1. 金杯电工股份有限公司GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2024-040金杯电工股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月28日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。
3. 本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年7月23日发出。
4. 本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。
8. 公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
9. 《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
10. （二）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11. 此议案尚须提交公司股东大会特别决议审议批准。
12. 《关于修改公司<章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国金杯电工股份有限公司GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd.证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
13. （三）审议通过了《关于控股子公司减资的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14. 《关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
15. （四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16. 鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于2024年8月15日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件公司第七届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2024年7月29日。
