1. 公告编号：2023-0091证券代码：430737证券简称：斯达科技主办券商：安信证券无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月20日2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以书面方式发出5.会议主持人：张新忠6.会议列席人员：全体高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：公告编号：2023-0092鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张新忠为第四届董事会董事长。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于聘任张新忠先生为公司总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张新忠先生为公司总经理。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于聘任张炀先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张炀先生为公司副总经理。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 公告编号：2023-0093（四）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司财务总监的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张惠娟女士为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于聘任张新忠先生为公司总经理的议案》 （三）审议通过《关于聘任张炀先生为公司副总经理的议案》 （四）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司董事会秘书的议案》 （五）审议通过《关于聘任张惠娟女士为公司财务总监的议案》 三、备查文件目录。
