25%23,124.2212.63%7,520.067.32%德国19,797.889.67%31,802.049.78%23,119.7312.62%11,251.5610.95%芬兰18,273.518.92%10,586.463.26%152.250.08%769.640.75%印度5,642.932.76%3,928.001.21%1,849.701.01%526.250.51%保税区4,637.022.26%25,295.527.78%780.800.43%9.190.01%巴西3,109.811.52%18,482.505.68%642.940.35%8.340.01%英国2,480.851.21%1,602.280.49%5,554.953.03%2,458.902.39%美国1,523.400.74%2,312.310.71%1,951.671.07%1,873.971.82%其他7,072.093.45%9,497.212.92%9,198.375.02%10,162.339.89%合计204,754.82100%325,187.01100%183,129.21100%102,798.91100%注1：公司以关境划分境内和境外区域。
注2：保税区收入系公司根据境内客户指示，将货物报关出口并送运至保税区指定收货点所产生的收入。
报告期内，公司内销收入分别为55,912.50万元、101,801.22万元、139,754.98万元和84,938.92万元；外销收入分别为46,886.41万元、81,327.992-2-116万元、185,432.03万元和119,815.90万元，2019年至2021年内销及外销收入均呈快速增长趋势。
报告期内，公司境内客户主要为TCL、点石经纬等品牌商以及蓝晨、皓勤等系统集成商，产品包括平板电脑整机、平板电脑散装套料和笔记本电脑主板等；公司的境外客户主要为MEDION、Unowhy、HMD、传音、Positivo等品牌商，产品主要包括笔记本电脑整机、笔记本电脑半散装套料和平板电脑等。
报告期内，公司外销收入占比保持在40%以上，主要销往法国、德国、巴西、芬兰、印度和中国香港、中国保税区等国家和地区，业务拓展至80余个国家和地区。
2021年，公司成功导入一批境外知名品牌商客户，使得境外销售占比提升较快。
3）主营业务收入季节性分析报告期内，公司主营业务收入的季节变动情况如下：单位：万元季度2022年1-9月2021年度2020年度2019年度金额占比金额占比金额占比金额占比第一季度59,271.5828.95%52,125.9216.03%17,385.379.49%22,204.7721.60%第二季度77,892.2038.04%71,710.9522.05%36,767.4420.08%20,093.6819.55%第三季度67,591.0433.01%101,600.5531.24%60,494.9633.03%33,281.5532.38%第四季度——99,749.5930.67%68,481.4437.40%27,218.9126.48%合计204,754.82100%325,187.01100%183,129.21100%102,798.91100%报告期内，公司主营业务收入不存在明显的季节性特征，一般第一季度销售收入占比略低，主要系春节假期因素所致。
2020年第一季度，公司销售收入同比有所下降，主要系新冠疫情影响公司复工生产时间所致。
2020年下半年，公司销售收入同比增长较快，主要系公司客户订单需求呈现上升趋势，订单交付规模持续增长所致。
2021年下半年，公司销售收入同比增长较快，主要系当年度新增主要客户HMD、传音和点石经纬均在下半年集中出货所致。
2022年第一季度，公司销售收入较2021年上升，主要系公司对传音和HMD的持续出货带动所致；2022年第三季度受市场需求收缩影响，收入有所下降。
2-2-117（2）毛利及毛利率情况1）综合毛利构成及毛利率分析报告期内，公司综合毛利构成及占比情况如下：单位：万元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比主营业务40,309.0095.61%55,511.9395.37%38,846.4897.08%23,206.4293.91%其他业务1,852.314.39%2,693.454.63%1,167.592.92%1,505.536.09%合计42,161.31100%58,205.38100%40,014.07100%24,711.95100%报告期内，公司综合毛利率及收入占比情况如下：项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比主营业务19.69%96.17%17.07%95.88%21.21%95.82%22.57%92.69%其他业务22.73%3.83%19.29%4.12%14.61%4.18%18.57%7.31%合计19.80%100%17.16%100%20.94%100%22.28%100%报告期内，公司综合毛利分别24,711.95万元、40,014.07万元、58,205.38万元和42,161.31万元，2019年-2021年呈增加趋势，2022年1-9月较上年同期有所增长；综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年呈下降趋势，2022年1-9月有所回升。
报告期内，主营业务带来的毛利呈增加趋势，为公司利润的主要来源。
2）主营业务毛利及毛利率分析①主营业务毛利构成报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：单位：万元产品种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度毛利毛利占比毛利毛利占比毛利毛利占比毛利毛利占比1.消费类电子产品29,650.6473.56%43,532.8478.42%29,931.1877.05%14,850.9864.00%笔记本电脑9,261.6022.98%8,547.7915.40%10,098.4526.00%3,285.5014.16%2-2-118产品种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度毛利毛利占比毛利毛利占比毛利毛利占比毛利毛利占比笔记本电脑主板3,169.907.86%17,155.8030.90%6,349.8516.35%2,048.628.83%笔记本电脑散装套料及半散装套料7,291.7018.09%8,123.8214.63%2,217.295.71%1,038.024.47%其中：笔记本电脑散装套料6,800.7116.87%5,645.6910.17%2,217.295.71%1,038.024.47%笔记本电脑半散装套料490.991.22%2,478.134.46%----平板电脑3,780.049.38%3,794.156.83%2,684.516.91%725.683.13%平板电脑主板1,084.242.69%1,994.213.59%3,579.569.21%4,625.6419.93%平板电脑散装套料1,041.112.58%2,472.404.45%3,316.668.54%1,695.747.31%其他智能产品4,022.059.98%1,444.672.60%1,684.884.34%1,431.786.17%2.行业三防类电子产品10,658.3626.44%11,979.1021.58%8,915.3022.95%8,355.4436.00%三防平板电脑6,461.3316.03%9,477.2517.07%6,508.9316.76%6,457.1727.82%三防手持机751.291.86%1,541.052.78%1,676.064.31%1,647.207.10%三防笔记本电脑677.471.68%667.961.20%730.321.88%251.061.08%其他2,768.276.87%292.840.53%----主营业务毛利40,309.00100%55,511.93100%38,846.48100%23,206.42100%报告期内，公司消费类电子产品毛利总额分别为14,850.98万元、29,931.18万元、43,532.84万元和29,650.64万元，占比分别为64.00%、77.05%、78.42%和73.56%，总体呈上升趋势，系主营业务毛利的主要来源；行业三防类电子产品毛利总额分别为8,355.44万元、8,915.30万元、11,979.10万元和10,658.36万元，呈增长趋势，占比分别为36.00%、22.95%、21.58%和26.44%，2019年-2021年呈下降趋势，主要系消费类电子产品毛利增加相对较快所致，2022年1-9月占比有所增加，主要系具有较高毛利率的行业三防类产品收入增长相对较快带动所致。
②主营业务毛利率变动分析报告期内，公司按产品类别划分的主营业务毛利率及其占主营业务收入比重具体情况如下：2-2-119产品种类2022年1-9月2021年度2020年度2019年度毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比1.消费类电子产品16.62%87.14%14.72%90.97%18.46%88.54%17.64%81.89%笔记本电脑15.09%29.98%11.62%22.61%20.72%26.62%19.09%16.74%笔记本电脑主板10.24%15.12%15.26%34.56%14.76%23.49%15.04%13.25%笔记本电脑散装套料及半散装套料32.23%11.05%24.94%10.02%36.29%3.34%29.09%3.47%其中：笔记本电脑散装套料33.45%9.93%30.21%5.75%36.29%3.34%29.09%3.47%笔记本电脑半散装套料21.43%1.12%17.85%4.27%----平板电脑12.30%15.01%14.34%8.14%21.49%6.82%11.72%6.02%平板电脑主板13.71%3.86%18.42%3.33%20.31%9.62%20.38%22.08%平板电脑散装套料10.98%4.63%7.42%10.25%11.74%15.43%10.07%16.38%其他智能产品26.21%7.49%21.58%2.06%28.56%3.22%35.28%3.95%2.行业三防类电子产品40.48%12.86%40.78%9.03%42.47%11.46%44.89%18.11%三防平板电脑39.99%7.89%41.13%7.09%43.34%8.20%45.93%13.68%三防手持机35.04%1.05%37.48%1.26%39.38%2.32%41.94%3.82%三防笔记本电脑41.89%0.79%43.89%0.47%42.50%0.94%40.19%0.61%其他43.16%3.13%41.58%0.22%----主营业务毛利率19.69%100%17.07%100%21.21%100%22.57%100%报告期内，公司主营业务毛利率分别为22.57%、21.21%、17.07%和19.69%，呈先降后升趋势。
其中，消费类电子产品毛利率分别为17.64%、18.46%、14.72%和16.59%，2020年小幅增长后在2021年有所下降，并在2022年1-9月有所回升；行业三防类电子产品毛利率分别为44.89%、42.47%、40.78%和40.48%，毛利率相对消费类电子产品较高，整体呈小幅下降趋势。
公司的大部分产品基于订单生产，具有较强的非标定制化特征，其价格和成本受下游客户对产品形态、产品设计的定制化需求和原材料价格波动影响较大。
报告期内，公司主营业务毛利率变动的主要原因如下：A、2020年主营业务毛利率小幅下降的主要原因2020年主营业务毛利率小幅下降1.36个百分点，主要系毛利率相对较低的消费类电子产品收入占比提升所致。
2020年，消费类电子产品收入占比由20192-2-120年的81.89%上升至88.54%，使得公司整体毛利率有所下降。
B、2021年主营业务毛利率下降的主要原因公司的主营业务毛利率由2020年的21.21%下降至2021年的17.07%，下降了4.14个百分点，其中，消费类电子产品毛利率下降了3.74个百分点，系主营业务毛利率下降的主要因素，具体原因如下：a、公司产品收入结构方面，2021年具有较低毛利率的消费类电子产品收入占比增加，而具有较高毛利率的行业三防类电子产品收入占比相对下降，拉低了公司整体主营业务毛利率水平；公司消费类电子产品方面，毛利率较低的笔记本电脑主板产品收入占比大幅提升，同时收入占比相对较大的笔记本电脑及平板电脑散装套料毛利率较上期下降幅度较大，导致消费类电子产品整体毛利率下降较多。
b、2021年，部分主要原材料价格持续上涨导致公司产品毛利率下降，公司生产所耗用的成本占比较高原材料包括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、液晶显示器和功能类芯片等，其中多个规格型号的液晶显示器和功能类芯片的采购价格增幅明显，使得相关产品的材料成本上升，但该等影响并未完全传导至产品价格端，导致产品毛利率下降。
c、2021年，公司对新获取的如传音旗下的TECNO、HMD等部分大客户收入增长显著，但此类客户订单毛利率较低，导致整体毛利率水平有所下降。
C、2022年1-9月主营业务毛利率上升原因2022年1-9月，公司主营业务毛利率为19.69%，较2021年上升2.62个百分点，一方面系具有较高毛利率的行业三防类电子产品收入占比增加所致；另一方面系部分主要原材料价格出现回落所致。
此外，2022年二季度以来受美元加息等因素影响，美元汇率持续走高，一定程度上提升了公司的毛利率水平。
（3）影响公司盈利稳定性和连续性的主要因素分析本公司管理层认为，根据目前的经营模式，本公司在未来几年内可保持盈利能力的持续性与稳定性，但下列因素对确保公司长远稳定发展将产生重要影响：2-2-1211）市场需求的稳步增长近年来我国国民经济保持持续增长，居民收入不断提高，消费者的消费能力与消费意愿得到提升，带动了消费电子产业稳步发展。
与此同时，国家出台诸多政策鼓励引导制造业变革，“中国制造2025”、“深入推进移动物联网全面发展”等政策将大力提振国内消费电子行业产业的发展。
2020年，在全球新冠疫情蔓延的影响下，居家办公、远程教育等方式的普及导致消费类终端产品需求的快速提升，亦进一步带动了上下游相关产业链的不断发展。
另一方面，随着工业4.0的推进，工业自动化、智能化程度越来越高，物流仓储、安防、勘探等行业与各类智能终端持续融合，将进一步拉动三防加固平板电脑和笔记本电脑市场规模的增长。
因此，市场需求的稳步增长将会对公司收入的增长提供充分的保障。
2）产品与技术的持续创新自成立以来，公司一直非常重视产品和技术的持续创新，不断满足客户日益多样化的需求。
在愈加激烈的市场竞争中，产品与技术的持续创新能够为公司行稳致远注入源源不断的动力。
为在激烈的市场竞争中保持领先的产品竞争力及技术创新力，公司始终坚持以产品及技术创新为核心，持续推出满足各领域终端用户多样化需求且具备高可靠性、高品质的电子产品。
3）供应链管控能力的不断提升作为定制化产品设计研发企业，公司对客户的响应速度、交货期、产品质量以及产品成本优势是衡量竞争力的重要标志，因此，供应链的管控能力将对公司产品竞争力起到关键作用。
公司通过供应商管理平台提高对合作伙伴的管理能力，深入参与上游供货商对CPU、DDR、存储芯片等主要原材料的选择，从而保证产品的质量和成本。
同时，经过长期发展，公司已经逐渐形成健全的供应链管理体系以及管理制度。
完善的供应链管理架构为公司实现供应链的精细化管理乃至长远发展奠定了坚实的基础。
3、现金流量分析报告期内，公司现金流量如下表所示：2-2-122单位：万元项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的现金流量净额-8,151.9526,082.9417,761.4110,700.78投资活动产生的现金流量净额-14,956.37-7,791.95-6,062.61-1,832.84筹资活动产生的现金流量净额14,348.29-634.589,363.78-4,638.28汇率变动对现金及现金等价物的影响2,143.00-138.03-61.6875.44现金及现金等价物净增加额-6,617.0317,518.3821,000.904,305.10（1）经营活动现金流量分析报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,700.78万元、17,761.41万元、26,082.94万元和-8,151.95万元，同期净利润分别为5,824.53万元、18,457.06万元、22,734.50万元和17,321.90万元，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例分别为183.72%、96.23%、114.73%和-47.06%。
2019年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要系公司确认股份支付等非付现费用所致，2019年确认股份支付费用1,973.92万元，使得经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润。
2020年，公司经营活动产生的现金流量净额略低于当期净利润，主要原因为2020年公司业务规模迅速扩大，为满足生产需求增加了大量的原材料采购，购买商品支付的现金大幅增长，从而导致经营活动产生的现金流量净额略低于当期净利润。
2021年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要系本期计提较多存货跌价损失以及首次执行新租赁准则所产生的使用权资产折旧等非付现费用所致。
2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司原材料结算款增加，同时因引入人员所导致的薪酬支出增长所致。
（2）投资活动现金流量分析报告期各期，投资活动产生的现金流量净额分别为-1,832.84万元、-6,062.61万元、-7,791.95万元和-14,956.37万元。
公司投资活动现金支出主要用于购置固定资产和无形资产等长期资产。
2020年、2021年及2022年1-9月投资支出2-2-123增长较快，主要系为坪山研发及产业化基地建设项目所支付的土地使用权出让总地价款5,150.00万元及相关的工程进度款。
（3）筹资活动现金流量分析报告期内，筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,638.28万元、9,363.78万元、-634.58万元和14,348.29万元。
公司筹资活动现金流主要包括取得投资者股权认购款、借款、偿还借款本金及利息以及分配现金股利等。
2020年筹资活动现金净流入快速增加，主要系公司收到深创投等投资机构的投资款所致。
2021年，筹资活动产生现金流量净流出，较2020年变动较大，主要系本期将首次执行新租赁准则所产生租赁费支出1,003.24万元划分为筹资活动现金流出，同时本期未进行股权融资所致。
4、未来趋势（1）公司主要优势1）公司已建成覆盖全球多个地区的市场销售网络，并与众多优质客户形成了长期稳定的合作关系，保证了公司销售订单的持续增长。
同时，公司主要采用先款后货的结算方式，仅筛选优质客户给予一定的赊销额度，公司的信用管理政策保障了公司货款的及时回收，公司经营活动获取现金能力较强，净利润有较好的现金流支持。
2）在公司的快速发展过程中，公司保持了较强的资产管理能力，公司应收账款周转率和流动资产周转率等指标较好。
较强的资产管理能力表明公司营运资金利用效率良好，有助于提升公司的盈利能力。
（2）公司主要困难1）公司正处于快速发展时期，为满足业务扩张的需要，公司需尽快扩大生产规模，提升自身综合竞争力。
目前，公司已启动坪山研发及产业化基地建设项目，需大量资金投入以满足项目建设需要，支撑公司进一步发展。
2）公司目前应收账款和存货金额较大，占用了公司大量流动资金，同时也使公司面临发生坏账损失和存货跌价损失的风险。
2-2-124（3）公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析报告期内，公司资产质量良好，资产结构合理，同时公司主营业务突出，盈利能力较强，随着公司盈利的积累，公司资产规模预计将继续扩大。
未来随着公司本次公开发行股票募集资金投资项目的陆续投入，公司资产规模进一步扩大，非流动资产比重将有所提高，对公司生产产能、产品创新和经营管理等方面有明显的促进作用，有助于公司核心竞争力及盈利能力的进一步提升。
公司所处行业发展前景良好，公司业务发展目标明确，已经在定制化设计开发、快速响应、客户资源、供应链管理等方面拥有了较为明显竞争优势，具有较强的可持续盈利能力和市场竞争能力。
公司将在进一步提升管理能力、加大研发投入、扩充产能、优化产品结构的基础上，充分发挥各项优势，使公司主营业务收入和利润保持持续稳定增长，随着企业的持续盈利，股东权益也将进一步增加，股东的投资回报率将进一步提高。
（五）股利分配政策1、报告期内的股利分配政策公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定的股利分配政策严格执行有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求。
公司报告期内的股利分配政策如下：（1）利润分配原则公司的利润分配遵循如下原则：1）按法定条件、顺序分配的原则；2）同股同权、同股同利的原则；3）公司持有的本公司股份不参与分配利润的原则。
（2）利润分配顺序公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税2-2-125后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
（3）利润分配的审议程序公司的具体利润分配方案由董事会提出，经股东大会批准后进行。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）其他控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。
2、最近三年的股利分配情况最近三年，公司的股利分配情况如下：（1）2019年6月20日，深圳市亿道信息股份有限公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于2018年度分红预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利3,000.00万元。
（2）2020年5月18日，深圳市亿道信息股份有限公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于2019年度分红预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利3,020.63万元。
（3）2021年6月11日，深圳市亿道信息股份有限公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东派发现金股利5,000.00万元。
3、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东分红回报规划公司上市后的利润分配政策及分红回报规划详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“三、本次发行上市后公司的利润分配政策和未来三年内股东2-2-126分红回报规划”。
4、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序根据公司2021年2月1日召开的2021年第二次临时股东大会决议，截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享。
（六）发行人控股子公司情况截至本招股意向书摘要签署之日，发行人的控股子公司具体情况如下：1、深圳市亿道数码技术有限公司公司名称深圳市亿道数码技术有限公司成立时间2010年11月10日统一社会信用代码914403005642129148注册资本3,000万元实收资本3,000万元法定代表人张治宇注册地址和主要生产经营地深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋301与发行人主营业务关系笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生产、销售经营范围一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。
股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道信息股份有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产104,978.50116,496.69净资产51,394.6942,173.85净利润8,968.5817,329.16审计情况经信永中和审计2-2-127（1）2010年11月，亿道数码设立2010年10月12日，深圳市亿道电子技术有限公司与马保军签署了《深圳市亿道数码技术有限公司章程》，约定出资设立亿道数码，注册资本260万元，其中深圳市亿道电子技术有限公司认缴出资221万元，马保军认缴出资39万元，各股东均以货币出资。
2010年10月12日，深圳华硕会计师事务所（普通合伙）出具“华硕验资报字[2010]045号”《验资报告》，截至2010年10月9日，亿道数码收到股东投入资本260万元，均为货币出资。
2010年11月10日，深圳市市场监督管理局核准了亿道数码的设立，并核发注册号为440301105038208的《企业法人营业执照》。
亿道数码设立时的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道电子技术有限公司221.0085.002马保军39.0015.00合计260.00100.00（2）2013年11月，第一次增资2013年10月17日，亿道数码召开股东会同意亿道数码注册资本变更为1,000万元，本次增资740万元，其中，亿道电子出资629万元，马保军出资111万元。
2013年11月8日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2013]27号”《验资报告》，截至2013年11月6日，亿道数码收到上述股东增资740万元，均为货币出资。
2013年11月21日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道电子技术有限公司850.0085.002马保军150.0015.00合计1,000.00100.002-2-128（3）2016年10月，第一次股权转让2016年9月19日，马保军与亿道控股签署《股权转让协议》，协议约定：马保军将持有亿道数码15%的股权以1元/股的价格转让给亿道控股。
2016年10月12日，亿道数码股东会作出《深圳市亿道数码技术有限公司变更决定》，同意马保军将持有亿道数码15%股权转让给亿道控股。
2016年10月13日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司1,000.00100.00合计1,000.00100.00注：深圳市亿道电子技术有限公司2016年7月14日更名为深圳市亿道控股有限公司。
（4）2017年3月，第二次增资2017年3月15日，亿道数码召开股东会，同意亿道数码注册资本变更为3,000万元，本次增资2,000万元中，亿道控股增资500万元，张治宇出资410.85万元，钟景维出资410.85万元，石庆出资423.30万元，马保军出资225万元，章艳萍出资15万元，张铁军出资15万元。
2017年3月30日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]8号”《验资报告》，截至2017年3月30日，亿道数码收到上述股东出资2,000万元，均为货币出资。
2017年3月27日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司1,500.0050.002石庆423.3014.113钟景维410.8513.704张治宇410.8513.705马保军225.007.506章艳萍15.000.502-2-129序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）7张铁军15.000.50合计3,000.00100.00（5）2017年12月，第二次股权转让2017年11月1日，亿道数码股东签署《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码4.23%的股权以423.30万元的价格转让给亿道控股，张治宇将持有亿道数码4.11%的股权以410.85万元的价格转让给亿道控股，钟景维将持有亿道数码4.11%的股权以410.85万元的价格转让给亿道控股，马保军将持有亿道数码5.61%的股权以561万元的价格转让给亿道控股，章艳萍将持有亿道数码0.15%的股权以15万元的价格转让给亿道控股，张铁军将持有亿道数码0.15%的股权以15万元的价格转让给亿道控股。
2017年12月11日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司2,050.8068.362石庆296.319.883钟景维287.609.594张治宇287.609.595马保军56.701.896章艳萍10.500.357张铁军10.500.35合计3,000.00100.00（6）2018年11月，第三次股权转让2018年11月13日，亿道数码股东签署了《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码9.88%的股权以296.31万元的价格转让给亿道信息，马保军持有亿道数码1.89%的股权以56.70万元的价格转让给亿道信息，钟景维持有亿道数码9.59%的股权以287.60万元的价格转让给亿道信息，张治宇持有亿道数码9.59%的股权以287.60万元的价格转让给亿道信息，章艳萍持有亿道数码0.35%的股权以10.50万元的价格转让给亿道信息，张铁军持有亿道2-2-130数码0.35%的股权以10.50万元的价格转让给亿道信息，亿道控股持有亿道数码68.36%的股权以2,050.80万元的价格转让给亿道信息。
亿道信息与亿道数码原股东签署了《股权转让协议书》及《投资协议》两份协议对本次收购进行约定，但亿道信息与亿道数码原股东已实际按《投资协议》约定条款履行，《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用，且由于工作人员的失误，导致《股权转让协议书》约定转让价格与实际情况不符。
对此，亿道数码原股东已签署承诺函，承诺：本次亿道信息向公司/本人定向发行股份收购亿道数码股权的实际情况以《投资协议》约定为准，《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用，本公司/本人对于本次收购不存在任何争议或纠纷。
2018年11月14日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道信息股份有限公司3,000.00100.00合计3,000.00100.00亿道数码设立及存续期间，不存在不规范事项。
2、亿道信息国际有限公司公司名称亿道信息国际有限公司成立时间2016年07月08日注册资本1万港元注册编号2400971董事石庆、刘远贵、陈洪武注册地址和主要生产经营地香港北角英皇道183号利都楼2楼E室经营范围通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。
与发行人主营业务关系亿道信息的境外销售主体股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道信息股份有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产7,204.822,136.002-2-131净资产525.30243.73净利润238.08472.72审计情况经信永中和审计2016年9月30日，亿道信息取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201601068号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立信息国际。
截至本招股意向书摘要签署之日，信息国际未发生任何股权变更。
3、深圳市亿多软件技术有限公司公司名称深圳市亿多软件技术有限公司成立时间2019年08月05日统一社会信用代码91440300MA5FQGMPXD注册资本500万元实收资本100万元法定代表人张治宇注册地址和主要生产经营地深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼经营范围一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）与发行人主营业务关系为发行人行业三防类产品配套软件开发股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道信息股份有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产2,393.761,613.52净资产2,222.801,428.79净利润794.011,283.14审计情况经信永中和审计2019年8月1日，亿道信息签署通过了《深圳市亿多软件技术有限公司章程》，确定亿多软件注册资本为500万元，全部由亿道信息出资。
2019年8月5日，深圳市市场监督管理局核准了亿多软件的设立并下发了统一社会信用代码为91440300MA5FQGMPXD的《企业法人营业执照》。
2-2-1322019年9月19日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2019]010号”《验资报告》，截至2019年9月19日，亿多软件收到股东投入资本100万元，均以货币出资。
亿多软件设立时的股东及股权结构情况如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道信息股份有限公司500.00100.00合计500.00100.00截至本招股意向书摘要签署之日，亿多软件未发生任何股权变更。
4、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司公司名称深圳市亿境虚拟现实技术有限公司成立时间2015年12月23日统一社会信用代码91440300359609488T注册资本1,000万元实收资本1,000万元法定代表人石庆注册地址和主要生产经营地深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼经营范围一般经营项目是：虚拟现实设备的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端产品的生产。
与发行人主营业务关系AR/VR等消费类产品的研发、生产、销售股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道数码技术有限公司85.45%马保军10.00%深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3.55%田卫兵1.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产4,794.063,246.01净资产1,972.73268.66净利润1,698.58269.45审计情况经信永中和审计2-2-133（1）2015年12月，亿境虚拟设立2015年12月8日，亿道电子、马保军签署通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程》，确定亿境虚拟注册资本为500万元，由亿道电子缴纳410万元，占公司注册资本82%、马保军缴纳90万元，占公司注册资本18%。
2015年12月23日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟的设立并下发了统一社会信用代码为91440300359609488T的《企业法人营业执照》。
亿境虚拟设立时的股东及股权结构情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道电子技术有限公司410.0082.002马保军90.0018.00合计500.00100.00（2）2016年5月，第一次增资2016年5月18日，亿境虚拟股东会作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司变更决定》，决定公司注册资本由500万元变更为1,000万元，公司股东变更为深圳市亿道电子技术有限公司出资820万元，出资比例82%、马保军出资180万元，出资比例18%。
2016年11月11日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2016]19号”《验资报告》，截至2016年11月9日，亿境虚拟收到股东投入资本1000万元，均以货币出资。
2016年5月30日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟本次变更。
本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道电子技术有限公司820.0082.002马保军180.0018.00合计1,000.00100.00（3）2017年3月，第一次股权转让2016年12月9日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所持有公司6%股权转让给亿道控股，1%股权转让给田卫兵。
田卫兵系外部投资者，由于看2-2-134好亿境虚拟的未来发展而投资入股。
2016年12月9日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其持有亿境虚拟6%股权以60万元的价格转让给亿道控股。
同日，马保军与田卫兵签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟1%股权以10万元的价格转让给田卫兵。
2017年3月7日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。
本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司880.0088.002马保军110.0011.003田卫兵10.001.00合计1,000.00100.00（4）2017年5月，第二次股权转让2017年4月24日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所占公司1%股权转让给亿道控股。
2017年4月24日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟1%股权以10万元的价格转让给亿道控股。
2017年5月11日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。
本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司890.0089.002马保军100.0010.003田卫兵10.001.00合计1,000.00100.00（5）2020年4月，第三次股权转让2020年2月24日，亿境虚拟股东会决议，根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2020年1月15日出具的“深旭泰财审字[2020]003号”《审计报告》和国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2020年2月20日出具亿境虚拟2-2-135截至2019年11月30日的“国众联评报字（2020）第2-0072号”《评估报告》，同意亿境虚拟100%股权作价652.27万元，同意公司股东亿道控股将其所持有公司89%股权以580.52万元的价格转让给亿道数码。
2020年4月23日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。
本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司890.0089.002马保军100.0010.003田卫兵10.001.00合计1,000.00100.00（6）2020年5月，第四次股权转让2020年5月8日，亿境虚拟股东会决议，同意亿道数码将其所占公司3.55%股权转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
亿道数码与深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定亿道数码将其所占亿境虚拟3.55%股权以23.43万元的价格转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为亿境虚拟的员工持股平台，除执行事务合伙人深圳市亿道控股有限公司外，其他合伙人均为亿境虚拟的核心团队成员。
2020年5月12日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。
本次变更完成后，亿境虚拟的股东及持股比例如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司854.5085.452马保军100.0010.003深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）35.503.554田卫兵10.001.00合计1,000.00100.00亿境虚拟设立及存续期间，不存在不规范事项。
2-2-1365、深圳市次元之造科技有限公司公司名称深圳市次元之造科技有限公司（曾用名：深圳市云智电子有限公司）成立时间2013年04月23日统一社会信用代码91440300067173184Y注册资本2,500万元实收资本2,500万元法定代表人马保军注册地址和主要生产经营地深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼经营范围一般经营项目是：数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;国内贸易;货物及技术进出口。
经营电子商务（不含专营、专卖、专控商品）、网络文化活动策划。
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无与发行人主营业务关系2019年6月前主要从事消费类电子产品和行业三防类电子产品的整机组装工作；2019年6月后从事电商业务股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道数码技术有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产941.831,057.85净资产254.44716.07净利润-464.90-317.67审计情况经信永中和审计（1）2013年4月，云智电子设立2013年4月17日，杨柏英、章艳萍、付文高签署《深圳市云智电子有限公司章程》，确定设立云智电子，注册资本为600万元，其中杨柏英认缴546万元，持股比例91%；章艳萍认缴36万元，持股比例6%；付文高认缴18万元、持股比例3%，上述出资均在2013年8月30日前缴付。
2013年4月23日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子的设立并下发了注册号为440306107182653的《企业法人营业执照》。
2013年7月10日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2013]017号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至2013年7月9日，公司已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本300万元。
2-2-1372015年12月12日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2015]026号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至2015年12月11日，公司累计已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本600万元。
云智电子设立时的股东及股权结构情况如下：序号股东姓名出资额（万元）出资比例（%）1杨柏英546.0091.002章艳萍36.006.003付文高18.003.00合计600.00100.00（2）2016年10月，第一次股权转让2016年10月18日，云智电子股东会同意公司股东杨柏英将其持有公司91%的股权转让给亿道控股、章艳萍将其持有公司6%股权转让给亿道控股。
2016年10月25日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子上述变更。
本次变更完成后，云智电子股东及股权结构如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道控股有限公司582.0097.002付文高18.003.00合计600.00100.00（3）2020年4月，第二次股权转让、名称变更2020年2月24日，云智电子股东会同意亿道控股将其持有的公司97%股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权转让给亿道数码；同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。
2020年2月24日，亿道控股、付文高与亿道数码签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》，约定亿道控股将其持有的云智电子97%股权以1元的价格转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权以1元的价格转让给亿道数码。
2020年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深旭泰财审字[2020]002号”的《审计报告》，截至2019年11月30日，云智电子2-2-138所有者权益合计为-423.01万元。
2020年2月20日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字（2020）第2-0071号”的《资产评估报告》，截至2019年11月30日，云智电子股东全部权益账面价值评估为-654.36万元。
2020年4月10日，深圳市市场监督管理局核准了次元之造本次变更。
本次变更完成后，次元之造的股东及股权比例如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司600.00100.00合计600.00100.00（4）2021年2月，第一次增资2021年2月22日，次元之造股东会决议，同意公司注册资本由600万元增加至2500万元，新增注册资本1,900万元由股东亿道数码以货币形式认缴。
2021年2月25日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
本次变更完成后次元之造的股东及出资情况如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司2,500.00100.00合计2,500.00100.00次元之造设立及存续期间，不存在不规范事项。
6、亿道数码国际有限公司公司名称亿道数码国际有限公司成立时间2017年01月06日注册资本1万港元注册编号2473259董事张治宇注册地址和主要生产经营地香港北角英皇道183号利都楼2楼E室经营范围通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。
与发行人主营业务关系亿道数码的境外销售主体2-2-139股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道数码技术有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产24,349.7744,955.97净资产3,407.862,046.80净利润1,361.06-0.22审计情况经信永中和审计2017年5月4日，亿道数码取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201700126号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立数码国际。
截至本招股意向书摘要签署之日，数码国际未发生任何股权变更。
7、深圳市亿道软件技术有限公司公司名称深圳市亿道软件技术有限公司成立时间2021年7月21日统一社会信用代码91440300MA5GWQG324注册资本500万元实收资本100万元法定代表人张治宇注册地址和主要生产经营地深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼经营范围一般经营项目是：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无与发行人主营业务关系为发行人消费类产品配套软件开发股东构成及持股比例股东名称持股比例深圳市亿道数码技术有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产170.43100.60净资产-57.5391.41净利润-198.94-8.59审计情况经信永中和审计2021年7月19日，亿道数码签署通过了《深圳市亿道软件技术有限公司2-2-140章程》，确定亿道软件注册资本为500万元，全部由亿道数码出资。
2021年7月21日，深圳市市场监督管理局核准了亿道软件的设立并下发了统一社会信用代码为91440300MA5GWQG324的《企业法人营业执照》。
亿道软件设立时的股东及股权结构情况如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司500.00100.00合计500.00100.00截至本招股意向书摘要签署之日，亿道软件未发生任何股权变更。
8、台湾亿道数码有限公司公司名称台湾亿道数码有限公司成立时间2019年03月25日注册资本600万新台币注册号50995426董事长黄子英注册地址和主要生产经营地中国台湾新北市汐止区新台五路一段97号18楼之2经营范围电脑及事务性机器设备批发业（电脑及周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业）、电信器材批发业（电子设备及其零组件批发业）、咨询软件零售业（电脑及周边设备、软件零售业）、国际贸易业与发行人主营业务关系主要从事研发、销售业务股东构成及持股比例股东名称持股比例亿道数码国际有限公司100.00%主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月2021年末/2021年度总资产768.20968.71净资产-609.99-433.95净利润-211.78-511.27审计情况经信永中和审计2020年11月5日，数码国际就境外再投资设立台湾亿道事项已在商务主管部门办理了境外再投资报告手续。
截至本招股意向书摘要签署之日，台湾亿道未发生任何股权变更。
2-2-1419、深圳市玄派科技有限公司玄派科技是亿道数码的控股子公司，成立于2022年4月28日，注册资本2,000万元，注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼。
公司设立玄派科技，主要为了充分利用公司多年积累的智能硬件研发技术与经验，发掘国内智能硬件市场的消费热点，开拓在线销售渠道。
截至本招股意向书摘要签署之日，玄派科技的股权结构及主要财务数据如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）1深圳市亿道数码技术有限公司1,600.0080.002深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）400.0020.00合计2,000.00100.00主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月总资产727.80净资产-7.40净利润-224.07深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系玄派科技的股东之一，成立于2022年4月21日，统一社会信用代码为91440300MA5HA5MXXW，是公司为进行员工激励而设立的员工持股平台。
截至本招股意向书摘要签署之日，玄派合伙的普通合伙人为亿道数码，另一位有限合伙人为玄派科技总经理李振宇。
李振宇在PC领域从事产品规划及运营工作多年，具有丰富的笔记本电脑产品技术开发、品牌塑造、供应链管理的经验，为快速搭建电商运营团队，拓展在线销售渠道，树立市场口碑，公司引入李振宇及其团队进行笔记本电脑等智能硬件产品的推广和销售，发展国内消费市场。
玄派合伙设立时的合伙人情况如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人类型1深圳市亿道数码技术有限公司399.0099.75普通合伙人2张治宇1.000.25有限合伙人合计400.00100.002-2-1422022年5月，亿道数码将所持200万元份额以人民币1元的价格转让给李振宇，张治宇将所持1万元份额以人民币1元的价格转让给亿道数码。
截至本招股意向书摘要签署之日玄派合伙的合伙人及主要财务数据如下：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人类型1深圳市亿道数码技术有限公司200.0050.00普通合伙人2李振宇200.0050.00有限合伙人合计400.00100.00-主要财务数据（万元）项目2022年9月末/2022年1-9月总资产200.40净资产200.40净利润-0.102-2-143第四节募集资金运用一、募集资金运用概况本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》。
公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：项目名称投资金额（万元）拟投入募集资金金额（万元）比例实施主体坪山研发及产业化基地建设项目64,422.1864,422.1858.87%亿道信息补充流动资金45,000.0045,000.0041.13%亿道信息合计109,422.18109,422.18100.00%-上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行，将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力，以扩大公司各类产品经营规模，保持并提升公司在行业中的竞争优势。
二、募集资金投资项目情况（一）坪山研发及产业化基地建设项目1、项目开展的必要性（1）自建研发生产基地，满足公司经营规模持续扩张的需要目前，公司的办公、研发及生产等用房通过租赁方式取得，而随着公司生产经营规模的不断扩大，公司需要一个稳定的研发、生产及综合运营场所，以提高运营管理效率及市场形象。
公司已于2020年6月在深圳市坪山区购置土地，计划建设自有经营场所，拟通过本项目积极落实该项规划。
报告期内，公司销售收入不断增加，业务规模持续扩张，若公司继续采用场地租赁的方式进行办公生产，则不利于公司优化资源整合，可能导致各业务环节沟通和协助效率降低。
同时，作为一家以研发设计为核心的高新技术企业，稳定2-2-144的研发场所、良好的研发环境和研发条件，将有利于提高公司对于高素质人才的吸引力，以充分保证公司人才储备的充足性，确保公司的研发创新能力能够得到持续提升。
此外，公司目前生产场地较小，随着客户订单的不断增加，公司需要更大的生产空间以及自动化程度更高的生产设备，以满足产能需求，提高生产效率，进而保证及时响应客户订单需求。
综上，本项目的实施旨在满足公司未来业务规模增长对研发办公场地的需求，对提升运营效率、研发能力和生产能力，以及吸引优秀人才等提高公司核心竞争力等具有重要意义。
（2）提高整体研发实力，保证公司产品竞争优势自成立以来，公司一直专注于自主研发，不断加大研发投入及专业人才引进，持续提升研发实力。
近年来，公司业务规模不断扩大，研发任务随之增大，研发创新活动的持续开展已成为公司巩固行业地位，保持核心竞争力的重要手段。
本项目将新建可靠性实验室、电池安全实验室、EMC实验室、化学分析实验室、影像实验室、RF实验室和音频实验室七个高规格实验室，围绕行业前沿技术方向积极开展研发活动，不断提升公司行业三防类电子产品的防水、防摔、防尘等专业性能以及消费类电子产品的超薄化、低功耗、智能化等便捷应用性能，持续提升产品技术含量，保证公司产品的市场竞争优势。
同时，公司将利用国内配套的相关元器件及软件，对产品重新进行硬件、软件以及结构等全方面的设计研发，积极把握自主可控信息产业发展带来的潜在市场机遇。
此外，公司拟通过本项目的实施加大研发人才队伍建设，积极引进一批高素质的硬件、软件及结构设计开发人员，进一步壮大人才队伍，不断提升研发团队人才层次，优化研发团队人才结构，为研发活动的持续开展提供充足的人才储备。
通过本项目的建设，公司研发团队及研发平台将得到进一步扩大，有利于提升整体研发实力，为公司产品的技术先进性和市场适应性提供有力支撑，为公司的长期稳定发展提供充分的技术保障。
（3）提高公司生产效率，促进公司产品品质提升公司专注于价值链相对较高的研发设计及供应链管理等环节，大部分生产环节由外协厂完成。
该生产模式下，优势是公司可以实现灵活生产，能较好的满足2-2-145多类型产品生产的需要，且产能不受限制；但于此同时，对于高端产品，客户有特定要求或测试打样型的产品，公司亦存在自主生产的需求。
若公司拥有相应的生产能力，不仅能更好的满足上述生产的需求，还可以更便捷地管控产品质量，保证产品各项指标性能在生产过程中能够得到及时验证，促使公司产品品质及可靠性得到进一步提升。
一方面，公司拟通过本项目进一步提高各类PCBA产品生产自制比例，同时充分提高公司生产效率，缩短产品交付交期，有效保证产品质量，增强客户粘性；另一方面，对于行业三防类电子产品而言，由于其生产组装具备小批量、多批次的特点，外协加工不能充分满足公司生产需求，故公司近年来逐步提高生产组装自供比例，现行业三防类电子产品整机组装环节已全部由公司自主完成，但随着公司各类产品订单的增加、产品机型的增多，组装流程及工艺将逐渐复杂化，现有全人工组装的方式将无法充分满足生产需求，公司需要自动化、信息化和智能化程度更高的组装生产线，以充分提高生产效率，降低产品不良率，确保产品质量可靠性。
通过本项目的实施，将显著提升公司PCBA自主生产能力，且进一步提升公司行业三防类产品的组装产线规模及其自动化水平，进而对生产效率的提高、产品品质及性能的提升等起到促进作用。
2、项目具体情况（1）项目投资概况本项目建设期36个月，总投资64,422.18万元，具体费用如下表：序号项目投资金额（万元）比例T+12T+24T+36合计1工程建设费用15,351.0028,951.143,818.6048,120.7474.70%1.1建安工程15,351.0023,026.50-38,377.5059.57%1.2软硬件设备购置-5,924.643,818.609,743.2415.12%2工程建设其他费用767.551,447.56190.932,406.043.73%3预备费805.931,519.93200.482,526.343.92%4研发支出-1,694.404,621.006,315.409.80%5铺底流动资金1,270.281,937.941,845.445,053.667.84%2-2-146序号项目投资金额（万元）比例T+12T+24T+36合计6项目总投资18,194.7635,550.9710,676.4564,422.18100.00%本项目预计总投资为64,422.18万元，其中工程建设费用48,120.74万元，研发支出6,315.40万元，铺底流动资金5,053.66万元。
（2）项目建设内容本项目主要是在深圳市坪山区建设生产基地，新增SMT贴片产线，扩充公司研发、管理、生产人员，更好地满足下游客户快速增长的市场需求。
建设内容主要包括初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行。
（3）项目实施进度项目建设期的主要工作内容有：初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行，为正式生产做好准备，本项目建设期为36个月，其建设进度具体安排如下：阶段/时间（月）T+361-34-910-1213-1819-2122-2425-3334-36初步设计△建安工程△△△设备购置及安装△△△△人员招聘及培训△△△△△△系统调试及试运行△△3、投资项目的效益分析项目建设期36个月，达产年将实现销售收入253,850万元，税后内部收益率为17.08%，税后投资回收期6.83年（含建设期3年），具体如下所示：序号项目指标值1达产年销售收入（万元）253,850.002税后内部收益率17.08%3税后投资回收期（年）（含建设期3年）6.832-2-147（二）补充流动资金1、补充流动资金使用安排本项目拟使用45,000.00万元的募集资金用于补充公司的流动资金，以满足未来业务发展以及研发创新活动开展对资金的需要，从而保障公司的长期健康稳定发展。
2、补充流动资金的必要性（1）满足公司未来业务发展对资金的需要报告期内，公司收入规模分别为110,906.20万元、191,122.12万元、339,150.86万元和213,206.23万元，呈现逐年上升的趋势。
未来，随着公司产能、客户订单、人员规模的不断增加以及未来募投项目的实施，公司的营业收入预计将保持增长态势，进而对流动资金的需求也将同步增大。
因此，公司需要充足的流动资金以保证日常经营及未来经营规模的持续扩张，增强业务灵活性，促进公司战略发展规划实现。
（2）满足公司研发创新活动开展对资金的需要技术和人才是公司业务发展的核心驱动力，公司自成立以来持续加大研发建设投入，报告期内的研发费用逐年上升，分别为6,413.29万元、8,245.41万元、14,319.14万元和11,850.56万元。
为保证收入规模的持续增加，公司需要进一步加强新技术、新产品、新应用的研发攻关，以及专业人才的引进、培育和激励，而研发任务与人才建设投入的不断增加将促使公司对流动资金的需求持续增大。
综上，较强的资金实力可以更好地保证公司研发创新活动的持续开展，促进公司核心竞争力提高。
2-2-148第五节风险因素和其他重要事项一、风险因素（一）市场风险1、宏观经济波动的风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
2、客户合作稳定性风险公司主要服务于消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商，主要客户包括TCL、Medion、Unowhy等国内外知名企业。
报告期内，公司与主要客户合作规模不断扩大，前五大客户收入占比分别为37.39%、52.15%、42.34%和45.22%。
公司大部分客户在选择合格供应商时通常需经过严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的管理体系、质量控制体系，以及较强的研发设计、制造及服务能力。
若未来由于客户行业需求下滑、经营状况不佳、自身经营策略、采购策略调整，或转向竞争对手产品等原因而减少或取消与公司之间的后续业务合作，则公司经营业绩将受到不利影响。
3、新冠疫情后经营业绩下滑的风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
（二）经营风险1、原材料价格波动和供应的风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
2、外协加工风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
2-2-1493、知识产权风险截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有246项专利及188项软件著作权。
公司主要通过知识产权保护相关法律规定以及与员工签署的保密协议等维护公司的知识产权。
虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发，并建立了完善的知识产权保护体系，但不能排除公司的知识产权被泄露、盗用，被宣告无效，或发生知识产权纠纷的风险。
未来如果发生上述风险情形，将对公司的生产经营产生不利影响。
同时，若公司需采取法律手段维护自身权益，可能耗费一定的人力、物力、财力。
4、房屋租赁风险截至本招股意向书摘要签署之日，公司及子公司办公、研发及生产用房均系通过租赁方式取得，一旦出现合同到期不能续约、出租方提前终止协议或者租金大幅上涨的情形，公司存在生产经营场地无法续租的风险，将在短时间内对公司的办公及经营产生一定的不利影响。
（三）技术风险1、技术升级迭代的风险电子产品产业链发展节奏较快，尤其是消费类电子产品更新频繁，由此带动电子产品产业链整体技术水平不断提升。
公司需要保持较高的研发能力及生产水平，在产品开发和产品质量上保持比较优势，以应对下游客户不断提高的要求及日益激烈的竞争格局。
如公司未能保持较高的研发能力及生产水平，则可能因市场竞争逐渐加剧而面临部分产品市场份额下降甚至被竞争对手替代的风险，对发行人持续经营造成不利影响。
2、核心技术人员流失风险公司作为国家高新技术企业，技术及产品的研发很大程度上依靠专业人才。
随着电子产业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加入，关系到公司能否继续保持竞争优势和未来的行业竞争力。
在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险，对公司产品研发更新以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的2-2-150市场竞争力。
（四）财务风险1、毛利率下降的风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
2、存货跌价风险详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险”的相关内容。
3、汇率变动的风险公司出口业务主要采用美元结算，受美元兑人民币汇率波动的影响较为明显。
汇率波动的影响主要表现在两方面：一方面影响产品出口的价格竞争力，人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。
报告期各期，公司主营业务收入中，外销收入分别为46,886.41万元、81,327.99万元、185,432.03万元和120,230.59万元，占比分别为45.61%、44.41%、57.02%和58.63%，公司汇兑损益分别为135.65万元、-327.53万元、505.74万元和-2,951.64万元。
报告期内，美元兑人民币汇率在各年间均存在一定程度的波动，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响。
若未来人民币汇率发生较大波动，则可能对公司业绩产生较大影响。
4、所得税优惠政策的风险公司及子公司亿道数码、亿境虚拟均为高新技术企业，报告期内按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
公司目前所拥有的高新技术企业证书的有效期为三年，其中公司为2019年度至2021年度，亿道数码为2021年度至2023年度，亿境虚拟为2021年度至2023年度。
若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受15%的所得税优惠税率，将对公司整体净利润产生不利影响。
2-2-151公司符合高新技术企业资质续期的各项主要资格条件，不存在不能续期的实质障碍，公司无法继续享受所得税优惠政策的可能性较小。
报告期内，公司因高新技术企业资质优惠的所得税额占利润总额的比例分别为2.79%、7.97%、6.23%和1.97%。
若未来公司及子公司因未能通过高新技术企业资格复审或所得税税收优惠政策发生重大不利变化而不能继续享受15%的所得税优惠税率，将对公司经营业绩产生一定不利影响。
（五）管理风险1、规模扩张引发的管理风险消费电子产品的ODM模式要求公司具备较强的定制化开发以及生产交付能力，以满足客户多样化的产品需求，公司的行业三防类电子产品则具有多批次、小批量的业务特点，两者对公司的经营及生产管理均提出了较高的要求。
随着本次发行完成、募投项目逐步实施，公司的生产能力和经营规模将进一步扩大，在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将随之增加。
若公司在管理体系、管理制度及管理人员配置等方面未能及时适应公司内外部环境的变化，则可能给公司的生产经营带来一定不利影响。
2、实际控制人控制风险发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。
张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制发行人7.10%的股份，三人合计控制发行人股份总数的76.40%。
如果实际控制人在本次发行后利用其实际控制人地位，从事有损于公司利益的活动，将对公司产生不利影响。
（六）募集资金投资项目的风险1、募集资金投资项目实施的风险公司本次募集资金投资项目的可行性分析是综合当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策和公司战略发展目标、生产经营情况及财务状况等因素做出的。
虽然本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，并预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但如果上述外部因素发生重大不利变化，募投项目在募2-2-152集资金按期足额到位、项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、产量达标以及市场开发等方面仍可能存在不达预期的风险。
2、募集资金投资项目新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险本次募集资金投资项目建成后，公司将增加固定资产41,257.42万元，按照公司目前的会计政策，项目建成后每年将新增固定资产折旧额2,821.67万元。
尽管募集资金投资项目产品市场前景广阔，预计项目建成并达产后效益较好，但若市场出现剧烈变化导致投资项目的预期收益难以实现，公司存在因固定资产折旧费用大幅增加导致利润下滑的风险。
3、净资产收益率下降的风险截至2022年9月30日，公司净资产为88,502.50万元。
报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为30.08%、53.43%、36.10%和19.60%。
本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将在短时间内大幅增长，但募集资金投资项目需要一定的建设期，预计短期内难以实现收益，如公司净利润不能同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。
二、重大合同根据重要性原则以及公司的资产和业务规模情况，公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同情况如下：（一）销售合同公司的主要客户为消费类电子产品以及行业三防类电子产品品牌商、系统集成商等，上述客户存在订单频繁、单笔订单金额浮动较大等特点。
报告期内，根据上述客户的交易习惯，公司与主要客户直接签署订单式合同，合同中包含签订时间、具体产品名称、数量、价格、结算方式、交付期限和方式、质量条款等信息。
截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的1,200万元以上的销售合同情况如下：2-2-153序号客户名称签订日期销售产品类别合同金额（万元）币别1北京点石经纬科技有限公司2021.12.14平板电脑1,623.96人民币2联想（北京）有限公司2022.3.15研发服务1,347.44人民币3北京点石经纬科技有限公司2022.3.31中央处理器1,262.70人民币（二）采购合同发行人与主要供应商签订采购合同，具体采购量由发行人根据实际生产经营需要确定，并在具体订单中确定原材料质量及验收、交付方式、结算方式、违约及质保期等信息。
截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的3,000万元以上的采购合同情况如下：序号供应商签订日期采购内容合同金额（万元）币别1LCFUTURECENTERLIMITED2021.11.2笔记本电脑外协加工、组装料1492.47美元2WELLSIDEINTERNATIONALLIMITED2022.11.21低功耗双倍速率同步动态随机存储器980.00美元注1：公司与LCFUTURE签订的采购合同总价包含委托加工物资、外协加工费及外协加工商配套提供的组装料件金额。
（三）银行授信合同及借款合同截至本招股意向书摘要签署之日，本公司正在履行的银行授信合同及借款合同如下：2-2-154序号借款人/被授信人出借人/授信人合同名称/编号授信额度授信期限担保方式担保人/抵押物/质押物借款合同借款金额借款期限1亿道信息交通银行交银坪2021亿道固字、交银坪2021亿道固贷补充0128,000.00万元2021.4.6-2033.3.30保证担保、抵押担保张治宇、钟景维、石庆/粤（2020）深圳市不动产权第0232108号土地交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300001742.33万元2021.4.13-2031.4.13交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300002592.25万元2021.5.17-2031.5.17交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300003121.10万元2021.7.8-2031.7.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300005273.52万元2021.10.29-2031.10.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300006517.28万元2021.11.10-2031.10.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300007552.24万元2021.11.19-2031.10.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000081,588.63万元2021.12.17-2031.10.52-2-155序号借款人/被授信人出借人/授信人合同名称/编号授信额度授信期限担保方式担保人/抵押物/质押物借款合同借款金额借款期限交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000092,040.32万元2022.1.11-2032.1.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300010464.09万元2022.1.27-2032.1.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300011517.31万元2022.4.13-2032.4.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300012967.65万元2022.5.16-2032.4.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300013271.74万元2022.6.14-2032.4.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000142,075.00万元2022.7.13-2032.7.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000152,590.85万元2022.8.15-2032.7.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000161,014.15万元2022.9.6-2032.7.52-2-156序号借款人/被授信人出借人/授信人合同名称/编号授信额度授信期限担保方式担保人/抵押物/质押物借款合同借款金额借款期限交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300017848.31万元2022.10.19-2032.10.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN1561984300018244.69万元2022.10.28-2032.10.5交通银行借款额度使用申请书Z2104LN15619843000191,204.28万元2022.11.14-2032.10.52亿境虚拟、亿道数码（共同借款人）中国银行2022圳中银布额协字第7000128号1,000.00万元2022.3.24-2023.3.11--2022圳中银布普借字第000128号1,000.00万元2022.3.24-2023.3.113亿道数码招商银行755XY20220230326,000.00万元2022.7.25-2023.7.24保证担保亿道信息、张治宇、石庆、钟景维---4亿道数码交通银行交银深亿道数码202220,000.00万元2022.9.30-2024.9.21保证担保亿道控股、亿道信息、张治宇、石庆、钟景维---2-2-157（四）在建工程截至本招股意向书摘要签署之日，公司因新建坪山研发及产业化基地建设项目，于2020年12月31日与深圳中顺建设有限公司签署了《深圳市建设工程施工合同》，工程名称为“亿道大厦地基及基础工程”，合同金额为2,770.00万元；于2021年8月2日与江苏天亿建设工程有限公司签署了《亿道大厦总承包工程施工合同》，工程名称为“亿道大厦施工总承包工程”，合同金额为23,845.56万元。
三、公司对外担保情况截至本招股意向书摘要签署之日，公司及各子公司之间存在互相担保的情况，除此之外公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。
四、重大诉讼或仲裁情况截至本招股意向书签署之日，公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件，涉及外观设计专利侵权纠纷案件均已审结，具体情况如下：（一）案件基本情况2019年3月22日，松下电器产业株式会社以亿道信息、北京恒海基业科技有限公司为被告，向北京知识产权法院提交起诉状，请求确认亿道信息生产销售的“全坚固三防笔记本EM-X11及EM-X11G”侵犯了其享有的外观设计专利，并判令亿道信息停止生产销售被控侵权的相关产品同时赔偿损失。
此案中被诉侵犯的三种外观专利名称及专利号分别为“带有便携电子计算机连接端子的键盘用框体”的ZL201530265885.3号外观设计专利；名称为“便携电子计算机”的ZL201530265821.3号外观设计专利以及名称为“便携电子计算机”的ZL201530266066.0号外观设计专利。
上述案件案号分别为“（2019）京73民初375号”“（2019）京73民初377号”“（2019）京73民初378号”。
2019年6月21日，亿道信息分别对ZL201530265821.3号和2-2-158ZL201530266066.0号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局分别于2020年1月19日和2020年1月20日下发第42933号和第43003号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权全部无效。
2019年6月24日，亿道信息对ZL201530265885.3号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于2020年1月19日下发第43001号无效宣告请求审查决定书，宣告维持专利权有效。
2020年5月6日，亿道信息对上述涉案专利再次向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于2020年10月23日下发第46522号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权无效。
2020年4月16日和2021年1月20日，松下电器产业株式会社分别就上述外观设计专利以国家知识产权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求判令国家知识产权局撤销其作出的无效宣告请求审查决定，并重新作出无效宣告请求审查决定，亿道信息为第三人。
上述案件案号分别为“（2020）京73行初5282号”“（2020）京73行初5284号”“（2021）京73行初6071号”。
（二）案件进展2021年2月5日，北京知识产权法院分别作出“（2019）京73民初375号”、“（2019）京73民初377号”和“（2019）京73民初378号”民事裁定书，鉴于松下电器产业株式会社据以主张权利的涉案专利均已经被国家知识产权局宣告无效，裁定驳回松下电器产业株式会社的就上述涉案专利的起诉。
2021年6月28日，北京知识产权法院判决驳回上述案件原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。
2021年8月4日，松下电器产业株式会社以国家知识产权局及亿道信息为被上诉人，分别就上述案件向最高人民法院提起上诉，认为（2020）京73行初5282号、（2020）京73行初5284号行政判决适用法律错误，认定事实不清，请求判令涉案专利有效。
2022年6月22日，最高人民法院分别就ZL201530265821.3号、ZL201530266066.0号涉案专利作出“（2021）最高法知行终1145号”“（2021）最高法知行终1094号”行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。
2021年12月13日，北京知识产权法院作出“（2021）2-2-159京73行初6071号”行政判决书，判决驳回原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。
2022年1月14日，松下电器产业株式会社以国家知识产权局及亿道信息为被上诉人，就上述案件向最高人民法院提起上诉，认为（2020）京73行初6071号行政判决适用法律错误，认定事实不清，请求判令涉案专利有效。
2022年11月7日，最高人民法院作出“（2022）最高法知行终351号”行政判决书，判决驳回原告松下电器产业株式会社的诉讼请求。
截至本招股意向书签署之日，上述民事案件已审结，ZL201530265821.3号、ZL201530266066.0号以及ZL201530265885.3号涉案专利行政诉讼均已审结。
上述诉讼案件不会对公司持续经营产生重大不利影响，对本次发行上市不构成实质性影响。
截至本招股意向书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；不存在控股股东或实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
2-2-160第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、发行各方当事人情况名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人深圳市亿道信息股份有限公司深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼0755-831427700755-83142771乔敏洋保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区商城路618号0755-239762000755-23970200张勇律师事务所广东华商律师事务所深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A0755-830255550755-83025058彭晓燕郭峻珲柯铮会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层010-65542288010-65547190李文茜肖铁青资产评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室0755-888324560755-25132275陈军邢贵祥股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼0755-259380000755-25988122-收款银行中国建设银行上海市分行营业部----拟上市的证券交易所深圳证券交易所广东省深圳市福田区深南大道2012号0755-886688880755-82083295-二、与本次发行上市有关的重要日期初步询价时间2023年1月18日发行公告刊登日期2023年1月30日网上、网下申购日期2023年1月31日2-2-161网上、网下缴款日期2023年2月2日股票上市日期本次发行后将尽快申请在深圳交易所上市2-2-162第七节备查文件一、备查文件投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：（一）发行保荐书；（二）财务报表及审计报告；（三）内部控制鉴证报告；（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；（五）法律意见书及律师工作报告；（六）公司章程（草案）；（七）中国证监会核准本次发行的文件；（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间及地点（一）查阅地点备查文件将陈放在本公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅：1、深圳市亿道信息股份有限公司联系地址：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼联系人：乔敏洋电话：0755-831427702-2-163传真：0755-831427712、国泰君安证券股份有限公司联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心43楼联系人：张勇电话：0755-23976200传真：0755-23970200（二）查阅时间工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2-2-164（本页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）深圳市亿道信息股份有限公司年月日。
