1. 1证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-029号四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2023年3月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年3月20日以通讯方式召开。
3. 会议应到董事5人，实到董事5人。
4. 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
6. （二）审议通过了《关于四川能投风电会东公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场220千伏送出工程的议案》为保障会东县淌塘二期12万千瓦风电项目的电力外送，同意公司投资不超过4,500万元建设凉山州会东县淌塘二期风电场220千伏送出工程项目。
7. 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
8. 三、备查文件2（一）第八届董事会第三十二次会议决议。
9. 特此公告。
10. 四川省新能源动力股份有限公司董事会2023年3月21日 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
11. （二）审议通过了《关于四川能投风电会东公司投资建设凉山州会东县淌塘二期风电场220千伏送出工程的议案》 为保障会东县淌塘二期12万千瓦风电项目的电力外送，同意公司投资不超过4,500万元建设凉山州会东县淌塘二期风电场220千伏送出工程项目。
12. 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
13. 三、备查文件 （一）第八届董事会第三十二次会议决议。
14. 特此公告。
