1. 1北京市天元律师事务所关于江苏利通电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见京天股字（2024）第295号致：江苏利通电子股份有限公司江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年5月16日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开。
2. 北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
3. 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》《江苏利通电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的2核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
6. 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司第三届董事会于2024年4月20日召开第十三次会议作出决议召集本次股东大会，并于2024年4月23日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
7. 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
8. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
9. 本次股东大会现场会议于2024年5月16日14点在江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号公司行政楼一楼董事会会议室召开，由公司董事长邵树伟主持，完成了全部会议议程。
10. 本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
11. 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
12. 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格（一）出席本次股东大会的人员资格3出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份123,654,350股，占公司股份总数的47.7744%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份117,591,530股，占公司股份总数的45.4320%。
13. 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东5人，共计持有公司有表决权股份6,062,820股，占公司股份总数的2.3424%。
14. 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份数6,062,820股，占公司股份总数的2.3424%。
15. 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、监事、本所律师及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
16. （二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
4本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：（一）非累积投票议案1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
3、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案5表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
5、关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
6、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案6表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
7、关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
8、关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
79、关于《调整独立董事津贴》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
10、关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
11、关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例8A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
12、关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案应回避表决的关联股东名称：邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平。
非关联股东表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股7,866,930100.000000.000000.0000表决结果：通过。
13、关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例A股123,654,350100.000000.000000.0000表决结果：通过。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例票数比例票数比例96关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案6,062,820100.000000.000000.00007关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案6,062,820100.000000.000000.00008关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案6,062,820100.000000.000000.00009关于《公司2023年度财务决算报告》的议案6,062,820100.000000.000000.000010关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案6,062,820100.000000.000000.000011关于《公司2023年度利润分配预案》的议案6,062,820100.000000.000000.000012关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案6,062,820100.000000.000000.000013关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案6,062,820100.000000.000000.0000本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
10四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）。
