1. 公告编号：2023-092证券代码：872320证券简称：康亚药业主办券商：九州证券宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会2023第一次临时会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业会议室3.会议召开方式：现场及通讯方式4.发出监事会会议通知的时间和方式：根据公司章程规定，因情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
2. 本次会议于2023年5月18日通过以口头或者电话方式发出会议通知，且召集人在会上做出了说明。
3. 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏贤先生主持6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2023-092和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
5. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
6. 监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。
7. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举魏贤先生为公司第三届监事会主席》的议案1.议案主要内容：为了提高对公司的治理水平，切实维护股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举魏贤先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。
8. 经核查，魏贤先生不属于失信联合惩戒对象。
9. 具体内容详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-088）。
10. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. 公告编号：2023-0924.本议案无需提交股东大会审议。
13. 三、备查文件目录《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会2023年第一次临时会议决议》宁夏康亚药业股份有限公司监事会2023年5月23日。
