1. 公告编号：2022-030证券代码：871540证券简称：飞利达主办券商：华英证券贵州飞利达科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月9日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以书面方式发出5.会议主持人：董事长陈钦6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》1.议案内容：鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。
5. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈钦、陈鹤、林辉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
6. 第三届董公告编号：2022-030事会董事就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。
7. 上述董事会候选人均为连任董事。
8. 上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。
9. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10. 公司现任独立董事王金奎、谌强对本项议案发表了同意的独立意见。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
13. （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》1.议案内容：鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。
14. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名谌强、王金奎为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
15. 第三届董事会董事就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。
16. 上述董事会候选人均为连任董事。
上述提名的董事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王金奎、谌强对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：公告编号：2022-030本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与华英证券解除《持续督导协议书》,并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与承接主办券商九州证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请九州证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：公告编号：2022-030根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》1.议案内容：为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录公告编号：2022-030《贵州飞利达科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》贵州飞利达科技股份有限公司董事会2022年8月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 （四）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》 （五）审议通过《关于公司与承接主办券商九州证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 （六）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》 （八）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
