大佛药业:第三届董事会第十九次会议决议公告

1. 公告编号：2024-0141证券代码：836649证券简称：大佛药业主办券商：国投证券深圳大佛药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月6日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场及通讯方式4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面及邮件方式发出5.会议主持人：卜国修6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名吴昱先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：公告编号：2024-0142具体详见公司于2024年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的2024-013号《深圳大佛药业股份有限公司董事任命公告》。

5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6. 3.回避表决情况：不存在回避表决的情况。

7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

8. 三、备查文件目录《第三届董事会第十九次会议决议》深圳大佛药业股份有限公司董事会2024年5月7日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴昱先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 三、备查文件目录。