1. 证券代码：001339证券简称：智微智能公告编号：2024-059深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年8月15日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 2、会议召集人：公司董事会。
3. 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4. 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14:30；（2）网络投票时间为：2024年8月15日。
5. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
6. 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
7. （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
9. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
10. 6、股权登记日：2024年8月12日（星期一）。
11. 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
12. 凡2024年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
13. 8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。
14. 二、会议审议事项1、议案名称及提案编码表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》√3.00《2024年半年度利润分配预案》√4.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》√5.00《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》√6.00《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》√7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√2、披露情况上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于7月31日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
15. 3、特别强调事项（1）提案4.00、5.00、6.00、7.00属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
16. （2）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项1、登记方式：现场或者邮寄（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以抵达本公司的时间为准（须在2024年8月13日17：30前送达或发送电子邮件至security@jwele.com.cn并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。
股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。
请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东大会出席者所有费用自理。
2、登记时间：2024年8月13日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-13034、联系方式联系人：张新媛联系电话：0755-23981862传真：0755-82734561电子信箱：security@jwele.com.cn联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
五、备查文件1、第二届董事会第十次会议决议；2、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程2.授权委托书深圳市智微智能科技股份有限公司董事会2024年7月30日附件一参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：3613392、投票简称：智微投票3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年8月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年8月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市智微智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√2.00《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》√3.00《2024年半年度利润分配预案》√4.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》√5.00《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》√6.00《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》√注：1、授权委托书需填写签发日期和有效期限，有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；2、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
4、委托人需签名，如委托人为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持有股份的性质及数量：受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：委托日期：年月日委托有效期限：7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√。
