1. 公告编号：2023-001证券代码：872122证券简称：华联电子主办券商：兴业证券厦门华联电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月14日2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园3.会议召开方式：现场与通讯相结合4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面方式发出5.会议主持人：李中煜董事长6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 董事曾智斌、黎洪因工作原因以通讯方式参与表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》1.议案内容：公告编号：2023-001具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台（）披露的《关于变更公司注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-002）。
6. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司拟于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
10. 具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台（）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。
11. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
14. 三、备查文件目录（一）《厦门华联电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》厦门华联电子股份有限公司公告编号：2023-001董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
