1. 1证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2023-018深圳市康冠科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告特别风险提示：本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
2. 一、担保情况概述深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币790,000.00万元。
3. 其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过等值人民币360,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元。
4. 本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。
5. 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。
6. 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
7. 本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
8. 担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。
9. 上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2办理相关手续事宜。
11. 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
12. 对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
13. 二、担保额度预计情况担保方被担保方公司持股比例被担保方最近一期资产负债率担保余额（截至2023年3月22日）本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保公司及子公司惠州市康冠科技有限公司100%90.67%35,465.70万人民币300,000.00万人民币50.68%否深圳市皓丽智能科技有限公司100%81.36%010,000.00万人民币1.69%否香港康冠技术有限公司100%79.83%3,800.00万美元；23,000.00万人民币等值50,000.00万人民币8.45%否资产负债率70%以上公司合计3,800.00万美元；58,465.70万人民币等值360,000.00万人民币60.81%否深圳市康冠科技股份有限公司-50.65%38,634.00万人民币100,000.00万人民币16.89%否深圳市康冠商用科技有限公司100%57.20%27,474.62万人民币300,000.00万人民币50.68%否康冠科技（香港）有限公司100%41.41%0等值20,000.00万人民币3.38%否深圳市康冠医疗设备有限公司51%47.39%22.54万人民币10,000.00万人民币1.69%否资产负债率70%以下公司合计66,131.16万人民币等值430,000.00万人民币72.64%否三、被担保人基本情况（一）被担保人基本情况1.深圳市康冠科技股份有限公司公司名称深圳市康冠科技股份有限公司法定代表人凌斌成立时间1995年9月28日注册资本52,323.3750万元公司住所深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层经营范围一般经营项目是：经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法3规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
14. 许可经营项目是：电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。
15. 2.深圳市康冠商用科技有限公司公司名称深圳市康冠商用科技有限公司法定代表人廖科华成立时间2003年12月12日注册资本5,100万元注册地和主要经营地深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4023号1#楼第一层B区和第三、四层经营范围一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易；设备仪器租赁。
16. 许可经营项目是：液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。
3.惠州市康冠科技有限公司公司名称惠州市康冠科技有限公司法定代表人吴炽荣成立时间2010年12月14日注册资本10,000万元注册地和主要经营地惠州市惠南高新科技产业园广泰路38号经营范围电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端MID移动通讯终端产品的生产和销售及售后服务，经济信息咨询服务，计算机网络技术开发，计算机软硬件、电子元器件的开发、销售，货物或技术进出口，设备、仪器租赁，模具的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
44.深圳市皓丽智能科技有限公司公司名称深圳市皓丽智能科技有限公司法定代表人杨先念成立时间2016年10月17日注册资本2,000万元注册地和主要经营地深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层E区经营范围一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品及附属配件产品的保修服务；应用软件开发、软件产品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸易。
许可经营项目是：计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品，视频信号、音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业务。
5.香港康冠技术有限公司公司名称香港康冠技术有限公司英文名称HONGKONGKANGGUANTECHNOLOGYCO.,LIMITED公司编号2292602董事凌霄成立时间2015年10月5日注册资本1,000万港币注册地和主要经营地香港沙田火炭坳背湾街26-28号富腾工业中心1楼07室11单元6.康冠科技（香港）有限公司公司名称康冠科技（香港）有限公司英文名称KTCTECHNOLOGY（HONGKONG）CO.,LIMITED公司编号1789875董事凌斌、廖科华成立时间2012年8月22日5注册资本30万美元注册地和主要经营地荃湾沙咀路362号财富商业大厦18117.深圳市康冠医疗设备有限公司公司名称深圳市康冠医疗设备有限公司法定代表人张斌成立时间2015年9月15日注册资本2,000万元注册地和主要经营地深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层A区经营范围一般经营项目是：一类医疗器械的研发、销售；计算机软硬件及配件的设计、开发、生产（限分支机构经营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。
模具销售；计算机及办公设备维修；认证咨询；计量技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。
上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：（二）被担保人财务状况单位：万元公司名称2022年度（经审计）总资产总负债净资产营业收入利润总额净利润深圳市康冠科技股份有限公司989,316.32396,305.15593,011.171,158,704.38165,903.61151,761.106深圳市康冠商用科技有限公司269,232.18154,001.00115,231.18473,629.2354,278.5148,678.65惠州市康冠科技有限公司370,610.99336,034.0534,576.94467,782.579,155.368,273.80深圳市皓丽智能科技有限公司9,982.438,121.481,860.9422,101.952,014.951,984.65香港康冠技术有限公司28,054.1422,394.655,659.49148,025.975,657.354,740.39康冠科技（香港）有限公司1,217.16504.01713.152,280.23-46.71-44.96深圳市康冠医疗设备有限公司3,824.431,812.542,011.893,513.03298.00383.73四、担保协议主要内容上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。
具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见董事会认为：被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司公司提供担保。
上述担保均不涉及反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023年3月22日，公司及子公司的担保额度总金额为581,500万元人民币和7,000万美元，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为124,596.86万元人民币和3,800万美元，占公司最近一期经审计净资产的25.46%。
本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为790,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的133.45%。
公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。
公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
7七、备查文件1、第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司董事会2023年3月27日特别风险提示： 一、担保情况概述 二、担保额度预计情况 三、被担保人基本情况 四、担保协议主要内容 五、董事会意见 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 七、备查文件。
