1. 证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2024-018嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 研报网播报：重要内容提示：股东大会召开日期：2024年6月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2024年6月6日14点00分召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月6日至2024年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司2023年度董事会工作报告的议案√2关于公司2023年度监事会工作报告的议案√3关于公司2023年度报告及其摘要的议案√4关于公司2023年度财务决算报告的议案√5关于公司2024年度财务预算报告的议案√6关于公司2023年度利润分配预案的议案√7关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案√8关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案√9关于公司修订《公司章程》等制度的议案√注：本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。
6. 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。
7. 公司将在2023年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
8. 2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案84、涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：易德伟、杜斌、王华标、吴宇珺需回避表决。
9. 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
10. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
11. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
12. （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
13. （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
14. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
15. 该代理人不必是公司股东。
16. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688089嘉必优2024/5/28（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法为确保本次股东大会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年6月4日17时之前将登记文件扫描件（详见下文登记所需文件）发送至邮箱zqb@cabio.cn；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。
预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记所需文件拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、自然人股东：本人身份证件原件，股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
六、其他事项（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新大道999号C2栋504电话：027-67845289传真：027-65520985特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会2024年5月17日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司2023年度董事会工作报告的议案2关于公司2023年度监事会工作报告的议案3关于公司2023年度报告及其摘要的议案4关于公司2023年度财务决算报告的议案5关于公司2024年度财务预算报告的议案6关于公司2023年度利润分配预案的议案7关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案8关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案9关于公司修订《公司章程》等制度的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员 五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书。
