1. 公告编号：2023-009证券代码：871413证券简称：ST紫云主办券商：中原证券河南紫云云计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月30日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以电话方式发出5.会议主持人：董事长罗建辉先生6.会议列席人员：公司董事会秘书7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举河南紫云云计算股份有限公司第三届董事会董事长》1.议案内容：公司第三届董事会已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生。
5. 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各董事推选，推荐罗建辉为公司第三届董公告编号：2023-009事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于聘任公司总经理》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任罗建辉担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于聘任公司副总经理》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任宋克亮担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任慎晓辉担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-0093.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任罗瑜担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《河南紫云云计算股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》河南紫云云计算股份有限公司董事会2023年1月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举河南紫云云计算股份有限公司第三届董事会董事长》 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理》 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》 三、备查文件目录。
