1. 1中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
3. 一、监事会会议召开情况中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2023年第二次会议通知于2023年3月9日以书面方式送达，会议于2023年3月23日以现场表决方式召开。
4. 会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。
5. 本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
6. 二、监事会会议审议情况经与会监事一致同意，会议形成决议如下：（一）通过《关于<公司2022年年度报告>的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
7. 通过《公司2022年年度报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
8. （二）通过《关于<公司2022年度监事会报告>的议案》证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2023-0092赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
9. 通过《公司2022年度监事会报告》，并同意将《公司2022年度监事会报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。
10. （三）通过《关于<公司2022年度财务报告>的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
11. 通过《公司2022年度财务报告》，并同意将《公司2022年度财务报告》提交公司2022年度股东周年大会审议。
12. 公司2022年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市地证券监管规定；财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
13. （四）通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
14. 通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年度股东周年大会审议。
15. （五）通过《关于公司计提有关资产减值准备的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
16. 公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
（六）通过《关于<财务公司2022年度风险持续评估报告>的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过《中国中煤能源股份有限公司关于2022年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。
（七）通过《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司内部控制体系符合有关法规和上市地证券监管规定，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要；《公司2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（八）通过《关于<公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》3赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过《公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告客观真实地反映了公司在公司治理、环境保护和履行社会责任等方面所做的工作和成效。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2023年3月23日。
