1. 证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2022-077转债代码：127065转债简称：瑞鹄转债瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年8月8日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年8月4日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。
3. 本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。
4. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
5. 二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
6. 本议案无需提交股东大会审议。
7. 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8. （二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9. 本议案无需提交股东大会审议。
10. ）披露的《关于2022具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
11. （三）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增加的议案》经审议，监事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
12. 日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
13. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
14. 关联监事傅威连先生、段光灿先生回避表决。
15. 本议案无需提交股东大会审议。
16. 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度日常关联交易预计增加的公告》。
（四）审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》经审议，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，监事会同意公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额募集资金视同募投项目使用资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。
（五）审议通过《关于募投项目延期的议案》经审议，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司将募投项目“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”的建设周期从2022年8月延期至2023年8月。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于募投项目延期的公告》。
（六）审议通过《关于更换监事的议案》经审议，同意提名张昊先生为公司第三届监事会候选人，张昊先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于更换监事的公告》。
三、备查文件公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会2022年8月10日。
