1. 1证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2024-021天臣国际医疗科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13日以现场结合通讯的方式召开。
3. 会议通知已于2024年5月8日发送至全体监事。
4. 本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
5. 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
6. 二、监事会会议审议情况会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：（一）、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会就2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）授予价格的议案进行核查，认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7. 因此，同意将本次激励计划授予价格由12.10元/股调整为11.85元/股。
8. 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
9. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。
10. 2（二）、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
11. 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
12. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。
13. （三）、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的61名激励对象归属1,536,766股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》等相关规定。
14. 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
15. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-026）。
16. （四）、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天臣3国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。
（五）、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意符合归属条件的98名激励对象归属600,000股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-028）。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司监事会2024年5月14日。
