1. 证券代码：002358证券简称：森源电气编号：2012-006证券代码：002358证券简称：ST森源编号：2022-026河南森源电气股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年8月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：一、会议召开情况1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2022年8月5日（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式2、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2022年8月9日上午10:00（2）会议地点：公司会议室（3）会议方式：现场结合通讯的方式3、会议出席情况会议应出席董事11人，实际出席人数11人。
3. 4、会议的主持人和列席人员（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4. 二、会议审议情况审议通过了《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的议案》公司与河南森源电动汽车有限公司（以下简称“森源电动汽车”）在河南省长葛市签署了《河南森源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目合同》，双方就河南森源电动汽车纯电动乘用车电气设备建设项目事宜达成一致，项目发包方为森源电动汽车，项目承包方为森源电气。
5. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。
6. 关联董事杨合岭先生、赵中亭先生、刘晓熙先生回避了表决。
7. 弃权理由：董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步的了解和判断，为审慎起见暂对本议案予以弃权。
8. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
9. 《关于签署电气设备建设项目合同暨日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(。
10. 三、备查文件公司第七届董事会第十次会议决议特此公告。
11. 河南森源电气股份有限公司董事会2022年8月10日。
