1. 公告编号：2023-003证券代码：873110证券简称：山安蓝天主办券商：山西证券山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月21日2.会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地1号楼六层会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以书面方式发出5.会议主持人：董事长赵晨阳6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>》议案1.议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，将原地址山西省示范区经园路46号变更为山西省太原市杏花岭区解放北路175号万达中心B座37层3715号，公告编号：2023-003并修改公司章程。
5. 详见公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公开披露的的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司公司注册地址变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-007）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于提名张丽君先生为公司董事》议案1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟提名张丽君先生为公司董事。
9. 任职期限自生效之日起至本届董事会届满之日，不是失信联合惩戒对象。
10. 张丽君先生个人简历：张丽君，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
11. 2011年6月毕业于深圳职业技术学院楼宇智能化工程技术专业，大专学历；2019年1月毕业于太原理工大学电气工程及其自动化专业，本科学历。
12. 2010.10至2013.5，任职深圳中航电脑系统工程有限公司技术负责人，负责深圳地铁5号线项目、重庆美盛森弱电项目、深圳佰仕达弱电项目技术管理工作；2013.6至2014.7，任职深圳筑乐科技有限公司项目经理，负责广州宝湾智能化工程项目运营工作；2014.8至2017.3，任职山西省工业设备安装集团有限公司（现山西省安装集团股份有限公司）楼宇分公司项目经理，负责煤炭职业技术学院技术、新建办公楼弱电项目、临汾五洲弱电项目管理运营工作；2017.4至2021.2，任职山西省工业设备安装集团有限公司消防工程分公司党支部副书记、副经理、工会主席，负责分公司技术、工会工作；2021.3至2022.3，任职山西省工业设备安装集团有限公司（原山西省工业设备安装集团有限公司）规划发展部副部长，负责全面主持部门工作；2022.3至2023.3.14，任职山西省安装集团股份有限公司规划发展部部长，负责全面主持部门工作；2023.3.15至今，任职山西省安装集团股份有限公司建设投资事业部总经理，负责全面主持事业部工作。
13. 公告编号：2023-0032.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
16. （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：详见公司于2023年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》山西山安蓝天节能科技股份有限公司董事会2023年3月21日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>》议案 （二）审议通过《关于提名张丽君先生为公司董事》议案 （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》议案 三、备查文件目录。
