1. 证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-025湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年6月13日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年6月13日14点00分召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月13日至2023年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12022年度董事会工作报告√22022年度监事会工作报告√32022年度审计委员会述职报告√42022年度独立董事述职报告√52022年度内部控制评价报告√62022年年度报告和年度报告摘要√72022年度财务决算报告√82023年度财务预算报告√92022年度利润分配预案√10关于续聘2023年度会计师事务所的议案√11关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案√12关于2023年度对外担保预计额度的议案√13关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案√14关于为控股孙公司提供担保的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述1-13议案已于2023年3月31日经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2023年4月4日公司在上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。
6. 上述14议案已于2023年5月22日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2023年5月23日公司在上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。
7. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案9-12，议案144、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
8. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
9. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
10. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
11. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
12. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
13. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
14. (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
15. (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
16. 四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600478科力远2023/6/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2023年6月7日（星期三），上午9：00—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。
六、其他事项1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：赵天红联系电话：0731-88983638邮箱：zhaotianhong@corun.com特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2023年5月23日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书湖南科力远新能源股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权12022年度董事会工作报告22022年度监事会工作报告32022年度审计委员会述职报告42022年度独立董事述职报告52022年度内部控制评价报告62022年年度报告和年度报告摘要72022年度财务决算报告82023年度财务预算报告92022年度利润分配预案10关于续聘2023年度会计师事务所的议案11关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案12关于2023年度对外担保预计额度的议案13关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案14关于为控股孙公司提供担保的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
