1. 公告编号：2022-037证券代码：871953证券简称：极光科技主办券商：东兴证券深圳市极光尔沃科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月9日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以电话方式发出5.会议主持人：董事长陈晓海先生6.会议列席人员：陈晓海、张永峰、吴洁、徐欢、刘国萍7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 所做决议合法有效。
4. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<深圳市极光尔沃科技股份有限公司>拟变更注册地址暨修订公司章程》的议案1.议案内容：公告编号：2022-037因经营发展需要，公司拟变更注册地址暨修订《公司章程》相关内容，并对《公司章程》相关条款进行相应修改。
6. 内容详见于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《深圳市极光尔沃科技股份有限公司拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。
7. 在股东大会审议通过后需要根据工商管理部门的要求办理变更登记备案。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
10. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
11. （二）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会》的议案1.议案内容：公司拟定于2022年8月25日上午9:30召开2022年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。
12. 具体内容详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（披露的《深圳市极光尔沃科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录《深圳市极光尔沃科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》公告编号：2022-037深圳市极光尔沃科技股份有限公司董事会2022年8月9日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市极光尔沃科技股份有限公司>拟变更注册地址暨修订公司章程》的议案 （二）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会》的议案 三、备查文件目录。
