1. 公告编号：2023-037证券代码：839909证券简称：粤嵌科技主办券商：开源证券广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告（更正后）本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年4月27日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电子方式发出5.会议主持人：苏建宁6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：公司监事会根据2022年度的工作情况，编写了《2022年度监事会工作报告》。
5. 公告编号：2023-0372.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：公司根据2022年财务执行情况编写了《2022年度财务决算报告》。
9. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：公司根据2023年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了《2023年度财务预算报告》。
13. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
15. 本议案尚需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》1.议案内容：根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》1.议案内容：公告编号：2023-037公司提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年年度财务审计报告的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：公司根据2022年经营情况及经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《2022年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》1.议案内容：内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《广州粤嵌通信科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-0373.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》1.议案内容：根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，提请董事会审议。
内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》广州粤嵌通信科技股份有限公司监事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 （五）审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年年度财务审计报告的议案》 （七）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 （八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》 （九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》 三、备查文件目录。
