1. 证券代码：601098股票简称：中南传媒编号:临2011-011证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2023-013中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。
2. 本次会议于2023年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。
3. 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司副董事长的公告》（编号：临2023-015）。
6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整公司高级管理人员的公告》（编本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
8. 号：临2023-016）。
9. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 三、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司董事会秘书的公告》（编号：临2023-017）。
11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 四、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2023-018）。
13. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 特此公告。
15. 中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇二三年三月二十三日。
