1. 公告编号：2023-001证券代码：832007证券简称：航天检测主办券商：东吴证券云南航天工程物探检测股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月16日2.会议召开地点：公司八楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘浩先生6.会议列席人员：监事会主席张喜波先生、副总经理范明外先生7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：根据公司业务发展需要及战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度的审计机构。
5. 公告编号：2023-001详见公司于2022年1月17日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统()上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》(2023-002)。
6. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 公司现任独立董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。
8. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《预计2023年日常性关联交易的议案》1.议案内容：详见公司于2022年1月17日,在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统()上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(2023-003)。
11. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
12. 公司现任独立董事董事朱锦余先生、钟怡女士对本项议案发表了同意的独立意见。
13. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
14. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
15. （三）审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：因上述议案中有涉及需股东大会审议的议案，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司2023年第一次临时股东大会。
16. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-001三、备查文件目录经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第九次会议决议》。
云南航天工程物探检测股份有限公司董事会2023年1月17日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 （二）审议通过《预计2023年日常性关联交易的议案》 （三）审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
