1. 公告编号：2022-022证券代码：831555证券简称：天乐橡塑主办券商：南京证券张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月4日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月24日，书面通知5.会议主持人：董事长李斌6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2022-022会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》1.议案内容：审议公司编制的2022年半年度报告。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》1.议案内容：根据2021年度权益分派实施结果：公司股本由39,240,000股增加至51,012,000股，将公司注册资本由人民币39,240,000元增加至人民币51,012,000元。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
12. 公告编号：2022-022（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2022年08月25日上午9:00在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
13. 根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：（1）审议《关于增加公司注册资本的议案》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录（一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会2022年8月8日。
