1. 证券代码：600408证券简称：安泰集团编号：临2009－002证券代码：600408证券简称：安泰集团编号：临2024-022山西安泰集团股份有限公司。
2. 第十一届董事会二○二四年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性。
3. 和完整性承担法律责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二四年第二次临时会议于2024年5月13日以现场与通讯召开相结合的方。
4. 式进行。会议通知于2024年5月10日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与。
5. 表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。经现场与通讯表决。
6. ，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：一、审议通过《关于公司开展焦炭受托加工业务的议案》，详见公司同日披露的临2024-023号。
7. 公告；二、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》，详见公司同日披露的临2024-024号公告。特此公告山西安泰集团股份有限公司董事会二○二四年五。
8. 月十三日。
