1. 证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2024-013北京市博汇科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数8普通股股东人数82、出席会议的股东所持有的表决权数量17,647,343普通股股东所持有表决权数量17,647,3433、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.0692普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.0692（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
4. 会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
5. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人。
6. 2、公司在任监事3人，出席3人。
7. 3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
8. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00002、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00003、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00004、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00005、议案名称：《关于公司2024年度财务预算方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00006、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00007、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.00008、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股17,639,28999.95438,0540.045700.0000（二）累积投票议案表决情况9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选9.01李翔宇先生17,635,32499.9318是（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案682,60998.83388,0541.166200.00007关于公司董事2024年度薪酬方案的议案682,60998.83388,0541.166200.00009.01李翔宇先生678,64498.2597（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
9. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：李冬梅、唐娜2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
10. 特此公告。
11. 北京市博汇科技股份有限公司董事会2024年5月16日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年5月15日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
12. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算方案的议案》 6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 （二）累积投票议案表决情况 9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 （四）关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 2、律师见证结论意见：。
