1. 公告编号：2024-028证券代码：837982证券简称：协多利主办券商：长江承销保荐昆山协多利洁净系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：昆山市华阳路177号3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：程航先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数71,903,400股，占公司有表决权股份总数的71.1915%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0284.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容《昆山协多利洁净系统股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
6. 2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
8. （二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容《昆山协多利洁净系统股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
11. （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容《昆山协多利洁净系统股份有限公司2023年度财务决算报告》2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
12. 3.回避表决情况公告编号：2024-028此议案无回避表决情况。
13. （四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容《昆山协多利洁净系统股份有限公司2024年度财务决算报告》2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14. 3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
15. （五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号:2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-006）。
16. 2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
（六）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》1.议案内容根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划基础上，作出2023年年度权益分派预案。
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果公告编号：2024-028同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司和子公司向银行申请综合授信额度的议案》1.议案内容为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司2024年度拟向银行申请总额度不超过人民币3亿元（大写：叁亿元整）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。
授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。
以上授信均为信用授信，无抵押、担保。
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-008）。
2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》1.议案内容公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果同意股数71,903,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；公告编号：2024-028反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案无回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》1.议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-010）。
2.议案表决结果同意股数10,293,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况关联股东中国电子系统第四建设有限公司回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所（二）律师姓名：姚程晨、董靖政（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效；公司2023年年度股东大会通过的决议程序合法、有效。
四、备查文件目录1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、《国浩律师（北京）事务所关于昆山协多利洁净系统股份有限公司2023公告编号：2024-028年年度股东大会之法律意见书》。
昆山协多利洁净系统股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
