1. 公告编号：2023-029证券代码：430211证券简称：丰电科技主办券商：中航证券丰电科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月22日2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长白俊钢先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数77,672,640股，占公司有表决权股份总数的64.09%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-029公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》1.议案内容：公司董事会结合2022年度公司经营管理情况，编制了《2022年度董事会工报告》。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
8. （二）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》1.议案内容：公司监事会结合2022年度公司经营管理情况，编制了《2022年度监事会工报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
11. （三）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）《2022公告编号：2023-029年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
14. （四）审议通过《关于〈公司2022年度审计报告〉的议案》1.议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
15. 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（）披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-029反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》1.议案内容：为公司长远发展考虑，公司2022年度拟不进行利润分配。
未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。
2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》公告编号：2023-0291.议案内容：鉴于公司业务发展的需求，公司2023年度拟向银行申请融资额度不超过人民币6000万元的综合授信额度。
以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求确定。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-024)。
2.议案表决结果：普通股同意股数77,672,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中盾律师事务所（二）律师姓名：刘兆瑞、方岩公告编号：2023-029（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录（1）丰电科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议（2）北京市中盾律师事务所关于丰电科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
丰电科技集团股份有限公司董事会2023年5月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》 （二）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》 （三）审议通过《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》 （四）审议通过《关于〈公司2022年度审计报告〉的议案》 （五）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 （六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 （七）审议通过《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》 （八）审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 （九）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
