1. 证券代码：000545证券简称：金浦钛业公告编号:2023－009金浦钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
3. 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
4. 一、会议召开情况和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2023年1月20日上午10：00。
5. （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6. 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长郭彦君女士6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
7. （二）会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份342,341,348股，占上市公司总股份的34.6909%。
8. 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份341,227,048股，占上市公司总股份的34.5780%。
9. 通过网络投票的股东9人，代表股份1,114,300股，占上市公司总股份的0.1129%。
10. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份4,239,900股，占上市公司总股份的0.4296%。
11. 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,125,600股，占上市公司总股份的0.3167%。
12. 通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,114,300股，占上市公司总股份的0.1129%。
13. 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
14. 二、提案审议表决情况本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：1、关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案总表决情况：同意341,392,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7230%；反对948,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15. 中小股东总表决情况：同意3,291,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6315%；反对948,400股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
16. 本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所2、律师姓名：徐静、潘远彬3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件1、金浦钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会二○二三年一月二十日。
