1. 公告编号：2024-013证券代码：838075证券简称：安锐信息主办券商：开源证券北京安锐卓越信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长朱其胜6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数50,672,032股，占公司有表决权股份总数的75.36%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人，列席9人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0134.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》，公告编号：（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：公告编号：2024-0132023年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行并独立行使监督职责，监督公司规范运作。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-008）。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合财务报告编制了2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占公告编号：2024-013本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配>的议案》1.议案内容：公司结合当前实际经营和盈利情况，以及未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：公司结合2023年实际经营情况以及2024年度发展战略与计划，编制了2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2024年度银行贷款授信额度的议案》公告编号：2024-0131.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：公告编号：2024-013普通股同意股数50,672,032股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京金诚同达（济南）律师事务所（二）律师姓名：赵永胜、卢泉胜（三）结论性意见1、本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；2、召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；3、本次股东的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录（一）《北京安锐卓越信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》（二）《北京金诚同达（济南）律师事务所关于北京安锐卓越信息技术股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 （二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 （四）审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 （五）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 （六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配>的议案》 （七）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 （八）审议通过《关于公司2024年度银行贷款授信额度的议案》 （九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 （十）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
