1. 证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2023-017建发合诚工程咨询股份有限公司关于修订《公司章程》的公告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：鉴于公司2022年度利润分配方案中提议2022年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。
3. 以截至2022年12月31日总股本20,051.78万股为测算基数，共转出资本公积金60,155,340元，转增完成后，公司总股本增加至260,673,140股，同时公司注册资本将增加至260,673,140元。
4. 为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对比如下：序号修订前条款修订后条款1第六条公司注册资本为人民币20,051.78万元。
5. 第六条公司注册资本为人民币26,067.314万元。
6. 2第十九条公司股份总数为20,051.78万股，全部为普通股。
7. 第十九条公司股份总数为26,067.314万股，全部为普通股。
8. 除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的内容为准。
9. 本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修订相关的工商变更登记等事宜。
10. 特此公告。
11. 建发合诚工程咨询股份有限公司董事会二〇二三年三月二十五日。
