1. 公告编号：2023-001证券代码：872090证券简称：皇嘉财务主办券商：中泰证券深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月21日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘秀英女士6.会议列席人员：监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》1.议案内容：公告编号：2023-001公司拟解除与中泰证券股份有限公司签署的持续督导协议。
5. 且公司拟与其签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：根据公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。
10. 自协议生效之日起，由开源证券任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，说明公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响。
15. 公告编号：2023-0012.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》1.议案内容：为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。
具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》1.议案内容：根据公司实际经营情况，为了更好的推进2022年年度审计工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司2022年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2023-001（六）审议通过《关于提请召开深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：公司拟于2023年4月7日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会2023年3月21日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》 （二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 （三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 （五）审议通过《关于续聘会计师事务所》 （六）审议通过《关于提请召开深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
