1. 1证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2024-040东芯半导体股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
3. 公司全体监事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。
4. 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
5. 二、监事会会议审议情况会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案：（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》监事会认为：公司董事会根据2023年年度股东大会的授权对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6. 因此，监事会同意2024年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单、限制性股票数量的调整事项。
7. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《关2于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。
9. （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》1、监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
10. 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2023年年度股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
11. 2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
12. 综上，监事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年5月14日，并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的134名激励对象授予317.00万股限制性股票。
14. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15. 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
16. 特此公告。
东芯半导体股份有限公司监事会2024年5月16日。
