1. 1证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2024）036号华鹏飞股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。
2. 本次会议的召开已于2024年5月10日通过电子邮件方式通知所有董事。
3. 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生及曲新女士。
4. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司拟将“智慧社区运营管理项目”募投项目终止并将剩余募集资金13,464.54万元及产生的利息永久补充流动资金。
5. 公司《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构所发表的意见详见公司于2024年5月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
6. 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
7. 本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
8. 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提请于2024年5月29日（星期三）下午14:30在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2024年第三次临时股东大会。
9. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 2表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
11. 特此公告。
12. 华鹏飞股份有限公司董事会二〇二四年五月十三日。
