1. 证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2022-052哈尔滨三联药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年8月6日向各位监事发出。
3. 2、本次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。
4. 3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
5. 4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
6. 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
7. 二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
8. 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票表决结果：通过。
9. 本议案需提交股东大会审议。
10. 2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》经审核，监事会认为公司本次延长“医药生产基地建设项目”实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
11. 同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。
12. 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票表决结果：通过。
13. 三、备查文件1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
14. 特此公告。
15. 哈尔滨三联药业股份有限公司监事会2022年8月8日 一、监事会会议召开情况。
