1. 证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2023—031北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况2023年3月13日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于提高经理层对外投资事项决策权限并修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。
3. 本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。
4. 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
6. 截至2023年3月27日，共收到有效表决票11张。
7. 董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提高经理层对外投资事项决策权限并修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。
8. 具体修订内容如下：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）的《北汽福田汽车股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则》（2023年3月修订）。
9. 特此公告。
10. 北汽福田汽车股份有限公司董事会二〇二三年三月二十七日原条款修订后条款第十一条投资委的主要职责权限：（五）对境内单个对外投资额度不超过2000万元且年度累计额度不超过1亿元的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。
11. 对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议；第十一条投资委的主要职责权限：（五）对单个对外投资额度不超过公司最近一期经审计净资产1%且年度累计额度不超过公司最近一期经审计净资产5%的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。
12. 对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议；。
