1. 证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2024-021南华期货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年5月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。
3. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
5. 二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》王力先生因工作变动，辞去公司副总经理、财务总监职务。
6. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任李莉女士为公司财务负责人。
7. 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-020）。
8. 本议案事先经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10. 特此公告。
11. 南华期货股份有限公司董事会2024年5月15日。
