1. 公告编号：2022-065证券代码：871958证券简称：彩虹科技主办券商：大同证券北京新彩虹科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月9日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长赵群英女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,397,450股，占公司有表决权股份总数的53.97%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2022-065公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举陈瑛为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：公司原董事金明花女士因个人原因辞去董事职务。
6. 公司董事会提名陈瑛女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
7. 2.议案表决结果：同意股数5,397,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于选举肖世宽为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：公司原董事戴昭华先生因个人原因辞去董事职务。
10. 公司董事会提名肖世宽先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
11. 2.议案表决结果：同意股数5,397,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 公告编号：2022-065三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况陈瑛董事任职2022年8月9日2022年第五次临时股东大会审议通过肖世宽董事任职2022年8月9日2022年第五次临时股东大会审议通过金明花董事离职2022年8月9日2022年第五次临时股东大会审议通过戴昭华董事离职2022年8月9日2022年第五次临时股东大会审议通过四、备查文件目录北京新彩虹科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议北京新彩虹科技股份有限公司董事会2022年8月9日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈瑛为公司第二届董事会董事的议案》 （二）审议通过《关于选举肖世宽为公司第二届董事会董事的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
