1. 公告编号：2022-018证券代码：834406证券简称：迪威普主办券商：中泰证券南京迪威普光电技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月5日2.会议召开地点：南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长徐道坤先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数38,635,900股，占公司有表决权股份总数的94.23%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2022-0184.公司财务负责人列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举陆凯为公司董事的议案》1.议案内容：公司于2022年7月13日收到董事钱慧芳女士递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名陆凯先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
6. 2.议案表决结果：同意股数38,635,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，故无需股东回避表决。
8. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况陆凯董事任职2022年8月5日2022年第二次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《南京迪威普光电技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》公告编号：2022-018南京迪威普光电技术股份有限公司董事会2022年8月8日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陆凯为公司董事的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
