1. 证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2024-033上海悦心健康集团股份有限公司关于公司独立董事去世的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事牟炼女士于近日因病逝世，公司及公司董事会对牟炼女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
3. 牟炼女士在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。
4. 公司及公司董事会谨此对牟炼女士表示衷心感谢。
5. 牟炼女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。
6. 公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。
7. 在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职责暂由阮永平先生和洪亮先生两位独立董事履行。
8. 公司的生产经营活动不会因此受到影响。
9. 特此公告。
10. 上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○二四年五月十五日。
