1. 公告编号：2022-023证券代码：871995证券简称：陆玛设计主办券商：开源证券辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月8日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长王硕先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数20,296,920股，占公司有表决权股份总数的98.43%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2022-023二、议案审议情况（一）审议通过《关于补充对外投资控股子公司》1.议案内容：为适应业务发展需要，公司拟与自然人夏智春先生共同出资设立青岛陆玛设计咨询有限公司，注册资本2000万元。
6. 其中自然人夏智春先生出资人民币800万元，占注册资本40%；辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司出资人民币1200万元，占注册资本60%。
7. 本次对外投资不构成重大资产重组。
8. 具体内容详见公司于2021年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于补充对外投资控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
9. 2.议案表决结果：同意股数15,891,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.30%；反对股数4,404,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况该关联交易对象为董事夏智春，不涉及股东，无关联股东需要回避表决。
11. 三、备查文件目录《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会2022年8月8日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充对外投资控股子公司》 三、备查文件目录。
