1. –1–香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. JIANGSUEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00177）江蘇寧滬高速公路股份有限公司關於本公司非執行董事辭任公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3. 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會於2023年3月24日收到董事陳延禮先生的辭任函。
4. 現將相關情況公告如下：一.陳延禮先生辭去本公司董事職務陳延禮先生因已到達法定退休年齡，申請辭去本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會委員職務。
5. 辭職後，陳延禮先生將不擔任本公司任何職務。
6. –2–根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳延禮先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。
7. 陳先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。
8. 陳延禮先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。
9. 陳先生在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對陳先生為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！承董事會命姚永嘉董事會秘書中國南京，2023年3月24日於本公告日期，公司董事為：陳雲江、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚**獨立非執行董事。
