1. 公告编号：2022-012证券代码：835375证券简称：华福环境主办券商：东海证券常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月9日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以书面方式发出5.会议主持人：阙福明6.会议列席人员：全体监事和高管人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露公告编号：2022-012相关工作的通知》等有关要求，现将《公司2022年半年度报告》提交董事会审议。
5. 详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-011）。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：截至2022年6月30日，公司未分配利润累计金额为-16,361,140.75元，公司未弥补亏损达实收股本总额10,350,000.00元的三分之一（即3,450,000.00元）。
10. 详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：公告编号：2022-012公司拟于2022年8月24日上午9时召开2022年第二次临时股东大会。
15. 详见公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
16. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》常州华福环境科技股份有限公司董事会2022年8月9日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 议案审议情况 审议通过《公司2022年半年度报告》议案 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会》议案 备查文件目录。
