1. 1证券代码：600851/900917证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2024-011上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；（二）本次董事会会议通知于2024年5月7日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2024年5月7日以书面方式向全体董事发出；（三）本次董事会会议于2024年5月13日以通讯表决方式召开；（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人。
3. 二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式表决，形成以下决议：（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司首发地块项目调整的议案》2018年8月23日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》，同意全资子公司上海海欣长毛绒有限公司（现已更名“上海海欣智汇实业有限公司”）对其持有的32.7亩工业用地进行开发，该地块为公司位于松江区洞泾镇的海欣智能产业园（暂定名）首发地块（以下简称“首发地块”）。
4. 2020年6月4日，公司第十届董事会第六次会2议审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角G60浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》，同意将首发地块开发的9幢物业全部转让给浙江省部分地市国资平台。
5. 首发地块共分二期，截至本公告披露日，一期1-7幢物业已全部转让，二期8、9幢物业正在建设规划中。
6. 基于首发地块容积率由原2.6提升至2.89且二期8、9幢物业原意向销售客户不再认购等原因，董事会审议同意对首发地块项目增加投入13,910万元，并授权经营层办理二期8、9幢物业开发建设和招商销售相关事宜。
7. 项目对公司未来的经营成果具有积极的影响，具体财务影响以公司经审计的财务数据为准。
8. 公司将严格遵守相关信息披露规则，根据招商销售进展情况，及时履行信息披露义务。
9. 首发地块项目开发建设及招商销售过程中可能面临政策变化、市场竞争等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
10. 特此公告。
11. 上海海欣集团股份有限公司董事会2024年5月14日。
