1. 关于召开公司2008年度股东大会的议案1证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2022-093阳光城集团股份有限公司第十届董事局第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、会议发出通知的时间和方式本次会议的通知于2022年8月1日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
3. 二、会议召开的时间、地点、方式本次会议于2022年8月5日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4. 三、董事出席会议情况公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
5. 四、审议事项的具体内容及表决情况（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事局换届选举的议案》。
6. 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7. （二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
8. 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。
9. 具体如下：修订前修订后第一百零六条董事局由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事局主席1人，董事局副主席若干人。
10. 第一百零六条董事局由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事局主席1人，董事局副主席若干人。
11. 第八条董事局主席为公司的法定代表人。
12. 第八条董事局主席或总裁为公司的法定代表人。
13. 2根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
14. （三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
15. 特此公告。
16. 阳光城集团股份有限公司董事会二○二二年八月八日 一、会议发出通知的时间和方式 二、会议召开的时间、地点、方式 三、董事出席会议情况 四、审议事项的具体内容及表决情况 （二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商备案等相关手续。
具体如下： （三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
