1. 证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2022-080上海普利特复合材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年8月6日以通讯方式发出。
3. 2、本次董事会于2022年8月9日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
4. 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
5. 4、董事长周文先生主持本次董事会。
6. 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及摘要《2022年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(）,《2022年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
8. 2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。
9. 根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元。
10. 本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
11. 《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
12. 3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》为满足子公司生产经营资金需求，同意为子公司提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保。
13. 其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保5,000万元；为江苏海四达电源有限公司提供担保8,500万元；为南通隆力电子科技有限公司提供担保1,000万元；为启东明辉机械加工有限公司提供担保500万元。
14. 本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
15. 《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
16. 特此公告上海普利特复合材料股份有限公司董事会2022年8月9日。
